| 证券代码：300866 | 证券简称：安克创新 | 公告编号：2025-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123257 | 债券简称：安克转债 | | 安克创新科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 一、董事会会议召开情况 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 于 2025 年 10 月 28 日（星期二）在长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软件园 有限公司一期七栋 7 楼 701 室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 23 日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。 本次会议由董事长阳萌先生召集并主持，会议的出席人数、召集、召开程序 和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： （一）审议通过《2025 年第三 ...

二、独立董事专门会议审议情况 | 证券代码：300866 | 证券简称：安克创新 | 公告编号：2025-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123257 | 债券简称：安克转债 | | 安克创新科技股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议公告 本公司及全体独立董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事专门会议召开情况 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事 专门会议第一次会议于 2025 年 10 月 28 日（星期二）在长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软件园有限公司一期七栋 7 楼 701 室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2025 年 10 月 23 日通过邮件或电话的方式送达各位独立董 事。全体独立董事共同推举李聪亮为本次会议的召集人和主持人。本次会议应 出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，公司董事会秘书彭文婷列席了本 次会议。 会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法 ...

董事会薪酬与考核委员会认为：2025 年 9 月 10 日，公司 2025 年半年度权 益分派实施完毕，以权益分配前总股本 536,157,605 股为基数，向全体股东每 10 股分派现金红利 7.00 元（含税），共计派发现金股利人民币 375,310,323.50 元（含 税），派发现金红利总额占 2025 年半年度归属母公司股东的净利润为 32.16%， 不送红股，不进行资本公积金转增股本。董事会根据公司《2022 年激励计划》 《2024 年激励计划》《2025 年激励计划》的相关规定及股东会的授权，对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"2022 年激励计划"）预留授予部分、 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"2024 年激励计划"）首次授予部分及 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"2025 年激励计划"）首次授予部分授 予价格进行调整，符合《管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定及公司 《2022 年激励计划》《2024 年激励计划》《2025 年激励计划》的有关规定，审 议程序合法有效，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在 损害公司及股东利益的情形 ...

| 证券代码：300866 | 证券简称：安克创新 | 公告编号：2025-108 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123257 | 债券简称：安克转债 | | 安克创新科技股份有限公司 关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予部分预留限制 性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2025 年限 制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）规定的限制性股票预留授予条件 已经成就，根据公司 2025 年第三次临时股东会的授权，公司于 2025 年 10 月 28 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计 划激励对象授予部分预留限制性股票的议案》，确定以 2025 年 10 月 28 日为预 留部分限制性股票的授予日（以下简称"授予日"），以 124.00 元/股的授予价 格向 2 名激励对象授予 50,893 股第二类限制性股票（以下简称"预留部分限制 性股票"）。 现将有关事项说明如下： 一、202 ...

| 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的限制 性股票数量 （万股） | 占预留部分限 制性股票总数 的比例 | 占授予日股本 总额的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | JIA JINGDONG （新加坡） | 核心技术及 业务人员 | 4.0179 | 3.83% | 0.007% | | 2 | CAI JEAN JIANYING（法国） | 核心技术及 业务人员 | 1.0714 | 1.02% | 0.002% | | | 合计 | | 5.0893 | 4.85% | 0.009% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司股本 总额的1%。公司全部有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东 会审议时公司股本总额的20%。 安克创新科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划部分预留授予激励对象名单 2025年限制性股票激励计划部分预留授予激励对象名单详见下列清单： 2、本计划预留授予激励对象不包括独立董事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司实 ...

（一）2022 年限制性股票激励计划 1、2022 年 6 月 20 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公 司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权 董事会办理股权激励相关事宜的议案》。2022 年 6 月 21 日，公司全体独立董事 就公司第三届董事会第二次会议审议的关于本激励计划的相关议案发表了同意 的独立意见。 2、2022 年 6 月 20 日，公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关于公 | 证券代码：300866 | 证券简称：安克创新 | 公告编号：2025-107 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123257 | 债券简称：安克转债 | | 安克创新科技股份有限公司 关于调整 2022 年、2024 年及 2025 年限制性股票激励计划 授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召 开第四届董事会 ...

安克创新科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单（授予日）的核查意见 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法 规及规范性文件和《安克创新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，对公司对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 预留授予激励对象名单（授予日）进行核查，发表核查意见如下： 综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，本激励计划预留授予的激励对象 均符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件，获授限制性股票的条件已成就。 董事会薪酬与考核委员会同意本激励计划预留授予日为 2025 年 10 月 28 日，并 同意以 124.00 元/股的授予价格向符合授予条件的 2 名激励对象预留授予 50,893 股第二类限制性股票。 安克创新科技股份有限公司 1、公司董事会薪酬 ...

中国国际金融股份有限公司 一、交易概况 为进一步增强双方业务协同和管理协同，促进控股子公司深圳海翼智新科技 有限公司（以下简称"海翼智新"）持续稳定发展，公司于 2025 年 10 月 28 日召 开第四届董事会独立董事专门会议第一次会议、第四届董事会第五次会议，审议 通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，拟以自有资金 228,556,103.80 元收购南京海翼远致管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"海 翼远致"）持有的海翼智新合计 4.2659%股权。本次收购完成后，公司持有海翼 智新的股权将上升至 86.2627%。海翼远致将在本次收购完成后进行相应减资， 减资合伙人将相应减少其持有的海翼远致的合伙份额。 海翼远致为海翼智新团队的员工持股平台，其为公司控制的合伙企业，普通 合伙人兼执行事务合伙人为公司全资子公司深圳海翼翱翔科技有限公司（以下简 称"翱翔科技"），其有限合伙人为海翼智新团队的员工或其持股平台，其中包括 公司董事祝芳浩先生。截至本核查意见出具之日，祝芳浩先生为海翼远致的有限 合伙人，同时担任执行事务合伙人委派代表。公司根据实质重于形式的原则，基 于谨慎考虑判断本次交易 ...

地址：北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 20 层（邮编 100020） Address：20/F, Fortune Financial Center, 5 Dong San Huan Central Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China 电话(Tel): (+86 10) 8560 6888 传真(Fax)：(+86 10) 8560 6999 www.haiwen-law.com 北京市海问律师事务所 关于安克创新科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划、 2024 年限制性股票激励计划及 2025 年限制性股票激励计划 授予价格调整相关事项的 法律意见书 2025 年 10 月 海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS 北京市海问律师事务所 北京 BEIJING 丨上海 SHANGHAI 丨深圳 SHENZHEN 丨香港 HONG KONG 丨成都 CHENGDU 北京市海问律师事务所 关于安克创新科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划、 2024 年限制性股票激励计划及 2025 年限制性股票激励计划 授予价格 ...

向激励对象授予部分预留限制性股票的 北京市海问律师事务所 关于安克创新科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 致：安克创新科技股份有限公司 北京市海问律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国（以下简 称"中国"）法律执业资格的律师事务所。本所受安克创新科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，担任公司实施的 2025 年限制性股票激励计划（以下简 称"本次股权激励计划"）的法律顾问，就公司根据本次股权激励计划向激励对象 授予部分预留限制性股票事项（以下简称"本次授予"）出具本法律意见书。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》（以下简称"《业务办理指南》"）等有关法律、法规的规定，按 照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有 关事实进行了核查和验证，并据此出具本法律意见书。 为出具本法律意 ...