安克创新科技股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告 r KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86(10)8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 对安克创新科技股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告 毕马威华振专字第 2401451 号 安克创新科技股份有限公司董事会: 我们接受委托，对后附的安克创新科技股份有限公司（以下简称"贵公司"） 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告（以下简称"专项报告"）执行了合理 保证的鉴证业务，就专项报告是否在所有重大方面按照中国证券 ...

中国国际金融股份有限公司 一、继续开展外汇套期保值业务的目的 鉴于目前外汇市场波动性增加，为有效防范汇率波动对公司经营业绩带来的 不确定影响，提高外汇资金使用效率，公司及子公司拟与有关政府部门批准、具 有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。公司开展的外汇 套期保值业务与生产经营紧密相关，能进一步提高应对外汇波动风险的能力，更 好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性。 二、拟开展的外汇套期保值业务基本情况 （一）主要涉及的币种和业务品种 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司实际经营业务所 使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元、日元、欧元等。 公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包括远期结售汇、外 汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。 （二）业务规模及投入资金来源 1 关于安克创新科技股份有限公司 继续开展外汇套期保值业务的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为安 克创新科技股份有限公司（以下简称"安克创新"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（202 ...

安克创新科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor. KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86(10)8508 5000 传真 +86(10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于安克创新科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2401450 号 安克创新科技股份有限公司董事会: 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了安克创新科技股份有限公司（以下简 称"安克创新"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年 ...

安克创新科技股份有限公司董事会 经核查独立董事邓海峰、李聪亮、易玄的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 中对独立董事独立性的相关要求。 安克创新科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等要求，安克创新科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事邓海峰、李聪 亮、易玄的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

各位股东及股东代表： 本人高文进，作为安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《公司章程》等相关规定，本着对公司和股东负责的态度，忠实勤勉地履 行职责，充分发挥独立董事的作用，为公司的经营决策和规范化运作提出了合理 的意见和建议，有效地维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 安克创新科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（高文进） 本人高文进，1961 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学 历，会计学副教授，中国注册会计师。曾任中南财经大学大信会计师事务所常 务副所长、中南财经大学会计系审计教研室主任、会计系副主任、学校会计硕 士教育中心副主任等职务。2021 年 4 月于中南财经政法大学退休，2023 年 6 月 辞去襄阳汽车轴承股份有限公司独立董事，现任湖北奥博会计师事务有限公司 注册会计师、苏州道森钻采设备股份有限公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告全文及其 摘要已于 2024 年 4 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况， 公司将举办 2023 年度业绩说明会。 一、会议召开日期和时间 2024 年 5 月 11 日（星期六）上午 10:00 - 12:00 证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-032 安克创新科技股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告 四、投资者问题征集及方式 为进一步增进投资者对公司的了解和认同，提升交流的效率及针对性，公司 现就 2023 年度网上业绩说明会提前向投资者征集相关问题。投资者可于 2024 年 5 月 10 日（星期五）12:00 前在线上交流平台的"互动交流"界面进行提问，或 将关注的问题以电子邮件的形式发送至公司邮箱（ir@anker.com），公司将在 2023 年度业绩说明会上对投资者普 ...

安克创新科技股份有限公司 自 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日止年度财务报表 财务报告 一、 审计报告 | 审计意见类型 | 标准无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2024 年 4 月 23 日 | | 审计机构名称 | 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 毕马威华振审字第 2406737 号 | | 注册会计师姓名 | 张欢、郑紫云 | 审计报告正文 审计报告 我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称"审计准则") 的规定执行了审计工作。审 计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于安克创新，并履行了职业道德方面的其他责 任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 第 1 页，共 6 页 审计报告 (续) 毕马威华振审字第 2406737 号 三、关键审计事项 毕马威华振审字第 2406737 号 安克创新科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的安克创新科技股份有限公司 (以 ...

安克创新科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李国强） 各位股东及股东代表： 本人李国强，作为安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《公司章程》等相关规定，本着对公司和股东负责的态度，忠实勤勉地履 行职责，充分发挥独立董事的作用，为公司的经营决策和规范化运作提出了合理 的意见和建议，有效地维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人李国强，1978 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历。曾任吉林大学法学院教授，并曾兼任日本关西学院大学客员研究员、 吉林省高级人民法院庭长助理、吉林省人民检察院人民监督员等职务，2020 年 至今兼任吉林策仪律师事务所兼职律师，2020 年 11 月至今任大连海事大学法 学院教授。2018 年 1 月至 2024 年 1 月期间，担任本公司独立董事。 2023 年任职期间，本人未在公 ...

中国国际金融股份有限公司 关于安克创新科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 安克创新科技股份有限公司（以下简称"安克创新"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》和《创业 板上市公司持续监管办法（试行）》等规则的要求，对安克创新使用部分暂时闲 置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于同意安克创新科技股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》证监许可[2020]1592 号同意注册，公司向社会公众公开发行人民币普通 股（A 股）股票 4,100 万股，发行价为每股人民币 66.32 元，募集资金总额为人 民币 271,912.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额共计人民 币 257,418.53 万元（含超募资金），上述资金已于 2020 年 8 月 13 日到位，经天 健会计师事务所（特殊普通合 ...

安克创新科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《公司章程》《监事会议事规 则》等规范性文件的规定,认真履行监督职责，对公司的经营决策程序、依法运 作情况财务状况及内部控制制度的建立健全等方面进行了全面的监督和核查，对 保障公司的规范运作和稳健发展起到了积极作用。公司全体监事本着对全体股东 负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管 理人员履行职责的情况进行了监督和检查，对保障公司的规范运作和稳健发展起 到了积极作用，切实地维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2023 年监事会 主要工作情况汇报如下： 一、2023 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会 2023 年度共召开 7 次会议，各位监事任职均亲自出 席了会议，会议的召开会议的组织、召开及表决均合法、独立、透明。 会议召开情况如下： | 序号 | 届次 | 日期 | 标题 | | | | | | | | | --- | --- ...