证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-085 福建万辰生物科技集团股份有限公司 2024 年 9 月 2 日 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年 4月21日召开 了 第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十二次会议，于 2024年5月13 日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过5,000 万元闲置募集资金和额度不超过人民币8亿元（含本数）的闲置自有资金进行现 金管理，使用期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。 具体内容详见公司于 2024年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-042）。 特此公告。 福建万辰生物科技集团股份有限公司董事会 近日，因募集资金现金管理的需要，公司开立了募集资金现 ...

华兴证券有限公司 关于福建万辰生物科技集团股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：华兴证券有限公司 | 被保荐公司简称：万辰集团 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：沈颖 | 联系电话：021-60156666 | | 保荐代表人姓名：王楚媚 | 联系电话：021-60156666 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 4 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文 ...

北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9 th Floor, Taikang Financial Tower, No. 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing, 100026, China 电话/Tel: 010-65890699 传真/Fax: 010-65176800 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年八月 国浩律师（北京）事务所 关于 福建万辰生物科技集团股份有限公司 2023 年第二期限制性股票激励计划首次授予部 分第一个归属期归属条件成就及部分限制性股 票作废事项 之 法律意见书 | 释 义 2 | | --- | | 一、本次归属和本次作废的批准与授权 4 | | 二、本次归属的具体情况 5 | | 三、本次作废的具体情况 8 | | 四、结论意见 9 | 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 释 义 在本《法律意见书》中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 万辰集团、公司 | 指 | 福建万辰生物科技集团股份有限公司 | | ...

第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 福建万辰生物科技集团股份有限公司 2023 年第二期限制性股票激励计划 首次授予部分 第一个归属期归属相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年八月 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 7 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 8 | | 第五章 | 本激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就情况 10 | | | 一、本激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的说明 10 | | | 二、本次归属与已披露的激励计划存在的差异说明 12 | | 第六章 | 本激励计划首次授予部分第一个归属期归属情况 14 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 15 | 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任福建万辰生物科技集团 股份有限公司（以下简称"万辰集团"或"上市公司"、"公司"）2023 年第二 期限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简称 "本独立财务顾问" ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-084 福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于公司 2023 年第二期限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、符合本次第二类限制性股票归属条件的激励对象共计 146 人 2、本次第二类限制性股票拟归属数量：228.9285 万股，占当前公司总股本 的 1.29% 3、归属股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股 票 4、归属时的授予价格：18.65 元/股 根据福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"万辰集团"） 于 2024 年 8 月 23 日召开的第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十八 次会议，分别审议通过了《关于公司 2023 年第二期限制性股票激励计划首次授 予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，董事会认为根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《公司 2023 年第二期限制性股 票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本激励 ...

福建万辰生物科技集团股份有限公司 监事会关于公司 2023 年第二期限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属名单的核查意见 监事会同意公司为本次符合归属条件的 146 名激励对象办理归属事宜，对应 限制性股票的归属数量为 228.9285 万股，上述事项符合相关法律、法规及规范 性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。 特此公告。 福建万辰生物科技集团股份有限公司 监事会 2024 年 8 月 23 日 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2023 年第二期限 制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规、规范性文件以及《公司 2023 年 第二期 ...

一、董事会会议召开情况 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十七次会议于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董 事会会议通知于 2024 年 8 月 20 日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发 出。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，会议由公司董事长王健 坤主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》等相关法律法规以及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于作废公司 2023 年第二期限制性股票激励计划部分已 授予尚未归属的限制性股票的议案》 证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-081 福建万辰生物科技集团股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2023 年第二期限制性股票激励 计划》（以下简称"《激励计划》"或"本激 ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-082 福建万辰生物科技集团股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 全体与会监事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于作废公司 2023 年第二期限制性股票激励计划部分已 授予尚未归属的限制性股票的议案》 监事会经审议认为：公司本次作废公司 2023 年第二期限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及《2023 年第二期限制 性股票激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次作废 公司 2023 年第二期限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 1 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于公司 2023 年第二期限制性股票激励计划首次授予部 分第一个归属期归属条件成就的议案》 监事会经审议认为：本次归属事项符合《上市公司股权 ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-083 福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于作废公司 2023 年第二期限制性股票激励计划部分已授予尚 未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"万辰集团"） 于 2024 年 8 月 23 日召开的第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十八 次会议，分别审议通过了《关于作废公司 2023 年第二期限制性股票激励计划部 分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，董事会认为根据《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《公司 2023 年第二期限制性股票 激励计划》（以下简称"本激励计划"或"《激励计划》"）及公司 2023 年第 七次临时股东大会的授权，由于 31 名激励对象因个人原因已离职，不具备激励 对象资格，19 名激励对象因首次授予部分第一个归属期的个人层面绩效考核原 因不能全部归属，上述激励对象已获授但尚未归属的限制性股票共计 45.5115 万 股由公司作废。现将有关事项说明如 ...

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