证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2024-021 债券代码：123179 债券简称：立高转债 立高食品股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 本议案需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份 总数的 2/3 以上通过。 （二）审议通过《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度并提供担保 的议案》 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，会议通知于 2024 年 3 月 25 日以书面、电 话及邮件等形式送达。监事会主席刘青珊女士主持会议，会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的 有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 为进一步规范公司治理 ...

立高食品股份有限公司 独立董事工作细则 广东 广州 二〇二四年三月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件 2 | | 第三章 | 独立董事的独立性 3 | | 第四章 | 独立董事的提名、选举和更换 4 | | 第五章 | 独立董事的职责与履职方式 6 | | 第六章 | 公司为独立董事提供必要的条件 11 | | 第七章 | 附 则 12 | 立高食品股份有限公司独立董事工作细则 立高食品股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进立高食品股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据 《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》 （以下称"《管理办法》"）等法律法规以及《立高食品股份有限公司章程》（以 下称"《公司章程》"）的有关规定，并结合本公司实际，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三 ...

立高食品股份有限公司 对外担保管理制度 广东 广州 二〇二四年三月 立高食品股份有限公司对外担保管理制度 立高食品股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范立高食品股份有限公司（以下称"公司"）的对外担保行为，有 效控制公司对外担保风险，保护公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》及其他法律、行政法规、规章、规 范性文件，以及《立高食品股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规 定，并结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司及其控股子公司以第三人身份为他人 提供保证、抵押、质押或其他形式的担保，包括公司对控股子公司提供的担保。 公司及控股子公司为自身债务提供担保不适用本制度。 对外担保同时构成关联交易的，还应执行公司关联交易管理制度的相关规定。 第三条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制对外 担保可能产生的风险。 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待、严格控制公司对外担保的风险。 第四条 未经公司股东大会或董事会审议通过，公司及其控股子公司不得对外 提供担保。 第五条 公司有权 ...

证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2024-019 债券代码：123179 债券简称：立高转债 立高食品股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第三届董事会 第四次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意公司变更 注册资本及对《公司章程》的相关内容进行修订。本事项尚需提交公司股东大会审议，并 提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理后续工商变更登记、章程备案等相关事 宜，根据公司相关工作安排，股东大会具体召开时间另行通知。现将有关情况公告如下： 一、注册资本拟变更情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意立高食品股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕43 号）予以注册，公司于 2023 年 3 月 7 日向不特定对象发行了 9,500,000 张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值为 人民币 100 元，发行总额为人民币 95 ...

立高食品股份有限公司 对外投资管理制度 广东 广州 二〇二四年三月 第一条 为规范立高食品股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）的对外 投资行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》及其他法律、行政法 规、规章、规范性文件以及《立高食品股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 的有关规定，并结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资包括公司为获取未来收益而将一定数量的货币资 金、股权、经评估后的实物或无形资产等作价出资的投资活动，也包括委托理财、 风险投资等以寻求短期差价为主要目的的投资活动，具体包括但不限于： （一）公司独立兴办企业或独立出资的经营项目； （二）公司出资与其他境内外独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或开 发项目； （三）对现有企业的增资扩股； （四）股票、债券、基金、期货及其它金融衍生产品的投资； （五）委托理财、对子公司投资（设立或者增资全资子公司除外）； （六）法律、法规规定的其他对外投资。 立高食品股份有限公司对外投资管理制度 立高食品股份有限公司 对外投资管理制度 第一 ...

广东 广州 二〇二四年三月 立高食品股份有限公司 关联交易管理制度 立高食品股份有限公司关联交易管理制度 立高食品股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范立高食品股份有限公司（以下称"公司"）的关联交易，确保公 司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下称 "《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交 易》及其他法律、行政法规、规章、规范性文件，以及《立高食品股份有限公司章 程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，并结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 公司及公司并表范围内的子公司与公司关联人发生的关联交易，适用 本制度规定。公司与并表范围内的子公司发生的关联交易，不适用本制度规定。 第三条 公司与关联人进行关联交易必须遵循以下基本原则： （一）诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则； （二）不得损害公司和股东的利益； （三）不得隐瞒关联关系或者将关联关系非关联化； （四）除法律、法规、规章或规范性文件另有规定外，关联股东、关联董事对 关联 ...

证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2024-017 债券代码：123179 债券简称：立高转债 立高食品股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日召开第三届董事会 第三次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中 竞价交易方式回购公司人民币普通股（A 股）股份（以下简称"本次回购"），用于实施股 权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人 民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 66.60 元/股（含），具体回购资金总额以 实际使用的资金总额为准。本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案 之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 1 月 29 日、2024 年 1 月 31 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-00 ...

证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2024-016 债券代码：123179 债券简称：立高转债 立高食品股份有限公司 关于可转换公司债券 2024 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、立高转债（债券代码：123179）将于 2024 年 3 月 7 日按面值支付第一年利息， 每 10 张"立高转债"（面值 1,000.00 元）利息为 3.00 元（含税）； 2、债权登记日：2024 年 3 月 6 日（星期三）； 3、除息日：2024 年 3 月 7 日（星期四）； 4、付息日：2024 年 3 月 7 日（星期四）； 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 3 月 7 日至 2024 年 3 月 6 日，票 面利率为 0.30%； 6、本次付息的债权登记日为 2024 年 3 月 6 日，凡在 2024 年 3 月 6 日（含）前买入 并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息，2024 年 3 月 6 日卖出本期债券的投资者 不享有本次派发的利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登 ...

股价相对走势 立高食品（300973.SZ） 敬请参阅最后一页特别声明 -2- 证券研究报告 本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。本报告采用的各种估值方法及模型均有其局限性，估值结果不保 证所涉及证券能够在该价格交易。 本报告由光大证券股份有限公司制作，光大证券股份有限公司具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格，负责本报告在中华人民共和国境内 （仅为本报告目的，不包括港澳台）的分销。本报告署名分析师所持中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格编号已披露在报告首页。 中国光大证券国际有限公司和 Everbright Securities(UK) Company Limited 是光大证券股份有限公司的关联机构。 2024 年 2 月 29 日 饼店渠道持续修复，看好利润弹性释放 要点 公司在春节期间表现稳健，各渠道均有亮点：2024 年 1-2 月公司整体增长较为 稳健，在稀奶油放量及传统饼店逐步修复的背景下，公司饼店渠道收入表现或好 于整体水平，商超渠道因春节返乡或存在一定压力，但公司积极上新，持续扩充 大单品矩阵，餐饮渠道收入基数低，我们估计公司仍旧保持较高增长。此外，公 ...

| 证券代码：300973 | 证券简称：立高食品 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123179 | 债券简称：立高转债 | | 立高食品股份有限公司 关于全资子公司签署国有建设用地使用权出让合同的公告 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次交易不涉 及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、《出让合同》的主要内容 （一）合同双方 出让人：卫辉市自然资源和规划局 受让人：河南立高食品有限公司 （二）宗地编号：卫辉市网挂告字（2023）07 号-2 （三）宗地坐落于：唐庄镇河洼村 （四）宗地面积：110,709.64 平方米 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第二届董事会 第三十二次会议，审议通过了《关于与卫辉市人民政府签署项目投资协议书的议案》，同 意公司与卫辉市人民政府签订《立高食品华北生产基地二期项目投资协议书》（以下简称 《投资协议书》），在卫 ...