孩子王儿童用品股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资的 内部控制和管理，规范公司对外投资行为，防范对外投资过程中的差错、舞弊和 风险，保证对外投资的安全，提高对外投资的效益。根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）等法律、法规和《孩子王儿童用品股份有限公司章程》 的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下简称"子公司"）。 第三条 本办法所称对外投资是指公司为获取未来收益而将现金、实物、无形 资产等可供支配的资源投向其他组织或个人的行为。包括投资新建全资子公司， 向子公司追加投资，与其他单位进行联营、合营、兼并，或进行股权收购、转让， 项目资本增减，以及进行其他风险性投资、证券投资、债权性投资或长期股权投 资等。 第四条 公司的对外投资的基本原则：公司的投资应遵循国家的法律法规，符 合国家的产业政策；符合《公司章程》等法人治理制度的规定；符合政府监管部 门及证券交易所有关规定；符合公司发展战略和规划要求，合理配 ...

孩子王儿童用品股份有限公司 第四条 独立董事须保持身份和履职的独立性，不受公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有足够 的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 公司董事会成员中应当包括不低于三分之一的独立董事，其中至少包括一名 会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知识和经验， 并至少符合下列条件之一： （一） 具备注册会计师资格； 1 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 促进公司规范运行，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人民共和国公司法》（ "《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（ "《证券法》"）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（"《规范运作指引》"）《上市公 司独立董事管理办法》（"《独立董事管理办法》"）等法律、法规、规范性文件及《孩 子王儿童用品股份有限公司章程》（ "《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是 ...

孩子王儿童用品股份有限公司 第一条 为适应孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增 强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的质量，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、 规范性文件和《孩子王儿童用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司 特设立董事会战略委员会，并制订本工作细则。 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成。战略委员会委员应符合《公司法》、《公司 章程》及相关规定对任职资格的要求。 第四条 战略委员会委员由董事长或全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举 产生。 第二条 战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门委员会，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并向董事会提出建议，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第二章 人员组成 第一章 总则 董事会战略委员会工作细则 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，负责召集和主持战略委员 会工作。 第六条 战略委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务或委员为独立董事的不 ...

孩子王儿童用品股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的选择标准和程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规、其他规范性文件和《孩子王儿童用品股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司特设立董事会提名委员会，并制定本工 作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要负 责拟定非职工代表董事、高级管理人员的选择标准和程序，对非职工代表董事、高级管 理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第三条 本工作细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东会选举产生的全体董 事，不包括职工代表董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会 秘书、财务总监，和由董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由董事会从董事会成员中任命，并由 3 名成员组成，其中独 立董事 2 名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一独立董事或者全体董事的三分之一以上 提名，并由董事会以全体董事的过半数选举 ...

证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2025-039 孩子王儿童用品股份有限公司 关于 2024 年年度股东会增加临时提案 暨股东会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日披 露了《关于召开 2024 年年度股东会的通知》，定于 2025 年 5 月 15 日召开公司 2024 年年度股东会。 2025 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会 第二十九次会议，董事会审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会 非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》 《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关 于修订公司部分治理制度的议案》，监事会审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案》，并同意将以上议案提交股东会审议。具体议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日发布于巨潮资讯网的相关公告。 为提高决策效率，公司控股股东江苏博思达企业信息咨询有限公司 ...

证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2025-034 经与会监事审议，认为公司董事会编制的《2025 年第一季度报告》符合《公 司法》《证券法》等相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司 2025 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-035）。 表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》 公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影 孩子王儿童用品股份有限公司 关于第三届监事会第二十九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十九 次会议于 2025 年 4 月 19 日以书面方式向公司全体监事发出会议通知及会议材 料，于 2025 年 4 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 七次会议于 2025 年 4 月 19 日以电子邮件形式向公司全体董事发出会议通知及 会议材料，于 2025 年 4 月 24 日通过现场会议及通讯方式召开并做出董事会决 议。本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长汪建 国先生召集并主持，公司监事列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律法规以及《孩子王儿童 用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等制度的有关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告全文的议案》 经审核，董事会认为：公司 2025 年第一季度报告真实、准确、完整地反映 了公司报告期内的经营状况。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《2 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于孩子王儿童用品股份有限公司 使用部分暂时闲置的募集资金 进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为孩子王儿童用品 股份有限公司（以下简称"孩子王"、"公司"）向不特定对象发行可转换公司 债券并在创业板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性 文件的要求，对孩子王使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项进行了 审慎核查，并出具本核查意见。核查情况如下： 一、本次募集资金的基本情况 孩子王经中国证券监督管理委员会《关于同意孩子王儿童用品股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1098 号）同意， 并经深圳证券交易所同意，向不特定对象发行 103,900.00 万元可转换公司债券， 每张面值为人民币 100 元，共计 1,039.00 万张，按面值发行。募集资金总额为人 民币 1,039,000,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额 1,02 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 reached ¥2,402,704,332.11, representing a 9.53% increase compared to ¥2,193,576,206.91 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥31,008,126.67, a significant increase of 165.96% from ¥11,658,850.40 year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses surged by 486.59% to ¥16,822,731.42, compared to ¥2,867,882.65 in the previous year[5] - Basic earnings per share increased by 157.94% to ¥0.0276, compared to ¥0.0107 in the previous year[5] - Net profit for the current period was ¥32,573,024.38, compared to ¥16,369,605.79 in the previous period, representing a growth of 99.5%[25] - The total comprehensive income for the period reached ¥32,573,024.38, compared to ¥16,369,605.79 in the previous period, indicating a significant increase[26] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved by 18.09% to ¥468,348,520.43, up from ¥396,609,648.91 in the same quarter last year[5] - The net cash flow from operating activities was ¥468,348,520.43, up from ¥396,609,648.91 in the previous period, reflecting a growth of approximately 18.5%[28] - The net cash flow from financing activities increased by 249.02% to ¥138,969,438.91, primarily due to increased cash from borrowings[11] - The net cash flow from financing activities was ¥138,969,438.91, a turnaround from a net outflow of ¥93,256,857.15 in the previous period[29] - Cash inflow from investment activities totaled ¥3,716,196,337.99, compared to ¥882,501,771.95 in the previous period, showing a substantial increase[28] - The company reported a net cash flow from investment activities of -¥275,800,447.10, worsening from -¥202,165,148.87 in the previous period[28] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥9,282,146,842.79, a slight increase of 0.63% from ¥9,223,881,518.22 at the end of the previous year[5] - Current assets totaled ¥5,000,798,259.22, an increase of 2.1% from ¥4,895,428,358.36 at the start of the period[20] - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥1,385,714,175.01 from ¥1,398,364,199.30, a decline of 0.5%[20] - Long-term borrowings increased to ¥1,141,718,757.21 from ¥837,676,128.30, reflecting a significant rise of 36.3%[22] - The company's equity attributable to shareholders rose to ¥4,018,167,248.71 from ¥3,980,996,845.44, marking an increase of 0.9%[23] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 58,461[13] - Jiangsu Bosi Da Enterprise Information Consulting Co., Ltd. holds 22.06% of shares, totaling 277,563,504 shares[14] - Nanjing Qianmiao Nuo Investment Partnership holds 10.16% of shares, totaling 127,819,468 shares[14] - HCM KW (HK) HOLDINGS LIMITED holds 5.56% of shares, totaling 69,911,502 shares[14] - The total number of shares with limited sales at the end of the period is 10,407,000, related to equity incentive restrictions[16] - The company has a total of 12,144,010 shares under various restrictions, with 10,500 shares newly restricted this period[17] - The company has signed a supplementary agreement regarding the concerted action among major shareholders, affecting control dynamics[14] - The major shareholders include domestic and foreign entities, indicating a diverse ownership structure[14] - The company has not reported any changes in the participation of major shareholders in margin trading activities[14] - There are no applicable matters regarding preferred shareholders or changes in restricted shares[15] Operating Costs and Expenditures - Total operating revenue for the current period reached ¥2,402,704,332.11, an increase of 9.5% compared to ¥2,193,576,206.91 in the previous period[24] - Total operating costs amounted to ¥2,384,866,401.68, up from ¥2,178,472,976.58, reflecting a year-over-year increase of 9.5%[24] - The company reported a significant increase in development expenditures by 168.44% to ¥6,366,352.59, indicating increased investment in self-developed software[9] - Research and development expenses were reported at ¥7,979,823.23, a decrease from ¥9,013,300.49, indicating a reduction of 11.5%[24] - The cash outflow for purchasing goods and services was ¥1,868,630,557.43, compared to ¥1,592,703,460.52 in the previous period, reflecting an increase in operational costs[28] - The company received government subsidies amounting to ¥8,140,908.52, contributing to the overall increase in other income[6] - The company received government subsidies amounting to ¥7,289,547.59, compared to ¥2,086,555.24 in the previous period, indicating an increase[27]

证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2025-032 孩子王儿童用品股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第二个 归属期归属股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第二个归属期归属 条件已经成就，本次满足归属条件的激励对象共计 26 人，可办理归属的第二类 限制性股票数量为 345.0960 万股，占公司目前总股本的 0.2743%。 2、本次归属的限制性股票股份上市流通日为 2025 年 4 月 25 日。 | 姓名 | 职务 | 获授的第二类限制性股票 | 占本激励计划公告日公司 | | --- | --- | --- | --- | | | | 数量（万股） | 股本总额的比例 | | 骨干人员（29人） | | 1,235.08 | 1.14% | | 合计 | | 1,235.08 | 1.14% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票 累计数均未超过公司总股本的 ...