孩子王儿童用品股份有限公司 独立董事工作制度（草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步完善孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 促进公司规范运行，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人民共和国公司法》（ "《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（ "《证券法》"）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（"《规范运作指引》"）《上市公 司独立董事管理办法》（"《独立董事管理办法》"）以及《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》（"《香港上市规则》"）等法律、法规、规范性文件、公司股票上市 地证券监管部门和证券交易所（以下统称"公司股票上市地证券监管机构"）有关监管 规则（以下统称"公司股票上市地证券监管规则"）及《孩子王儿童用品股份有限公司 章程》（"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关 系的董事。本制度中"独立董事"的含义与《香港上市规则》中"独立非执行董事"的 含义一致，独 ...

董事及高级管理人员持股变动管理制度（草案） （H 股发行上市后适用） 第一条 为加强孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《香港证券及期货条例》（以下简称《证 券期货条例》）《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（包括但不限于附录 C3 《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》（以下简称《证券交易标准守则》） 和附录 C1《企业管治守则》）（以下简称《香港上市规则》）等法律、法规、规范 性文件、公司股票上市地证券监管部门和证券交易所（以下统称"公司股票上市 地证券监管机构"）有关监管规则（以下统称"公司股票上市地证券监管规则"） 以及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员。其所持本公司股份是指登 记在其名下的所有本公司股份。 孩子王儿童用品股份有限公司 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本 ...

| 第一章 | 总 则 . | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 . | | 第三章 | 股份 | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | 第三节 | 股份转让 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 | | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 | 股东的一般规定 . | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 第四节 | 股东会的召集 . | | 第五节 | 股东会的提案与通知 . | | 第六节 | 股东会的召开 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 . | | 第五章 | 董事会 | | 第一节 | 董事的一般规定 | | 第二节 | 董事会 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 43 ...

孩子王儿童用品股份有限公司 董事会审计委员会工作细则（草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会的议事程序，充分保护公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香 港上市规则》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证 券监管部门和证券交易所（以下统称"公司股票上市地证券监管机构"）有关监管规则 （以下统称"公司股票上市地证券监管规则"）和《孩子王儿童用品股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，对董事会负 责，向董事会报告工作。审计委员会主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估 内外部审计工作和内部控制。 第二章 审计委员会的人员组成 第三条 审计委员会由3名公司董事组成，均应当为不在公司担任高级管理人员的非 执行董事或独立董事（本工作细则中"独立董事"的含义与《香港上市规则》中的"独 立非执行董事 ...

第二条 战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门委员会，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并向董事会提出建议，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成。战略委员会委员应符合《公司法》、《公司 章程》、公司股票上市地证券监管规则及相关规定对任职资格的要求。 第四条 战略委员会委员由董事长或全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举 产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，负责召集和主持战略委员 会工作。 孩子王儿童用品股份有限公司 董事会战略委员会工作细则（草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为适应孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增 强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的质量，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等法律、法规、规范性文件、 公司股票上市地证券监管部门和证券交易所（以下统称"公司股票上市地证券监管机 构"）有关监管规则（以下 ...

孩子王儿童用品股份有限公司 董事会议事规则（草案） （H 股发行上市后适用） 第一条 宗旨 为了进一步规范孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》，以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以 下简称"《香港上市规则》"）等法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券 监管部门和证券交易所（以下统称"公司股票上市地证券监管机构"）有关监管 规则（以下统称"公司股票上市地证券监管规则"）和《孩子王儿童用品股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办 公室印章。 第三条 董事会的职权 公司设立董事会，对股东会负责。董事会行使下列职权： 1 （一） 召集股东会，并向股东会报告工作； （二） 执行股东会的决议； （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四 ...

孩子王儿童用品股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度（草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步规范孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护广大投资者利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司 内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 ——信息披露事务管理》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香 港上市规则》）、《香港证券及期货条例》、香港证券及期货事务监察委员会颁布的 《内幕消息披露指引》（以下简称《内幕消息披露指引》）等法律、法规、规范性 文件、公司股票上市地证券监管部门和证券交易所（以下统称"公司股票上市地 证券监管机构"）有关监管规则（以下统称"公司股票上市地证券监管规则"）及 《孩子王儿童用品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《孩子王儿童用 品股份有限公司信息披露管理制度》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司下 ...

孩子王儿童用品股份有限公司 总经理工作细则（草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为提高孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）管理效率和科学管理 水平，切实保护股东和公司的合法权益，保证总经理依法行使职权和承担义务，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上 市规则》"）等法律、法规、规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管部门和证券 交易所（以下统称"公司股票上市地证券监管机构"）有关监管规则（以下统称"公司 股票上市地证券监管规则"）及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 公司依法设置总经理，是董事会领导下的公司行政负责人，负责组织实施董 事会决议，主持公司日常经营和管理工作，并对董事会负责。 第三条 总经理应当遵守法律、法规及规范性文件、公司股票上市地证券监管机构和 《公司章程》的有关规定，履行诚信和勤勉义务。 第二章 总经理 第四条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘，对董事会负责并 ...

孩子王儿童用品股份有限公司 第六条 公司向有关证券公司、证券服务机构、境外监管机构等单位和个人提 供、公开披露涉及国家秘密、国家机关工作秘密的文件、资料的，应当依法报有审批权 限的主管部门批准，并报同级保密行政管理部门备案。是否属于国家秘密不明确或者有 争议的，应当依法报有关保密行政管理部门确定；是否属于国家机关工作秘密不明确或 者有争议的，应当报有关业务主管部门确定。 公司向有关证券公司、证券服务机构、境外监管机构等单位和个人提供、公开披露 其他泄露后会对国家安全或者公共利益造成不利影响的文件、资料的，应当按照国家有 关规定，严格履行相应程序。 第七条 公司向有关证券公司、证券服务机构提供文件、资料时，应按照国家 相关保密规定处理相关文件、资料，并就执行本制度第六条的情况向有关证券公司、证 券服务机构提供书面说明。 境外发行证券及上市相关的保密和档案管理制度 第一条 为保障国家经济安全，保护社会公共利益及孩子王儿童用品股份有限 公司（以下称"公司"）的利益，维护公司在境外发行证券及上市过程中的信息安全， 规范公司在境外发行证券及上市相关的国家秘密和档案管理工作，根据《中华人民共和 国证券法》《中华人民共和国 ...

孩子王儿童用品股份有限公司 关联交易管理制度（草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易，保 证公司与关联方之间的关联交易公平、公允，维护公司股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会计准则第 36 号— —关联方披露》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市 规则》"）等法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管部门和证券交易 所（以下统称"公司股票上市地证券监管机构"）有关监管规则（以下统称"公司股 票上市地证券监管规则"）以及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制订本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司应当 尽量减少关联交易，避免发生不必要的关联交易。 第三条 本制度适用于公司及公司全资、控股子公司。 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联 ...