证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2024-070 可孚医疗科技股份有限公司 2024年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则 一致。 4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过公司 2024 年半年度利润分配方 案时间未超过两个月。 1、可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户中 的股份 5,696,931 股不参与本次权益分派。本次权益分派将以公司目前总股本 209,092,000 股扣除公司回购专用证券账户中已回购股份 5,696,931 股后的总股本 203,395,069 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税），实际派 发现金分红总额（含税）=203,395,069 股×6 元÷10 股=122,037,041.40 元，不送 红股，不以资本公积金转增股本。 2、本次实施权益分派后，按公司总股本（含回购股份）折算每 10 股现金分 红金额=本次实际现金分红总额（含税）÷公司总股本（ ...

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2024-073 可孚医疗科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"可孚医疗"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通 过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信及公司为子公司提供担 保的议案》，根据公司发展计划，为满足公司日常经营及业务结算的需要，提高 资金使用效率，公司及子公司 2024 年度拟向银行申请不超过人民币 13 亿元的综 合授信额度，综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、中长期借款、银行承 兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。在授信有效期限内，授信额度可循环使用。 公司为全资子公司申请的银行授信额度内的融资提供担保，担保总额不高于人民 币 8 亿元。该事项自董事会通过之日起十二个月内有效，董事会授权公司法定代 表人或法定代表人指定的授权代理人根据实际经营情况需要，在总额度内办理公 司及子公司的融资和担保事宜 ...

湖南启元律师事务所 关于 可孚医疗科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 二零二四年九月 致：可孚医疗科技股份有限公司 （三）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。 为发表本法律意见，本所律师依法查验了公司提供的下列资料： 1.刊登在深圳证券交易所网站（https://www.szse.cn/）的与本次股东大会有关 的通知等公告事项； 2.出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书 等； 3.本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登 记记录及相关资料； 4.本次股东大会会议文件、表决资料等。 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受可孚医疗科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证， 并发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 ...

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2024-069 可孚医疗科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月18日（星期三）下午15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年9月18日的交易时间，即9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为： 2024年9月18日9:15 - 15:00。 2. 现场会议召开地点：长沙市雨花区万家丽中路一段426号高桥大健康医药 城8楼801会议室。 3. 会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场会议的出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共9人，代表股 ...

可孚医疗科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日召开 第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议，审议并通过《关于回购公 司股份方案的议案》。公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民 币普通股 A 股股份，用于实施员工持股计划或者股权激励。本次拟用于回购的 资金总额为不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）， 回购股份价格不超过人民币 53.00 元/股（含），回购股份期限自公司董事会审议 通过本次回购股份方案之日起十二个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2024-068 （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价方式回 ...

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 可孚医疗科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-008 | --- | --- | --- | |-----------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动类 | 特定对象调研 | □分析师会议 | | 别 | □媒体采访 | 业绩说明会 | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | | 现场参观 | | | | 其他 | 电话会议 | | 参与单位名称及人 | | 国盛证券张金洋、杨芳；华夏基金王泽实、孙明达、 ...

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2024-067 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月18日（星期三）15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年9月18日的交易时间，即9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为： 2024年9月18日9:15 - 15:00。 5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 可孚医疗科技股份有限公司 二、会议审议事项 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台， ...

2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相 关规定，可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"可孚医疗"）就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2024-063 可孚医疗科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意可孚医疗科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2604 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格人民币 93.09 元，募 ...

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2024-059 可孚医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会 议于 2024 年 8 月 17 日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2024 年 8 月 28 日上午 9:30 在公司六楼会议室以现场与通讯表决相结合的会议方式召开。会议 应出席董事 7 名，实际出席董事 7 人（其中独立董事温志浩以通讯方式出席）， 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长张敏先生主持。会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会编制和审核的《2024 年半年度报告》及其摘要符合法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真 ...

西部证券股份有限公司 关于可孚医疗科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：西部证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：可孚医疗 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：邹扬 | 联系电话：0731-84727099 | | 保荐代表人姓名：瞿孝龙 | 联系电话：0731-84727099 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | | | 一致 | 是 | ...