拓新药业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作条例 拓新药业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作条例 2023 年 12 月 第一章 总则 第一条 为了进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《拓新药业集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬 与考核委员会（以下简称"委员会"），并制订本条例。 第二条 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定董事及高级管理人员的 考核标准并进行考核，负责制定及审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 委员会组成 第三条 委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 委员会经董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，由董事会选 举产生。 第五条 委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作。主任委员由董事会选举产生。 拓新药业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作条例 拓新药业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作条例 第六条 委员会与董事会任期一 ...

章 程 2023 年 12 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董事 19 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度、利润分配 33 | | 第二节 | 内部审计 36 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 36 | | 第九章 | 通知与 ...

拓新药业集团股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第四条 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第五条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第 1 页 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范拓新药业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的运作管理，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《拓新药业集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《拓新药业集 团股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的 有关规定，结合公司的实际情况，制定本议事规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和公司章程 ...

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2023-115 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《拓新药业 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司监事辞职及选举监事的议案》 公司监事宋建邦先生因工作原因申请辞去公司第四届监事会非职工代表监 事职务，经公司监事会提名，拟选举王玉燕先生为第四届监事会非职工代表监事， 任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。具体内容详见公司 2023 年 12 月 9 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 拓新药业集团股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十次会 议通知于 2023 年 12 月 6 日以电话、邮件等方式向各位监事发出，会议于 2023 年 12 月 8 日 ...

一、监事离职情况 拓新药业集团股份有限公司 关于拟变更公司监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2023-118 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司非职工代表 监事宋建邦先生的辞职报告，宋建邦先生因工作原因，申请辞去公司非职工代表 监事，辞职后不再担任公司任何职务。宋建邦先生在任期间勤勉尽责、恪尽职守， 公司及监事会对宋建邦先生在任职期间对上市公司业务发展做出的贡献表示衷 心的感谢！ 截至公告披露日，宋建邦先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行 而未履行的承诺事项。 二、选举非职工代表监事的情况 为保证监事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司于2023年12月8日召开了第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公 司监事辞职及选举监事的议案》，同意选举王玉燕先生（简历附后）为公司第四 届监 ...

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2023-116 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七次 会议审议通过了《关于提请召开2023年第四次临时股东大会的议案》，决定于2023 年12月25日（星期一）上午9:00召开2023年第四次临时股东大会。现将有关情况 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于2023年12月8日经 公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法 律、法规、规范性文件和《拓新药业集团股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2023年12月25日（星期一）上午9:00 （2）网络投票时间：2023年12月25日（星期一） 拓新药业集团股份有限公司 的时间为2023年12月25日9:15至-15:00期间的任意时间。 5、会议 ...

拓新药业集团股份有限公司 董事会审计委员会工作条例 拓新药业集团股份有限公司 董事会审计委员会工作条例 2023 年 12 月 拓新药业集团股份有限公司 董事会审计委员会工作条例 董事会审计委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理 层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《拓新药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定， 公司设立董事会审计委员会（以下简称"委员会"），并制订本条例。 第二条 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、 监督和核查工作。 第三条 委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切 实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制 并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 委员会组成 第四条 委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，至少 1 名独立董事为专业会计 人士。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第五条 委员会委员经董事长、1/2 以上独立董 ...

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2023-113 拓新药业集团股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、监事辞职情况 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2023年12月1日 收到职工代表监事王玉燕先生提交的书面辞职报告。王玉燕先生因已达到退休年 龄，申请辞去职工代表监事职务。王玉燕先生原定任期至第四届监事会任期届满 时止，辞去上述职务后，退休返聘到公司担任其他职务。截止本公告披露之日， 王玉燕先生通过新乡市高新区大业企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有 公司股份1.6万股，占公司总股本的 0.0126%。不存在应当履行而未履行的承诺 事项。 公司及监事会对王玉燕先生担任职工代表监事期间对公司发展所做出的积 极贡献表示衷心感谢！ 二、监事补选情况 为保证监事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》等法律法规、规范 性 ...

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2023-112 1 | | | 拓新药业集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召 开公司第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会第十八次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司募投 项目所需资金和保证募集资金安全及公司正常生产经营活动的前提下，公司可 以使用金额不超过人民币 5,000 万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动 性好、有保本约定且投资期限最长不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于保 本型理财产品、结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等）, 自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内的资金可在投资有 效期内循环滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资 金专户。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；保荐机构中天国富证券有 限公司对该事项出具了 ...

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2023-111 拓新药业集团股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 （二）会议召开地点：拓新药业集团股份有限公司会议室。 （三）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议主持人：董事长杨西宁先生 （六）本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《拓新药业集团股份有限公司章程》的有关 规定。 （七）会议出席情况： 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1.现场会议召开时间：2023年11月9日（星期四）上午9:00 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023 年11月9日（星期四）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11: ...