证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-098 国能日新科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及一致行动人、高级管理人员增 持公司股份计划时间过半的进展公告 公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理雍正先生，实际控制人之一致 行动人、董事丁江伟先生，董事会秘书赵楠女士保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、增持计划的基本情况：国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"） 实际控制人、控股股东、董事长兼总经理雍正先生；实际控制人之一致行动人、 董事丁江伟先生；董事会秘书赵楠女士基于对公司未来发展的前景和长期投资价 值的信心，计划自 2024 年 2 月 5 日起 6 个月内，以自有或自筹资金通过深圳证 券交易所交易系统，以集中竞价交易方式增持公司股份，拟增持金额合计不低于 人民币 1,080 万元，不高于人民币 2,160 万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东、实际控制人及一致行动人、 高级管理人员 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-095 国能日新科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 经审议，公司监事会同意选举刘可可先生为公司第三届监事会主席，任期自 本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于 2024 年 5 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专 门委员会委员及聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。 三、备查文件 1、第三届监事会第一次会议决议。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议 于 2024 年 5 月 6 日在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。经全体监事一致同意，推举刘可可先生召集并主持本次会 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-093 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况； 国能日新科技股份有限公司 3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、出席会议股东的总体情况 通过现场和网络投票的股东 23 人，代表股份 61,011,802 股，占上市公司总 股份的 61.4730％。 2、现场会议股东出席情况 （1）现场会议召开时间：2024年5月6日（星期一）下午14：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年5月6日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年5月6日9:15至15:00期间的任 意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结 ...

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 关于国能日新科技股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 致：国能日新科技股份有限公司 受国能日新科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请，北京市通商律师事务 所指派律师出席了公司2023年年度股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大 会规则》")、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")及《国 能日新科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，我们对本次 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-096 国能日新科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、 董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、内审部负责 人、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 6 日分别 召开了 2023 年年度股东大会和职工代表大会，完成董事会、监事会的换届选举 工作。同日，公司分别召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议， 审议通过了选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人 员、内审部负责人、证券事务代表等相关议案。现将有关情况公告如下： 公司第三届董事会任期三年，任职期限自 2023 年年度股东大会审议通过之 日起至第三届董事会届满之日止。 公司第三届董事会成员兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事 总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法 律法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无 异议。 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-094 国能日新科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 6 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由半数以上董事共同推举雍正先生召集并主持，公司监事、高级管 理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》 的有关规定，公司董事会决定选举雍正先生为公司第三届董事会董事长，任期自 本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于 2024 年 5 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专 门委员会委员 ...

李华先生具备相关法律、法规规定的任职资格，具备履行相关职责所需的工 作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，不存在《公司法》、《公司章程》 中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚 未解除的情况，未受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。 特此公告。 证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-097 国能日新科技股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即将届 满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 5 月 6 日召开了职工代表 大会，经与会职工代表民主讨论和认真审议，同意选举李华先生为公司第三届监 事会职工代表监事（个人简历附后）。李华先生将与公司 2023 年年度股东大会 选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 国能日新科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-008  特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访  业绩说明会 投资者关系活动 □ 新闻发布会 □ 路演活动 类别 □ 现场参观  其他（反路演活动） 通过深圳证券交易所“互动易”平台参与公司本次 2023 年度网上业绩说 参与单位名称 明会的投资者 时间 2024年4 月30日（星期二）15:00-16:00 地点 深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn） 上市公司接待 董事长、总经理雍正先生；董事会秘书赵楠女士；财务总监啜美娜女士； 人员姓名 独立董事谢会生先生；保荐代表人陈超先生。 公司就投资者在本次业绩说明会中提出的问题进行了回复： 1、功率预测业务产生的背景及意义 答：您好，感谢您的关注。由于新能源电力具备不稳定性及波动性，新 能源大规模直接并网将打破电力系统的平衡，对电网造成严重的冲击。 对新能源发电功率进行预测，可使得电网企业预先了解不同时间段内新 能源电力的发电规模，通过提前作出发电规划，实时调节各类电力的发 电量等保证电力系统的平衡和电 ...

[Table_Main] 公司研究|信息技术|软件与服务 证券研究报告 ——国能日新(301162.SZ)2023 年年度报告点评 2023 年，公司实现营业收入 45622.31 万元，同比增长 26.89%；实现归母 净利润 8424.65 万元，同比增长 25.59%，其中，公司股权激励计划带来股 份支付费用约 2155.51 万元；实现扣非归母净利润 7125.94 万元，同比增 长 16.32%。按产品来分，新能源发电功率预测产品实现收入 2.68 亿元， 同比增长 3.15%，毛利率为 69.48%；新能源并网智能控制系统实现收入 0.97 亿元，同比增长 75.81%，毛利率为 58.85%；新能源电站智能运营系 统实现收入 0.04 亿元，同比下降 39.76%；电网新能源管理系统实现收入 0.45 亿元，同比增长 125.10%；创新产品实现收入 0.25 亿元，同比增长 124.62%。 受益电改持续推进，创新产品前景广阔 公司主要面向电力市场主体提供新能源信息化产品及相关服务，目前，我国 新能源产业发展迅速，公司已经迎来良好机遇。预测公司 2024-2026 年的 营业收入为 5.81、 ...

国能日新科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-092 国能日新科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 国能日新科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 103,508,718.23 | 82,314,593.90 | 25.75% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 12,3 ...