锐捷网络股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （马忠） 本人作为锐捷网络股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任职期间 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《锐捷 网络股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》等 规定，恪尽职守，勤勉尽责，发挥独立董事的独立性和专业性，及时了解公司的生 产经营及发展情况，促进公司规范运作，维护公司及全体股东特别是中小股东的利 益。现将2024年度履职情况汇报如下： 马忠，中国国籍，1959年7月出生，经济学专业，博士研究生学历。1987年8月 至今历任北京交通大学经济管理学院会计系助教、讲师、副教授、教授、博士生导 师、会计系主任。曾在英国利兹商学院和澳大利亚维多利亚大学商学院担任高级访 问学者；曾兼任中国会计学会会计基础理论专业委员会委员；曾任青鸟消防股份有 限公司、北京竞业达数码科技股份有限公司独立董事。现任北京交通大学教授、博 士生导师，兼任北矿科技股份有限公司独立董事、北京晶亦精微科技股份有限公司 （未上市）独立董事。2024年 ...

锐捷网络股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （黄薇） 本人作为锐捷网络股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任职期间严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《锐捷网 络股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》的规定， 维护公司及全体股东的利益。报告期内，本人勤勉、忠实地履行独立董事职责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性 作用。现将2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 黄薇，中国国籍，1984 年 5 月出生，法学专业，本科学历。2007 年至今，历任 福建新世通律师事务所律师助理、专职执业律师、合伙人，擅长于公司治理、企业 并购与重组、民商事诉讼与仲裁的争议解决。现兼任福建省破产管理人协会房地产 企业破产专业委员会副主任、福州市破产管理人协会会员权益保障委员会委员、福 州市律师协会公司与并购重组并购法律专业委员会副主任。2024 年 11 月起，任公 司独立董事。 ...

独立董事述职报告 （牛玉贞） 本人作为锐捷网络股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任职期间严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定，履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立性和专 业性作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的利益。现将2024年度本人履行独立 董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 锐捷网络股份有限公司 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 牛玉贞，中国国籍，1982年7月出生，计算机软件与理论专业，博士研究生学历。 现任福州大学计算机与大数据学院教授、博士生导师，"闽江学者"特聘教授。主要 从事计算机视觉，人工智能，图像和视频处理等领域的教学与研究工作。曾任恒锋信 息科技股份有限公司独立董事，2024年4月至今，任福建福昕软件开发股份有限公司 独立董事。2024年11月起，任公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二 ...

锐捷网络股份有限公司 独立董事述职报告 （黄旭明） 本人作为锐捷网络股份有限公司（以下简称"公司"）的原独立董事，2024年度 任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及 《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，履行独立董事职责，充分发挥独立董事 的独立性和专业性作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的利益。现将2024年度 本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 黄旭明，中国国籍，1960年1月出生，本科学历，副教授。1982年至2020年，在福 建师范大学任职；2014年至2019年，曾任福建榕基软件股份有限公司独立董事；2019 年至今，任慧翰微电子股份有限公司独立董事；2024年2月至今，任福建榕基软件股份 有限公司独立董事；2020年6月至2024年11月，任公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 2、参加专门委员会会 ...

锐捷网络股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （贺颖奇） 本人作为锐捷网络股份有限公司（以下简称"公司"）的原独立董事，2024年 度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 以及《锐捷网络股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事工 作制度》等规定，恪尽职守，勤勉尽责，发挥独立董事的独立性和专业性，及时了 解公司的生产经营及发展情况，促进公司规范运作，维护公司及全体股东特别是中 小股东的利益。现将2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 贺颖奇，中国国籍，1962年10月出生，博士研究生学历，教授。1986年至1992 年，任河北大学经济系讲师。1992年至1995年，就读于厦门大学；1995年至2001 年，任厦门大学管理学院讲师。2001年至2003年，于清华大学经济管理学院攻读博 士后。2003年至2010年，任清华大学会计研究所党支部书记。2010年至今，历任北 京国家会计学院会计研究与发展中心主任、管理会计研究所所长； ...

证券代码：301165 证券简称：锐捷网络 公告编号：2025-010 锐捷网络股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：投资低风险、流动性好、投资回报较好的银行短期理财产品。 一、投资情况概述 （一）交易目的 为提高资金使用效率，提升资金收益，在不影响正常经营及风险可控的前提 下，公司及合并范围内子公司（以下简称"公司及子公司"）拟使用部分闲置自有 资金购买理财产品。 （二）投资金额 投资金额不超过人民币4亿元。在上述额度内，资金可以循环使用，公司及子 公司在授权期限内任一时点购买理财产品的余额（含前述投资的收益进行再投资 的相关金额）不超过人民币4亿元。 1 2、投资金额：交易金额不超过人民币4亿元。在上述额度内，资金可以循环 使用，在授权期限内任一时点购买理财产品的余额（含前述投资的收益进行再投 资的相关金额）不超过人民币4亿元。 3、特别风险提示：金融市场受宏观经济形势、政策风险、市场风险、流动性 风险等风险因素的影响较大，投资收益具有不确定性，敬请广大投资者 ...

因此，报告期内公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 锐捷网络股份有限公司董事会 二〇二五年四月一日 1 锐捷网络股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等要求，锐捷网络股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公 司2024年度内因任期届满离任的独立董事洪波、黄旭明、贺颖奇，现任独立董事 马忠、牛玉贞、黄薇的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，根据原独立董事洪波、黄旭明、贺颖奇，现独立董事马忠、牛玉贞、 黄薇的任职经历以及其提交的《关于独立性自查情况的报告》，上述人员未在公 司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响其独立性的其他情况。 ...

证券代码：301165 证券简称：锐捷网络 公告编号：2025-012 锐捷网络股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提资产减值准备的概述 锐捷网络股份有限公司（以下简称"锐捷网络"或"公司"）根据《企业会 计准则》及公司会计政策的相关规定，对合并报表范围内各公司截至 2024 年 12 月 31 日所属资产进行了全面清查，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减 值准备。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章 程》等相关规定，本次计提减值无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、计提资产减值准备的范围和金额 公司 2024 年度对相关资产计提资产和信用减值准备总额为 6,953 万元，具体 如下： | 账龄 | | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) | | --- | --- | --- | --- | | 1 年以内（含 | 1 年） | 1.50 | 1.50 | | 年（含 1－2 2 | 年） | 10.00 | 10.00 | | 2－3 年（含 ...

中信证券股份有限公司 关于锐捷网络股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为锐捷网络 股份有限公司（以下简称"锐捷网络"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 相关法律法规和规范性文件的规定，对锐捷网络 2024 年度内部控制自我评价报告 进行核查，具体情况如下： 一、锐捷网络 2024 年度内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定标准，于基准日，公司不存在财务 报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体 系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于基准日，公司未发现非财 务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。 自基准日至内部控制评价报告发出日之间，未出现影响内部控制有效性评价结 论的因素。2024 ...

锐捷网络股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》和锐捷网络股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章 程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事 务所有限公司。2013年 12月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 2019年 7月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省 福州市鼓楼区湖东路 152号中山大厦 B座 7-9楼，首 ...