证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2025-007 深圳市大族数控科技股份有限公司 关于公司 2025 年度日常经营关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司因日 常经营发展需要，计划在 2025 年度与大族激光科技产业集团股份有限公司（以 下简称"大族激光"或"母公司"）及其控制主体、深圳市大族物业管理有限公 司（以下简称"大族物业"）、北京大族天成半导体技术有限公司（以下简称"大 族天成"）发生关联交易，预计 2025 年度与关联方发生日常经营关联交易额度 不超过 13,600 万元。 公司于 2025 年 1 月 24 日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关 于公司 2025 年度日常经营关联交易预计的议案》，关联董事张建群、周辉强、 杜永刚回避表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳市大族 数控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，本次 日常关联交易 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of between 270 million and 320 million RMB, representing an increase of 99.19% to 136.08% compared to the same period last year[4]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 175 million and 225 million RMB, reflecting a growth of 74.04% to 123.76% year-on-year[4]. - The increase in performance is primarily driven by the recovery in the consumer electronics market and the upgrade of electronic technologies in the new energy vehicle sector, alongside strong demand in the computing power industry chain, particularly for AI servers[6]. Asset Management - The company has reported a goodwill impairment loss of 77.2754 million RMB related to the acquisition of Shenzhen Dazhu Ruilei Technology Co., Ltd.[7]. - A fair value change gain of 60.1599 million RMB was recognized based on the performance commitments of the acquired company and other financial considerations[7]. - The company has conducted a comprehensive review and impairment testing of its assets in accordance with relevant accounting standards[7]. Reporting and Risk Awareness - The preliminary financial data provided is unaudited and will be detailed in the company's 2024 annual report[8]. - The company emphasizes the importance of cautious decision-making and awareness of investment risks for investors[8].

本次会议由公司董事会召集，公司董事长杨朝辉先生主持。本次会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2025-001 深圳市大族数控科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 15 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会。 其中，现场会议于下午 14 时 30 分开始在深圳市宝安区福海街道重庆路大族激 光智造中心 3 栋 7 楼一区 A01 会议室召开；通过深交所交易系统进行网络投票 的具体时间为 2025 年 1 月 15 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下 午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 1月 15日 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 85191300 传真：(86-10) 85191350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于深圳市大族数控科技股份有限公司 致：深圳市大族数控科技股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）受深圳市大族数控科技股份有 限公司（以下简称"贵公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 法律、法规、规章及《深圳市大族数控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，就贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本 所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。 为出具本法律意见书之目的，本所委派律师列席了贵公司本次股东大会现场 会议，并根据有关法律法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了 核查 ...

中信证券股份有限公司 (一)保荐机构:中信证券股份有限公司 (二)保荐代表人:吴斌、熊科伊 (三)协办人:黄子华 (四)培训时间:2024 年 12 月 17 日 (五)培训地点:大族数控会议室 关于深圳市大族数控科技股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"、"保荐机构")根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，于 2024 年 12 月 17 日对深 圳市大族数控科技股份有限公司(以下简称"大族数控"、"公司")进行了 2024 年度持续督导培训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 中信证券认为:通过本次培训，公司董事、监事、高级管理人员对上市公司 募集资金管理及信息披露、上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份 规则有了更全面的了解。本次持续督导培训总体上提高了公司及其董事、监事、 高级管理人员的规范运作意识及对资本市场的理解，有助于提高公司的规范运作 和信息披露水平。 （以下无正文） 2 (六)培训人员:吴斌 (七)培训对象: ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市大族数控科技股份有限公司 本次微电子股权激励拟通过设立有限合伙企业作为员工持股平台，激励对象通过 员工持股平台认购大族微电子新增注册资本人民币1,125 万元；同时，公司董事长兼总 经理杨朝辉以直接持股方式认购大族微电子新增注册资本人民币 375 万元。除上述微 电子股权激励外，大族数控亦向大族微电子增资人民币2,500 万元（与微电子股权激励 统称"本次增资"）。鉴于大族微电子自设立以来，未实际开展经营，参考大族微电子 本次增资前的财务情况，各方协商一致确定本次增资定价为人民币1 元/注册资本。 1 本次增资完成后，大族微电子注册资本由1,000 万元增加至5,000 万元，公司对大 族微电子的持股比例将由100%降至70%，大族微电子仍属于公司合并报表范围内的控 股子公司。 本次微电子股权激励设置 5 年服务期，服务期内大族微电子实现增资协议约定的 业绩指标时，大族数控或大族数控指定的第三方可以（但无义务）回购激励对象持有 的全部或部分大族微电子股权，前提是该等回购交易符合届时大族数控适用的证券监 管规则。届时大族数控应聘请独立第三方对大族微电子进行审计或评估，并基于审计 ...

深圳市大族数控科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2024-049 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九 次会议于 2024 年 12 月 30 日以现场及通讯表决的方式召开，本次会议通知已于 2024 年 12 月 25 日向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事张建群先生、周辉强先生、杜永刚先生，独立董事丘运良先生以通 讯表决方式出席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（ 以下简称"《公司法》"）和《深圳市大族数控科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定。本次会议由董事长杨朝辉先生主持，全体董事 审议并表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于全资子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的议案》。 经审议，公司董事会认为，本次股权激励计划有利于进一步提高员工的积极性、 创造性，促进公司及深圳市大族微电子科技有限公司的长期稳健发展，实现员工 与公司共 ...

深圳市大族数控科技股份有限公司 关于全资子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、子公司增资扩股实施股权激励情况概述 证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2024-051 （一）基本情况概述 为进一步落实深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"大族数控"或 "公司"）的发展战略，抓住先进封装市场发展机遇，加快公司 IC 封装基板专用 设备业务的产业化进程，优化全资子公司深圳市大族微电子科技有限公司（以下简 称"大族微电子"）的经营管理架构，同时建立健全长效激励机制，吸引和留住优 秀人才，充分调动员工积极性、主动性和创造性，促进员工与大族微电子共同成长 与发展，大族微电子拟通过增资扩股形式对服务、支持 IC 封装基板的大族数控及 大族微电子的管理团队及骨干员工实施股权激励（以下简称"微电子股权激励"）。 本次微电子股权激励拟通过设立有限合伙企业作为员工持股平台，激励对象通 过员工持股平台认购大族微电子新增注册资本人民币 1,125 万元；同时，公司董事 长兼总经理杨朝辉以直接持股方式认购 ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2024-050 深圳市大族数控科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 为保证公司监事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 等相关规定，监事会同意提名袁杨博先生为公司第二届监事会非职工代表监事候 选人。任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第二届监事会任期届满日止。 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次 会议于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以通讯表决方式举行，本次会议通知已于 2024 年 12 月 25 日向全体监事发出。应当出席会议的监事 3 人，实际出席会议的 监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。本次会议由监事 会主席刘涛先生主持，全体监事审议并表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于全资子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的议案》。 经审议，公司监事会认为，本次深圳市大族微电子 ...

深圳市大族数控科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《深圳市大 族数控科技股份有限公司章程》的规定，经深圳市大族数控科技股份有限公司（以 下简称"大族数控"或"公司"）第二届董事会第九次会议审议通过，拟于 2025 年 1 月 15 日（星期三）召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"股东 大会"）。现将本次股东大会有关事项通知如下： 证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2024-053 一、 会议召开的基本情况 1、会议届次：公司 2025 年第一次临时股东大会 6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式， 公司将通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统和互联网投票 系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东 可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、 网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复 ...