广东明阳电气股份有限公司 董事会议事规则 广东明阳电气股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）和《广东明阳电气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 公司设董事会，董事会是公司的常设性决策机构，主要行使法律 法规、《公司章程》及股东大会赋予的职权，对股东大会负责。董事会会议 是董事会议事的主要形式。董事会应认真履行有关法律法规和《公司章程》 规定的职责，确保公司遵守法律法规，公平对待所有股东，并关注利益相关 者的利益。董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。 第二章 董事会的组成机构 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，董事会成员由股东 大会选举产生。董事会设董事长 1 名，由全体董事的过半数选举产生。 公司全体董事根据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定对 公司负有忠实义务和勤勉义务。 第四条 公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备情况概述 （一）计提减值准备的原因 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证劵交易所创 业板股票上市规则》《企业会计准则》等相关法律法规以及公司会计政策等相关 规定，本着谨慎性原则，对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类应收 款项、合同资产、存货等资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了 充分的评估和分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。 证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2024-022 广东明阳电气股份有限公司 关于 2023 年度计提信用及资产减值准备的公告 （二）计提减值准备的范围和金额 公 司 2023 年 度 对 相 关 资 产 计 提 信 用 及 资 产 减 值 准 备 的 总 金 额 为 115,156,142.97 元，具体情况如下： 单位：元 | 项目 | 本期计提金额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 62,432,619.07 | | 其中：应收票据坏账损失 | -1,231 ...

证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2024-015 广东明阳电气股份有限公司 关于拟使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第 二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于拟使用闲 置募集资金进行现金管理的议案》。为提高公司资金使用效率，实现公司与股东 利益最大化，在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，公司拟使用总额不 超过人民币 10 亿元（含本数；下同）的暂时闲置募集资金（含超募资金；下同） 进行现金管理，投资安全性高、流动性好、满足保本要求的产品。该事项尚需提 交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东明阳电气股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1109 号）核准，公司向社会公众公开 发行人民币普通股股票（A 股）7,805 万股，发行价格为每股 38.13 元，募集资金 总额为 297,604.65 ...

广东明阳电气股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 广东明阳电气股份有限公司全体股东： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 "企业内部控制规范体系"），结合广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（即内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经 ...

证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2024-007 广东明阳电气股份有限公司 2023 年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023 年度财务决算基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报表进行了审计，并出具 了致同审字【2024】第【441A013282】号《审计报告》，认为公司财务报表已经 按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 资产总额（万元） | 783,558.19 | 379,726.47 | 106.35% | | 归属于母公司所有者权益（万元） | 421,120.16 | 97,080.04 | 333.79% | | 资产负债率（法定报表口径） | 46.26% | 74.43% | -28.17% | | 营业收入（万元） | 494,804.44 | ...

Financial Performance - Total revenue for Q1 2024 reached ¥1,034,407,508.01, a 46.2% increase compared to ¥706,813,628.03 in Q1 2023[26] - Total operating costs for Q1 2024 were ¥923,878,883.03, up from ¥652,372,559.45 in the same period last year, reflecting a 41.5% increase[26] - The company's net profit for Q1 2024 is not explicitly stated but can be inferred from the revenue and cost figures provided[26] - The net profit for the current period is 89,803,040.84, compared to 43,955,617.19 in the previous period, representing an increase of approximately 104.5%[32] - The total operating profit is 98,891,445.08, up from 48,476,900.43, indicating a growth of about 104.5%[32] - The company reported a basic earnings per share of 0.28, compared to 0.19 in the previous period, marking an increase of approximately 47.4%[32] - Net profit attributable to shareholders was ¥89,803,040.84, a significant increase of 104.30% from ¥43,955,617.19 in the previous year[44] Cash Flow and Financial Position - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥2,773,057,202.76 from ¥2,990,812,845.32, a decline of 7.3%[21] - The cash inflow from operating activities is 993,249,952.97, compared to 585,345,363.04 in the previous period, reflecting an increase of approximately 69.5%[33] - The cash outflow from operating activities totals 1,172,206,932.71, compared to 697,464,387.24, resulting in a net cash flow from operating activities of -178,956,979.74[37] - The net cash flow from operating activities was -¥178,956,979.74, worsening by 59.61% compared to -¥112,119,024.20 in Q1 2023, primarily due to increased payments to suppliers[49] - The company has a cash and cash equivalents balance of 2,772,133,377.70 at the end of the period, compared to 221,246,467.76 at the end of the previous period[37] Assets and Liabilities - The total assets of the company as of March 31, 2024, were ¥7,827,989,722.54, down from ¥7,855,453,831.78 at the beginning of the year, a decrease of 0.3%[23] - The total liabilities decreased to ¥3,530,030,480.39 from ¥3,637,086,828.05, a reduction of 2.9%[26] - The total assets at the end of the reporting period were ¥7,827,989,722.54, showing a slight decrease of 0.35% from the previous year[44] - The company’s total liabilities decreased by 0.35% compared to the previous year, indicating stable financial management[44] Shareholder Information - The total number of restricted shares at the beginning of the period was 240,173,855, with 270,400 shares added during the period, resulting in a total of 240,444,255 restricted shares at the end of the period[8] - The number of restricted shares released for trading on January 2, 2024, was 3,869,900, accounting for 1.24% of the total share capital[9] - The top ten shareholders include Zhongshan Mingyang Electric Co., Ltd. with 130,574,010 shares, representing a significant portion of the company's equity[4] - The company has a strategic placement of 6,294,255 shares, with 270,400 shares released during the reporting period[7] - The company’s major shareholders include individuals and entities with significant stakes, such as 7,000,000 shares held by Xing Sansheng, representing 2.24% of the total shares[16] Strategic Acquisitions and Growth - The company completed the acquisition of 100% equity in Guangdong Borui Tiancheng Energy Technology Co., Ltd. for a cash consideration of 11.16 million RMB, which is now a wholly-owned subsidiary[9] - The company aims to enhance its industry chain layout and overall quality through strategic acquisitions[9] - The report indicates a focus on expanding market presence and improving operational efficiency through new acquisitions and partnerships[9] Research and Development - Research and development expenses increased to 43,191,661.43 from 21,094,292.60, which is an increase of about 104.5%[32] - Research and development expenses surged by 104.76% to ¥43,191,661.43, reflecting the company's commitment to expanding its R&D efforts[57] Other Financial Metrics - The company incurred a financial expense of -7,649,368.87, a significant decrease from 3,545,589.31 in the previous period[32] - The company’s sales expenses increased by 57.82% to ¥60,955,013.26, attributed to higher bidding costs and sales personnel salaries due to business growth[57] - The company’s cash flow from financing activities increased by 39.33% to ¥102,017,216.40, primarily due to new bank loans[49] - Trading financial assets amounted to ¥110,000,000 as of March 31, 2024, primarily due to the purchase of financial products[64] - Accounts receivable financing increased by 56.43% to ¥171,137,841.19, mainly due to an increase in bank acceptance bills[64] - Other receivables decreased by 40.97% to ¥42,403,959.46, primarily due to a reduction in deposits and guarantees[65] - Construction in progress rose by 141.83% to ¥4,844,895.80, mainly due to new factory construction[65] - Short-term borrowings surged by 813.29% to ¥116,000,000, primarily due to new bank loans[65] - Contract liabilities increased by 42.73% to ¥442,050,382.60, mainly due to an increase in advance payments for goods[65] - Tax payable decreased by 71.05% to ¥16,103,226.48, primarily due to a reduction in value-added tax and corporate income tax[65] - Lease liabilities increased by 87.78% to ¥11,327,910.95, mainly due to new leased buildings[65]

广东明阳电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李泽明） 本人作为广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"或"明阳电气"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定和 要求，在 2023 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和 股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。现就本人 2023 年度 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人李泽明，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，研 究生学历；2014 年 1 月至 2015 年 7 月，任 SS&CTechnologies, Manchester, CT. 分 析师；2015 年 9 至 2020 年 7 月，任广发证券股份有限公司投资银行部高级副总 裁；2020 年 7 月至今，任广发信德投资管理有限公司投资经理；2020 年 8 月至 今，任明阳电气独立董事。 （二） ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广东明阳电气股份有限公司 增加闲置自有资金进行现金管理的 核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐人"）作为广东明阳电气股份有限公司（以下简称"明阳电气"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定， 对明阳电气增加闲置自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查情况如下： 在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司及合并报表范围内的子公司拟 使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，提高资金使用效率，增加公司及子公司 现金资产收益，为公司及股东取得更多的投资回报。 （二）现金管理额度及使用期限 公司已于2024年1月12日召开第二届董事会第六次临时会议与第二届监事会 第六次临时会议，审议通过了《关于拟使用闲置自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司及合并报表范围内的子公司拟使用合计不超过人民币4亿元（含）的闲 置自有资金进行现金管理。 在不改变前次 ...

证券研究报告 电网设备 2024年02月01日 | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|-------------------|------------------|---------------------|-------| | | | | | | | | 李航(证券分析师) | 邱迪(证券分析师) | 王刚(联系人) | | | | S0350521120006 | S0350522010002 | S0350122020033 | | | | lih11@ghzq.com.cn | qiud@ghzq.com.cn | wangg06@ghzq.com.cn | | | | | | | | | --- | --- | --- | |---------------------|--------------------|-------------| | | | | | 最近一年走势 | 市场数据 | 2024/01/31 | | 5% 明阳电气 沪深300 | 当前价格（元） | 27.11 | | | 52周价格区间（元） | 26.11-35.32 | | 0% ...

广东明阳电气股份有限公司 证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2024-006 关于 2023 年度拟计提信用及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备情况概述 （一）计提减值准备的原因 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证劵交易所创业 板股票上市规则》《企业会计准则》等相关法律法规以及公司会计政策等相关规 定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类应 收款项、合同资产、存货等资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性进行 了充分评估和分析，拟对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。 （二）计提减值准备的范围和金额 公司 2023 年度拟对相关资产计提信用及资产减值准备的总金额为 12,220.55 万元，具体情况如下： 单位：万元 | 项目 | 本期计提金额 | | | --- | --- | --- | | 一、信用减值损失 | | 6,469.06 | | 其中：应收票据坏账损失 | | -123.12 | | 应收账款坏账损失 ...