本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 关于公司及全资子公司向银行申请综合授信暨 对外担保的进展公告 一、担保进展概述 2024 年 2 月 26 日，保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司" 或"东利机械"）与中国银行股份有限公司乐陵支行（以下简称"中行乐陵支行"） 签订了《最高额保证合同》（编号：2024 年乐中银司高保字 001 号）（以下简称 "原合同"），东利机械为全资子公司山东阿诺达汽车零件制造有限公司向中行乐 陵支行申请流动资金借款提供连带责任保证。具体内容详见公司 2024 年 2 月 27 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及全资子公司向 银行申请综合授信暨对外担保的进展公告》（公告编号：2024-019）。 近日，东利机械与中行乐陵支行签署《最高额保证合同》补充合同，对原合 同第三条内容修改如下： 原内容： "第三条 被担保最高债权额 证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-043 保定市东利机械制造股份有限公司 币种：人民币。 （大写）人民币肆仟万元整 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-042 保定市东利机械制造股份有限公司 2023 年度权益分派实施的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 在计算本次权益分派实施后的除权除息参考价格时，因保留位数问题，对 原权益分派实施公告进行更正。 1、保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账 户中的股份 2,446,600 股不参与本次权益分派。本次权益分派将以公司现有总股 本 146,800,000 股剔除回购专用证券账户股份 2,446,600 股后的 144,353,400 股为 基数，向全体股东每 10 股派 3 元人民币（含税），派发现金分红总额=144,353,400 股×3 元/10 股=43,306,020 元（含税）。 特别提示： 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本折算每 10 股现金红 利=派发现金分红总额/公司总股本*10=43,306,020 元/146,800,000 股*10 股 =2.950001 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。本次权 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 保定市东利机械制造股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 投资者关系活动 □ 新闻发布会 □ 路演活动 类别 ☑ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 方正证券保定隆兴中路证券营业部徐坤、刘明鑫、张微、朱志鹏、 人员姓名 朴泰宇、崔东然、温占彪等人。 时间 2024年5 月11日 （周六） 9:00~12:00 地点 公司会议室 1、东利机械 董事会秘书杜银婷 上市公司接待人 2、东利机械 财务总监刘志诚 员姓名 3、东利机械 证券事务代表朱佳静 1、公司主营业务是燃油汽车零配件，以后会涉及电车吗？因为 电车会越来越多，燃油车慢慢变少。 目前公司主要收入来源是燃油汽车零部件，但公司已经有新 能源汽车零部件产品，2023 年新能源汽车产品销售收入是 4,628.89万元，同比增长26.33%，占收入比例为8.12%。未来， 公司会持续加大基础研发力度，通过紧跟国内新能源进程，掌握 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-041 保定市东利机械制造股份有限公司及全资子公司 关于使用自有闲置资金及部分闲置募集资金购买理财产品 到期赎回并继续进行委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"或"东利机械"）于 2023 年 3 月 29 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司使用 自有闲置资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公 司拟使用额度不超过 8,000 万元的自有闲置资金及不超过 25,000 万元的闲置募 集资金适时购买安全性高、流动性好、低风险、保本型理财产品，有效期是从前 次授权1使用自有闲置资金及部分闲置募集资金进行现金管理的事项通过到期之 日起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独 立董事出具了明确的同意意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《独立董 事 ...

特别提示： 1、保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账 户中的股份 2,446,600 股不参与本次权益分派。本次权益分派将以公司现有总股 本 146,800,000 股剔除回购专用证券账户股份 2,446,600 股后的 144,353,400 股为 基数，向全体股东每 10 股派 3 元人民币（含税），派发现金分红总额=144,353,400 股×3 元/10 股=43,306,020 元（含税）。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本折算每 10 股现金红 利=派发现金分红总额/公司总股本*10=43,306,020 元/146,800,000 股*10 股 =2.950001 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入，下同）。本次权 益分派实施后的除权除息参考价格=权益分派股权登记日收盘价-按总股本折算 每股现金红利=权益分派股权登记日收盘价-0.295000 元/股。 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-040 保定市东利机械制造股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会 ...

保定市东利机械制造股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-039 律监管指引第9号——回购股份》第十七条、十八条、十九条的相关规定。 1、公司未在下列期间回购公司股份 （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月1日 召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》， 同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股 （A 股），用于实施股权激励计划。本次拟用于回购的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含）且不超过人民币3,000 万元（含），回购价格不超过人民币 20.00元/股（含）。回购实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 2 月 2 日 、 2024 年 2 月 6 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http: ...

Group 1: Company Overview - The company is Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd., with stock code 301298 [1] - The company held an earnings briefing on April 30, 2024, via an online platform [2] Group 2: Smart Manufacturing Project - The smart manufacturing project aims to produce 250,000 sets of high-precision gears and 180,000 turbocharger housing parts annually [2][3] - The project has completed the construction of a warehouse and is in the process of installing a heat treatment line [2] Group 3: Equipment and Production Capacity - The company has purchased over 120 CNC machines and testing equipment, along with more than 50 auxiliary production devices [2] - The newly introduced Swiss Hartbell high-speed forging machine will produce 60-70 forged parts per minute, targeting parts weighing up to 7.5 kg [3] Group 4: Market and Product Development - The company primarily supplies parts for traditional fuel vehicles but is preparing to transition to the new energy vehicle market [4] - The company has invested CNY 1.76 billion in a smart manufacturing project focused on gears and turbocharger components for new energy vehicles [4] - The company is also investing over CNY 100 million in a lightweight alloy forging production line [4] Group 5: Research and Development - The company is enhancing its R&D capabilities to meet the high precision requirements of new energy vehicles, achieving gear processing precision of grade 4 or higher [4] - The company is actively developing new products, including magnetic suspension systems, which are currently in the R&D phase [3][4]

保定市东利机械制造股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-038 保定市东利机械制造股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 保定市东利机械制造股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 159,103,744.38 | 131,797,242.77 | ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-037 保定市东利机械制造股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》 及其摘要已于 2024 年 3 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。为了 更好地与广大投资者进行交流，便于投资者进一步了解公司的财务状况、经营情 况及公司发展规划，公司将于 2024 年 4 月 30 日（星期二）15:00-17:00 在全景网 举办 2023 年度业绩说明会。 一、参会方式 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。 二、出席人员 出席本次年度业绩说明会的成员有：董事、总经理万占升先生，财务总监刘 志诚先生，董事会秘书杜银婷女士，独立董事刘亚辉先生，华泰联合证券保荐代 表人孙琪先生（具体以当天实际参会人员为准）。 三、会议问题征集 为充分尊 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于保定市东利机械制造股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：保定市东利机械制造股份有限公司 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会 定于 2024 年 4 月 18 日召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接 受公司的委托，指派张小龙律师、何洋洋律师（以下简称"本所律师"）出席会 议，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会发布的 《上市公司股东大会规则》及其他现行有效的法律、法规及规范性文件规定及《保 定市东利机械制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法 律意见书。 本所律师按照中华人民共和国（以下简称"中国"，仅为本法律意见书之目 的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规的规 定对本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》规定、出 席会议人员资格和股东大会表决程序的合法有效性发表法律意见。 本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述 ...