赛力斯集团股份有限公司 章 程 （修订稿） 二〇二五年十二月 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | | 第四章 | 股东和股东会 | | 7 | | 第一节 | | 股东的一般规定 7 | | | 第二节 | | 控股股东、实际控制人 10 | | | 第三节 | | 股东会的一般规定 11 | | | 第四节 | | 股东会的召集 14 | | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 15 | | | 第六节 | | 股东会的召开 17 | | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 20 | | | 第五章 | 董事和董事会 | | 25 | | 第一节 | | 董事的一般规定 25 | | | 第二节 | 董事会 | 29 | | | 第三节 | 独立董事 | 35 | | | 第四节 | | 董事会专门委员会 38 | | | 第五节 ...

证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2025-103 赛力斯集团股份有限公司 公司已开设募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储，并按照相关法规 与保荐人中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司""保荐人"）、募集 资金专户监管银行签署了募集资金专户存储监管协议，对公司、保荐人及商业银 行的相关责任和义务进行了约定。 二、募集资金投资项目基本情况 （一） 募集资金使用计划 关于部分募投项目结项、调整内部投资结构及延期的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 2022年6月10日，经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆小康工业集团 股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1162号文）核准，公司 向特定投资者非公开发行人民币普通股137,168,141股（以下简称"2022年非公 开发行"），发行价格为51.98元/股，募集资金总额为人民币7,129,999,969.18 元，扣除各项不含税发行费用人民币71,443,881.05元，实际募集资金净额人民 ...

证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2025-106 赛力斯集团股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的境内会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"德勤华永"） 拟聘任的境外会计师事务所名称：德勤·关黄陈方会计师行（以下简称 "德勤香港"） 原聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大信"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：公司于 2025 年 11 月 5 日在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市后，需分别采用中国企业 会计准则及国际财务报告会计准则编制财务报表，为满足整体审计工作需要，公 司拟聘任德勤华永、德勤香港分别为公司 2025 年度境内、境外审计机构。公司 已就变更事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，前后任会计师事务所均已 知悉本事项并对本次变更无异议。 一、拟聘任境内会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （1）机构名称：德勤华永会计 ...

证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2025-104 二、公司章程修订的内容 根据本次注册资本变更事宜，公司拟相应修订《赛力斯集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），具体如下： | 修订前 | | | | | 修订后 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三条 年 5 月 日经中国证 | 公司于 2016 | 12 | | 第三条 | 公司于 年 5 | 2016 | | 月 | 12 | | | 日经中国证 | | | | 券监督管理委员会（以下简称"中国证监 | | | | | | | 券监督管理委员会（以下简称"中国证监 | | | | | | | | | 会"）核准，首次向社会公众发行人民币 | | | | | | | 会"）核准，首次向社会公众发行人民币 | | | | | | | | | 普通股 14,250 万股，于 2016 年 6 月 | | | 15 日 | 普通股 | ...

公司于 2025 年 12 月 12 日召开第五届董事会第二十八次会议，以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》，关联董事张正萍 先生、张正源先生、张克邦先生、李玮先生、周昌玲先生回避表决。本关联交易事项尚 需提交公司股东会审议，关联股东将回避表决。 证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2025-102 赛力斯集团股份有限公司 关于预计 2026 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本事项尚需提交公司股东会审议。 日常关联交易对公司的影响：赛力斯集团股份有限公司（以下简称"公司"）与 各关联方的关联交易，符合公司业务发展需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损 害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情况。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 本关联交易事项在提交董事会审议前已经独立非执行董事专门会议审议通过。公司 全体独立非执行董事对本次日常关联交易预计事项发表了明确同意的审核意 ...

Seres Group Co., Ltd. 賽力斯集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：9927） 董事名單及其角色與職能 賽力斯集團股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如 下： 張克邦先生 李瑋先生 周昌玲先生 獨立非執行董事 李開國先生 張國林先生 景旭峰先生 黎明先生 魏明德先生 1 附註： C 相關董事會委員會主任 執行董事 張正萍先生 尹先知先生 申薇女士 張正源先生 非執行董事 2 董事會下設五個委員會。下表載列各委員會的成員詳情： 審計委員會 薪酬與考 核委員會 提名委員會 戰略決策 委員會 ESG委員會 張正萍先生 C C 尹先知先生 M M 申薇女士 M M 張正源先生 張克邦先生 M 李瑋先生 M 周昌玲先生 M 李開國先生 M C C M M 張國林先生 M M 景旭峰先生 黎明先生 C M 魏明德先生 M 相關董事會委員會成員 香港，2025年12月12日 ...

证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2025-105 赛力斯集团股份有限公司 关于非执行董事变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 赛力斯集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到股东东风汽车集 团有限公司《关于尤峥、杨彦鼎两人职务任免的函》，并于 2025 年 12 月 12 日 收到非执行董事尤峥先生提交的书面辞职报告。尤峥先生因工作调整原因辞去公 司第五届董事会非执行董事职务，辞任后将不再担任公司任何职务。 一、董事离任情况 (二) 离任对公司的影响 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《赛力斯集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，尤峥先生辞去 非执行董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事 会正常运作和公司的日常生产经营，自公司收到其辞职报告之日起生效。 截至本公告披露日，尤峥先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行 的承诺事项，在担任公司非执行董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对 尤峥先生任职期间为公 ...

证券日报网讯 12月12日，隆盛科技（300680）在互动平台回答投资者提问时表示，公司控股孙公司隆 盛茂茂已被赛力斯（601127）选定为"新能源汽车电机半总成项目"的配套供应商，为其问界M7、M8、 M9等车型提供驱动电机铁芯产品。 ...

赛力斯集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会 议 资 料 2026 年 1 月 赛力斯集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会参会须知 为了维护全体股东的合法权益，保证股东依法行使职权，确保股东会的正常 秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和 中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》及《赛力斯集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本须知： 一、董事会在召集并召开股东会的过程中，应认真履行法定职责，坚持公开、 公平、公正原则，以维护股东合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率。 二、出席会议的股东（或其授权代表）在会议召开前十分钟办理签到登记手 续，为保证股东会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权 代表）、董事、高级管理人员、公司聘请的律师和董事会邀请的参会人员外，公 司有权依法拒绝其他人士入场。对干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合 法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。 三、股东（或其授权代表）参加股东会，依法享有发言权、质询权、表决权 等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其 ...

证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2025-107 赛力斯集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 1 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 6 日 至2026 年 1 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) ...