鸿合科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 2025 年 11 月 鸿合科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则 第一条 为进一步建立健全鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事（如无特别说明均不含独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》、《鸿合科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下 简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作规则所称董事是指在公司支取薪酬的董事，高级管理人员 是指《公司章程》中明确的高级管理人员以及由总经理提请董事会认定的其他 高级管理人员。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三 ...

鸿合科技股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 11 月 鸿合科技股份有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 程序，保证董事会落实股东会决议，提高董事会的工作效率和科学决策水平，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、 《鸿合科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司的实 际情况制定本议事规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，保管董事会和董 事会办公室印章。 第二章 董 事 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自 缓刑考验期满之日起未逾 2 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公 ...

鸿合科技股份有限公司 信息披露管理制度 2025年11月 鸿合科技股份有限公司信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理 办法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件和 《鸿合科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票价格产生重大影响的信 息以及按证券监管部门要求披露的信息或公司主动披露的信息；所称"披露" 是指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的披露方式向社会公众公布前 述的信息，并送达相关证券监管部门备案。 第三条 信息披露是公司的持续责任，公司及法律、行政法规和中国证券 监督管理委员会规定的其他信息披露义务人（"信息披露义务人"）应当及时 依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗 易懂，不得有虚假记载、误导性 ...

鸿合科技股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 2025 年 11 月 鸿合科技股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度 第一章 总则 第一条 为规范鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管理，做 好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，有效防范内幕交易 等证券违法违规工作，维护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知 情人登记管理制度》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《鸿 合科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息管理机构，董事长为公司内幕信息保密管理工 作的主要负责人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜，公司其他 部门、子公司等负责人为其管理范围内的保密工作责任人，负责其涉及的内幕信息的报 告、传递。公司董事会办公室为公司内幕信息登记备案工作的日常管理部门，具体负责 公司内幕信息知情人的登记、披露、备案 ...

鸿合科技股份有限公司 董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则 2025 年 11 月 鸿合科技股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则 第一章 总则 第一条 为规范鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员买卖公司股票及持股变动行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司 股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号— —股东及董事、高级管理人员减持股份》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第10号——股份变动管理》以及《鸿合科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定，特制定本规则。 第二条 公司董事、高级管理人员应当遵守本规则，其所持公司股份是指登记 在其名下和利用他人账户持有的所有公司股份；从事融资融券 ...

鸿合科技股份有限公司 对外担保管理制度 2025 年 11 月 鸿合科技股份有限公司对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、规范性文件及《鸿合科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。 本制度所称控股子公司是指公司持有其 50%以上的股份（包括全资子公司）， 或者持股 50%以下（含 50%）但能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者 通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 本制度所称对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对于债权人所负的 债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任 的行为，包括公司对控 ...

第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本议事规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》 及本议事规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 鸿合科技股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 11 月 鸿合科技股份有限公司股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、《上 市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等有关法律、法规和规范 性文件的规定以及《鸿合科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本议事规则。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列 情形 ...

鸿合科技股份有限公司 投资者关系管理制度 2025 年 11 月 鸿合科技股份有限公司投资者关系管理制度 第一章 总则 第五条 公司应当多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作。通过公司 官网、新媒体平台、电话、传真、电子邮箱、投资者教育基地等渠道，利用中国投资 者网和深圳证券交易所、证券登记结算机构等的网络基础设施平台，采取股东会、投 资者说明会、路演、分析师会议、接待来访、座谈交流等方式，与投资者进行沟通交 流。沟通交流的方式应当方便投资者参与，公司应当及时发现并清除影响沟通交流的 障碍性条件。 第一条 为了规范鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管理工 作，加强公司与投资者（包括潜在投资者）之间的信息沟通，增进投资者对公司的了 解，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳 定、和谐的良性互动关系，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院关于进一步提高上市公司质量的 意见》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有 关法律、法规、规范性文件以及《鸿合科技股份有限公司章 ...

鸿合科技股份有限公司 第二条 本制度所称控股股东是指按照《公司法》的规定，具备下列条件之一 的股东： （一）持有的股份占公司股本总额超过百分之五十的股东； （二）出资额或者持有股份的比例虽然低于百分之五十，但依其出资额或者持 有的股份所享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 第三条 本制度所称"关联方"是指根据按照《企业会计准则第36号——关联 方披露》及《上市规则》所界定的关联方。 规范与关联方资金往来的管理制度 2025 年 11 月 鸿合科技股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股东、实 际控制人及其他关联方（以下简称"关联方"）的资金往来，避免公司关联方占用 公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，建立防范公司关联方占 用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范 ...

鸿合科技股份有限公司 章程 3 第一条 为维护鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其 他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国市场主体登记管理 条例》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第三条 公司于 2019 年 4 月 26 日经中国证券监督管理委员会证监许可 [2019]839 号文核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股 (A 股)股票 3,431 万股，于 2019 年 5 月 23 日在深圳证券交易 所上市。 第四条 公司注册名称：鸿合科技股份有限公司 英文名称：Hitevision Co., Ltd. 第五条 公司住所：深圳市坪山区坑梓街道沙田社区丹梓北路 1 号鸿合 大厦 1 栋 B 座 101，邮政编码：518118 第六条 公司注册资本为人民币 236,639,912 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 代表公司执行公司事务的董事长为公司的法定代表人，其产生 ...