证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2024-074 山西锦波生物医药股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 √现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 8 月 8 日 活动地点：山西综改示范区太原唐槐园区锦波街 18 号 参会单位及人员：证券日报、中国证券报、上海证券报、证券时报、申万宏 源证券、中信证券、华泰柏瑞基金、汇添富基金、国泰君安证券、天风证券、中 欧基金、拾贝投资、平安养老、嘉实基金、鑫元基金、淡水泉投资、幸福人寿、 晖锐基金、广衍资本、招商基金、东方马拉松投资、工银瑞信基金、山西证券、 其他个人投资者。 上市公司接待人员：公司董事长：杨霞女士；公司董事、总经理：金雪坤先 生；公司董事、副总经理、董事会秘书：唐梦华女士；公司董事、副总经理：李 飞先生。 三、 投资者关系活动主要内容 2024 年 ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2024-074 山西锦波生物医药股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 √现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 8 月 8 日 活动地点：山西综改示范区太原唐槐园区锦波街 18 号 参会单位及人员：证券日报、中国证券报、上海证券报、证券时报、申万宏 源证券、中信证券、华泰柏瑞基金、汇添富基金、国泰君安证券、天风证券、中 欧基金、拾贝投资、平安养老、嘉实基金、鑫元基金、淡水泉投资、幸福人寿、 晖锐基金、广衍资本、招商基金、东方马拉松投资、工银瑞信基金、山西证券、 其他个人投资者。 上市公司接待人员：公司董事长：杨霞女士；公司董事、总经理：金雪坤先 生；公司董事、副总经理、董事会秘书：唐梦华女士；公司董事、副总经理：李 飞先生。 三、 投资者关系活动主要内容 2024 年 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommend" rating for the company, indicating a positive outlook on its stock performance relative to the benchmark index [4][13] Core Views - The company plans to invest up to 220 million yuan in constructing a production facility for recombinant humanized collagen protein, aiming to expand its production capacity and enhance market competitiveness [2] - The recombinant collagen protein market in China is projected to grow at a CAGR of 44.93%, reaching 58.57 billion yuan by 2025, driven by its wide applications in biomedical materials, cosmetics, and food supplements [2] - The company is a leader in the recombinant collagen protein sector, with its core product being the only medical device approved by the NMPA in China, contributing to rapid revenue and profit growth [2] - Revenue and net profit have shown strong growth, with 2021-2023 revenue CAGR at 69.21% and net profit CAGR at 110.86%, supported by robust product demand and market position [2] - The company's 2024 Q1 revenue and net profit grew by 76.09% and 135.72% YoY, respectively, with H1 2024 net profit expected to increase by 165.00%-183.28% YoY [2] Financial Projections - Revenue is forecasted to grow to 1.34 billion yuan in 2024, 1.80 billion yuan in 2025, and 2.20 billion yuan in 2026, with YoY growth rates of 71.80%, 34.17%, and 22.27%, respectively [7] - Net profit is expected to reach 553.07 million yuan in 2024, 689.71 million yuan in 2025, and 845.08 million yuan in 2026, with YoY growth rates of 84.48%, 24.71%, and 22.53%, respectively [7] - EPS is projected to be 6.25 yuan in 2024, 7.79 yuan in 2025, and 9.55 yuan in 2026, with corresponding P/E ratios of 26.96x, 21.62x, and 17.65x [7] Market Position and Growth Potential - The company's market position is expected to strengthen further with the planned production expansion, which aligns with its long-term strategic development goals [2] - The company's strong growth trajectory is supported by favorable industry trends and its leading position in the recombinant collagen protein market [2][7]

Investment Rating - The report gives a "Buy" rating for the company, marking its first coverage [2]. Core Insights - The company is a leading player in the recombinant collagen market, with significant growth potential as the market is expected to expand from 39.7 billion yuan in 2022 to 173.8 billion yuan by 2027, reflecting a CAGR of 33% [2]. - The company has established a comprehensive industrial chain, from the production of key functional protein raw materials to the development and application of medical devices and functional skincare products [2][10]. - The primary revenue source is recombinant collagen medical device products, which accounted for 87.14% of total revenue in 2023, while functional skincare products contributed 9.73% [2][10]. - The company has successfully completed key foundational research on various types of recombinant human collagen and is actively exploring applications in multiple medical fields [2][14]. Summary by Sections Company Overview - The company was founded in 2008 and has focused on functional proteins for many years, launching its first recombinant type III collagen product in 2014 [8]. - It has built a full industrial chain and received the first Class III medical device approval in China for its recombinant type III human collagen lyophilized fiber product in 2021 [8][10]. Industry Overview - The collagen market in China is projected to grow significantly, with the recombinant collagen segment expected to reach 108.3 billion yuan by 2027, capturing 62.3% of the overall collagen market [2]. Financial Forecast and Valuation - Revenue projections for 2024-2026 are 1.35 billion yuan, 2.11 billion yuan, and 2.93 billion yuan, respectively, with corresponding net profits of 564 million yuan, 870 million yuan, and 1.19 billion yuan [2][3]. - The current market valuation corresponds to a PE ratio of 25, 16, and 12 for the years 2024-2026, respectively, compared to an average of 26.3 for comparable companies [2][3]. Management Team - The company is led by founder Yang Xia, who holds 58.89% of the shares, and the management team has extensive medical backgrounds and long tenures, which enhances operational stability [24][26].

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2024-063 山西锦波生物医药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 1 日 2.会议召开地点：山西综改示范区太原唐槐园区锦波街 18 号公司九楼会议 室 3.会议召开方式：现场投票加网络投票 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事长杨霞女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2024 年 7 月 1 日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于提请 召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和本公司章程的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行其 他必要的程序。 （二）会议出席情况 公司董事、董事会秘书、副总经理唐梦华女士列席了会议。 公司董事、副总经理、财务总监薛芳琴女士列席了会议。 二、 ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2024-069 山西锦波生物医药股份有限公司 上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考 核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人。 审计委员会主任委员为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高 级管理人员的董事。公司第四届董事会各专门委员会的任期自本次董事会审议 通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 二、本次选举对公司的影响 本次选举为正常换届选举，符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号—独立董事》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治 理要求，对公司未来的生产经营管理有积极影响。 关于选举公司第四届董事会专门委员会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 为保证董事会各专门委员会的正常运作山西锦波生物医药股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 1 ...

中信证券股份有限公司 关于山西锦波生物医药股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为山西 锦波生物医药股份有限公司（以下简称"锦波生物"、"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所 证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有 关法规和规范性文件的要求，对锦波生物使用闲置募集资金购买理财产品事项进 行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 7 月 20 日，山西锦波生物医药股份有限公司发行普通股 5,000,000 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 49 元/股，募集资金 总额为 245,000,000.00 元，实际募集资金净额为 214,088,131.00 元，到账时间为 2023 年 7 月 13 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 33,617,772.71 元，到账时间为 2023 年 8 月 21 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 7 月 2 ...

山西格远律师事务所 1 二四年八 致:山西锦波生物医药股份有限公司 关于山西锦波生物医药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 山西格远律师事务所 关于山西锦波生物医药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 G E Y U A N 格 远 律 师 事 务 所 Law Firm 3、锦波生物已向本所出具书面文件,确认其提供的所有文件原件均是真实、 准确、完整的;所有复印件均与其原件相一致;所有原件或复印件的签名及盖 地址:太原万柏林区华润大厦 T5,33 层 -1 - 章均真实有效:所有相关自然人均具有完全民事行为能力;锦波生物相关工作人 员口头介绍的情况均是真实、准确、完整的。本所律师依法对出具本《法律意见 书》所依据的文件资料的真实性、准确性、完整性进行了核查和验证。核查和验 证时,本所律师对与法律相关的事项履行法律专业人士特别的注意义务,对其他 事项履行普通人一般的注意义务。 4、本《法律意见书》仅依据其出具目或之前国家有权机关颁布的法律法规 及本所所获知的事实而出具。对其出具日后可能发生的法律法规的颁布、修改、 废止或事实的变更,本所并不发表任何意见。 5、对于本 ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2024-064 山西锦波生物医药股份有限公司 第五条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董 事会秘书等董事会聘任的高级管理人员。 章 程 二〇二四年八月 山西锦波生物医药股份有限公司章程 山西锦波生物医药股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市 规则》）和其他有关法律法规、行政规章、规范性文件的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由太原锦波生物医药科技有限公司依法整体变更设立。在山西省太原市 工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为： 91140100672338346F。 第三条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第四条 本 ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2024-071 | 序号 | 募集资金 | | | 募集资金计划 实施 | 累计投入募集 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 用途 | | | 投资总额（调整 主体 | 资金金额 | （3）=（2）/ | | | | | | 后）（1） | （2） | （1） | | 1 | 重组人源 | 山 | 西 | 130,000,000.00 | 34,246,419.84 | 26.34% | | | 化胶原蛋 | 锦 | 波 | | | | | | 白新材料 | 生 | 物 | | | | | | 及注射剂 | 医 | 药 | | | | | | 产品研发 | 股 | 份 | | | | 2023 年 7 月 20 日，山西锦波生物医药股份有限公司发行普通股 5,000,000 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 49 元/股，募集资金 总额为 245,000,000.00 元，实际募集资金净额为 214,088,131.00 元，到账时间 为 2023 年 ...