证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2023-107 山西锦波生物医药股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司半数以上董事共同推举的董事唐梦华女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.会议召开时间：2023 年 11 月 13 日 2.会议召开地点：山西省综改示范区太原唐槐园区锦波街 18 号公司九楼会 议室 3.会议召开方式：现场投票加网络投票 2023 年 10 月 24 日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关 于提请召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》。 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和本公司章程的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履 行其他必要的程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 43,5 ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2023-108 山西锦波生物医药股份有限公司章程 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 第一章 总则 第一条 为维护山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市 规则》）和其他有关法律法规、行政规章、规范性文件的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由太原锦波生物医药科技有限公司依法整体变更设立。在山西省太原市 工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为： 91140100672338346F。 第三条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第四条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-11- | | | | | 中信证券股份有限公 | 国泰君安证券股份有 | | 09 | 832469 | 富恒新材 | 4.9 | 210000 | 司天津黄河道证券营 | 限公司江苏南京太平 | | | | | | | 业部 | 南路营业部 | | 2023-11- | | | | | 国泰君安证券股份有 | 国泰君安证券股份有 | | 09 | 832982 | 锦波生物 | 189 | 80000 | 限公司湖南益阳益阳 | 限公司湖南益阳益阳 | | | | | | | 大道营业部 | 大道营业部 | | 2023-11- | | | | | 宏信证券有限责任公 | 申万宏源证券有限公 | | 09 | 833230 | 欧康医药 | 7 | 101000 | 司成都一环路西二段 | 司成都温江南江路证 | | | | | | | 营业部1 | 券营业部 | | 2023-11- | | | | | 中 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-11- | 831305 | 海希通讯 | 9.95 | | 东北证券股份有限公 司济南经十东路证券 | 东吴证券股份有限公 司苏州相城采莲路证 | | 06 | | | | 300000 | | | | | | | | | 营业部 | 券营业部 | | 2023-11- 06 | 832023 | 田野股份 | 2.38 | 1300000 | 九州证券股份有限公 | 华鑫证券有限责任公 司北京工体东路营业 | | | | | | | 司海南分公司 | | | | | | | | | 部 | | 2023-11- 06 | 832982 | 锦波生物 | 220 | 18000 | 山西证券股份有限公 | 山西证券股份有限公 司闻喜龙海大道证券 | | | | | | | 司闻喜龙海大道证券 | | | | | | | | 营业部 | 营业部 | | 2023-11- 06 | 834062 | 科润智控 | ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2023-106 山西锦波生物医药股份有限公司 关于媒体及投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年11月6 日接待新华网及 15家机构或其他投资者的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年11月6日 调研地点：山西综改示范区太原唐槐园区锦波街 18 号、山西省太原市小店 区化章街88号 调研形式：现场调研 调研媒体及机构：新华网、中信证券、开源证券、申万宏源证券、安信证券、 国泰君安证券、天风证券、泉果基金、华能信托、宁远资产、久久联创、中泰证 券、东莞证券、汇添富、瑞和投资、民生证券。 上市公司接待人员：公司董事长杨霞女士，公司董事、总经理金雪坤先生， ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-11- | | | | | 山西证券股份有限公 | 山西证券股份有限公 | | 02 | 832982 | 锦波生物 | 226 | 19000 | 司闻喜龙海大道证券 | 司闻喜龙海大道证券 | | | | | | | 营业部 | 营业部 | | 2023-11- | 832982 | 锦波生物 | 170 | 15000 | 海通证券股转交易单 | 申万宏源证券有限公 | | 02 | | | | | 元 | 司青岛分公司 | | 2023-11- | 832982 | 锦波生物 | 164.3 | 53000 | 海通证券股转交易单 | 中泰证券股份有限公 司青岛正阳路证券营 | | 02 | | | | | 元 | | | | | | | | | 业部 | ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-10- | | | | | 华龙证券股份有限公 | 申港证券股转交易单 | | 31 | 831305 | 海希通讯 | 8.3 | 677100 | 司北京安外大街证券 | | | | | | | | 营业部 | | | 2023-10- | 831305 | 海希通讯 | 8.3 | 140000 | 华福证券有限责任公 | 申港证券股转交易单 | | 31 | | | | | 司深圳分公司 | 元 | | 2023-10- | | | | | 中信建投证券股份有 | 申港证券股转交易单 | | 31 | 831305 | 海希通讯 | 8.3 | 120500 | 限公司深圳香梅路证 | | | | | | | | 券营业部 | | | 2023-10- | | | | | 国信证券股份有限公 | 申港证券股转交易单 | | 31 | 831305 | 海希通讯 | 8.3 | 602400 | 司深圳泰然 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-10- | | | | | 中信建投证券股份有 | 中国中金财富证券有 | | 30 | 832978 | 开特股份 | 11.05 | 128694 | 限公司无锡中山路证 | 限公司北京科学院南 | | | | | | | 券营业部 | 路证券营业部 | | 2023-10- | | | | | 长城证券股份有限公 | 中国银河证券股份有 | | 30 | 832982 | 锦波生物 | 157.78 | 25000 | 司北京阜成门外大街 | 限公司太原南中环街 | | | | | | | 证券营业部 | 证券营业部 | | 2023-10- | 835640 | | 9.83 | 150000 | 华福证券有限责任公 | 华福证券有限责任公 | | 30 | | 富士达 | | | 司西安东新街证券营 | 司上海临港新片区分 | | | | | | | 业部 | 公司 | ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-10- | | | | | 光大证券股份有限公 | 中国银河证券股份有 | | 27 | 832982 | 锦波生物 | 157.78 | 100000 | 司北京月坛北街营业 | 限公司太原南中环街 | | | | | | | 部 | 证券营业部 | | 2023-10- | | | | | 中信证券股份有限公 | 中国银河证券股份有 | | 27 | 832982 | 锦波生物 | 157.78 | 163000 | | 限公司太原南中环街 | | | | | | | 司山西分公司 | 证券营业部 | | 2023-10- | 832982 | 锦波生物 | 157.78 | 100000 | 中信证券股份有限公 | 中国银河证券股份有 限公司太原南中环街 | | 27 | | | | | 司山西分公司 | | | | | | | | | 证券营业部 | | 2023-10- | | | | | 山西证券股份 ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2023-096 山西锦波生物医药股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第三届董事会第二十五次会议审议通 过，尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山西锦波生物医药股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"） 《北京证券交易所上市规则（试行）》等法律法规及《山西锦波生物医药股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）之规定，并结合公司实际情况，特制 订本制度。 第二条 本制度适应于公司及其分支机构、全资子公司、控股子公司和公 司拥有实际 ...