证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2023-099 山西锦波生物医药股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司2023年10月24日第三届董事会第二十五次会议审议通 过，无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山西锦波生物医药股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高公司内部控制能力，健全内部控制制度，完善内部控制程 序，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，完善公司治理结构，公 司董事会决定设立审计委员会。为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司 董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独 立董事管理办法》、《山西锦波生物医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，制订本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工 作。 第三条 审计委员会依据相关法律法规、《公司章程》 ...

根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第八条 公司类型：股份有限公司 | 第八条 公司类型：股份有限公司 | | | （上市，自然人投资或控股） | | 第四十八条 公司发生的交易达 | 第四十八条 公司发生的交易达 | | 到下列标准之一的，应当提交股东大 | 到下列标准之一的，应当提交股东大 | | 会审议： | 会审议： | | （一）交易涉及的资产总额（同时 | （一）交易涉及的资产总额（同时 | | 存在账面值和评估值的，以孰高为准） | 存在账面值和评估值的，以孰高为准） | | 占公司最近一期经审计总资产的 50% | 占公司最近一期经审计总资产的 50% | | 以上； | 以上； | | （二）交易的成交金额占公司最 | （二）交易的成交金额占公司最 | | 近一期经审计净资产的 50%以上，且超 | 近一期经审计净资产的 50%以上，且超 | | 过 5000 万元 ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2023-101 山西锦波生物医药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第三届董事会第二十五次会议审议通过， 无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山西锦波生物医药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第六条 薪酬与考核委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》《公司章程》等规定的不得担任公司董 事、监事、高级管理人员的禁止性情形； 第一条 为建立、完善山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称"公司"） 高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公 司的人才开发与利用战略，董事会决定下设公司薪酬与考核委员会，作为制订和 管理公司高级人力资源薪酬方案，评估高级管理人员 ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2023-093 山西锦波生物医药股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司2023年10月24日第三届董事会第二十五次会议审议通 过，尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山西锦波生物医药股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进山西锦波生物医药股份有限公司 （以下简称"公司"）规范运作，充分发挥公司独立董事作用，维护公司整体利 益，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司独立董事管理办法》以及 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等有关法律法规、行政规 章、规范性文件和《山西锦波生物 ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2023-102 山西锦波生物医药股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第三届董事会第二十五次会议审议通过， 无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山西锦波生物医药股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）企业 战略的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发 展能力，公司董事会特决定下设董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）， 作为研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》、《山西锦波生物医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关法律、法规和规 ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2023-100 山西锦波生物医药股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司2023年10月24日第三届董事会第二十五次会议审议通 过，无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山西锦波生物医药股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制 订本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作 机构，对董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、 选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第六条 不符合前条规定的任职条件的人员不得 ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2023-094 山西锦波生物医药股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第三届董事会第二十五次会议审议通 过，尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山西锦波生物医药股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范关联交易行为，切实保护投资者的利益，保证公司 与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市规则》《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，结合《山西 锦波生物医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 公司关联交易是指公司或者其合并报表范围内的子公司等其他 主体与公司关联方之间发生的转移资源或义务的事项，包括但不限于下列事 项： （一）购买或 ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2023-098 一、 审议及表决情况 本制度经公司2023年10月24日第三届董事会第二十五次会议审议通 过，尚需股东大会审议通过。 山西锦波生物医药股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法 律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山西锦波生物医药股份有限公司 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券以及非公开发 行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 上市公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说 明书或者募集说明书的承诺一致，不得随意改变募集资 ...