证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-043 2024年7月25日，公司收到国投证券《关于变更保荐代表人的通知》。由于 季宏宇先生因个人原因不能继续履行相关持续督导工作，国投证券指定董金先 生接替季宏宇先生负责数字人募集资金相关的持续督导工作。本次保荐代表人 变更之后，负责数字人募集资金相关持续督导工作的保荐代表人为柴柯辰先 生、董金先生。 山东数字人科技股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 山东数字人科技股份有限公司（以下简称"数字人"、"公司"）股票于2020 年12月8日在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌，并于2021年11月15日平移 至北京证券交易所上市。国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"）为数 字人股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌项目的保荐机构，指定 柴柯辰先生、季宏宇先生为数字人该项目持续督导的保荐代表人，持续督导期 已于2023年12月31日届满。鉴于公司募集资金尚未使用完毕，国投证券 ...

证券代码:835670 证券简称:数字人 公告编号:2023-051 山东数字人科技股份有限公司 关于回复北京证券交易所2023年半年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 北京证券交易所上市公司管理部: 山东数字人科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 22 日收到北 京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对山东数字人科技股份有限公司的半年 报问询函》(半年报问询函〔2023〕第 002 号)(以下简称"《问询函》")，公司对 问询函所述问题进行认真讨论、核查与落实,并逐项进行了回复说明(除另有标注 外,本回复的金额单位为人民币万元)。具体内容如下，请予以审核： 一、关于应收账款 本期期末，你公司应收账款账面余额 4,641.78 万元，较上期期末增加 13. 20%; 应收账款计提坏账准备 1,405.47 万元,期末账面价值 3,236.31 万元。公司前五大 应收账款对象期末余额合计 2,912.27 万元,计提坏账 793.38 万元。其中，你公司 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-042 山东数字人科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东数字人科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 10 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时 间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本 次 权 益 分 派 基 准 日 合 并 报 表 归 属 于 母 公 司 的 未 分 配 利 润 为 74,512,389.43 元，母公司未分配利润为 83,116,774.35 元。本次权益分派共计 派发现金红利 6,370,944.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 106,182,400 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.600000 元人民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 ...

北京浩天(济南)律师事务所 关于山东数字人科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 济南市高新区经十东路 7000 号高新区汉峪金谷 A3-5 栋 16 层 邮编：250101 传真:0531-88876907 电话: 0531-88876911 1. 本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见,不对本次会议所审议的议案 内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见; 法律意见书 北京浩天(济南)律师事务所 关于山东数字人科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致:山东数字人科技股份有限公司 北京浩天(济南)律师事务所(以下简称本所)接受山东数字人科技股份有 限公司 (以下简称公司)的委托,指派本所律师出席并见证公司 2023年年度股 东大会(以下简称本次股东大会)。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中华 人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司股东大会规则》(以 下简称《股东大会规则》)、《上市公司治理准则》(以下简称《治理准则》)、 《律师事务所 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-040 山东数字人科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 2.会议召开地点：山东数字人科技股份有限公司会议室 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 54,149,027 股，占公司有表决权股份总数的 51.00%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：徐以发 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司 章程》的规定 ...

Financial Performance - Operating revenue for Q1 2024 was CNY 4,196,008.07, representing a decline of 56.65% year-over-year [12]. - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 808,056.28, an increase of 118.49% compared to the same period last year [12]. - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥4,196,008.07, a decrease from ¥9,678,948.10 in Q1 2023, representing a decline of approximately 56.6% [36]. - Net profit for Q1 2024 was ¥808,056.28, compared to a net loss of ¥4,370,271.15 in Q1 2023, indicating a significant turnaround [37]. - The total comprehensive income for Q1 2024 was ¥808,056.28, a significant improvement from a comprehensive loss of ¥4,370,271.15 in Q1 2023 [37]. - The company’s total profit for Q1 2024 was ¥1,359,466.93, contrasting with a total loss of ¥4,193,219.19 in Q1 2023, highlighting a strong recovery [37]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY -1,307,802.31, an improvement of 86.86% year-over-year [12]. - Operating cash inflow for Q1 2024 was CNY 23,702,145.00, a decrease from CNY 25,745,739.72 in Q1 2023, representing a decline of approximately 7.99% [42]. - Net cash outflow from operating activities for Q1 2024 was CNY -1,307,802.31, compared to CNY -9,954,882.10 in Q1 2023, showing an improvement of 87.8% [42]. - Total cash inflow from investment activities in Q1 2024 was CNY 40,121,064.89, while cash outflow was CNY 7,046,644.43, resulting in a net cash outflow of CNY -7,046,644.43 [44]. - Cash inflow from sales of goods and services in Q1 2024 was CNY 14,607,427.88, down from CNY 24,242,125.11 in Q1 2023, a decline of approximately 39.7% [42]. - Total cash outflow from operating activities in Q1 2024 was CNY 25,009,947.31, compared to CNY 35,700,621.82 in Q1 2023, a decrease of 30.0% [42]. Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2024, were CNY 272,390,315.88, a decrease of 1.60% compared to the end of 2023 [12]. - The total liabilities to assets ratio (consolidated) decreased to 7.21% from 8.99% at the end of 2023 [12]. - Current liabilities decreased from ¥24.38 billion to ¥19.42 billion, a reduction of about 20.25% [32]. - Non-current liabilities decreased from ¥507.48 million to ¥221.50 million, a decrease of approximately 56.41% [34]. - Total equity increased from ¥251.94 billion to ¥252.75 billion, an increase of about 0.32% [32]. - Cash and cash equivalents as of March 31, 2024, amount to ¥138,632,673.94, a decrease from ¥142,482,180.66 on December 31, 2023 [30]. Shareholder Information - Total shares outstanding are 106,182,400 with 7,504 common shareholders [19]. - The largest shareholder, Xu Yifa, holds 43,378,037 shares, representing 40.85% of total shares [20]. - There are no significant changes in the shareholding structure of major shareholders during the reporting period [20]. - The company has no pledged or judicially frozen shares among major shareholders [21]. Other Income and Expenses - Other income increased significantly by 1,523.06% to CNY 7,748,884.68, primarily due to government subsidies received [14]. - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥5,438,823.06, slightly up from ¥5,124,613.81 in Q1 2023, reflecting continued investment in innovation [36]. - The company reported credit impairment losses of ¥2,844,726.63 in Q1 2024, compared to ¥1,160,133.17 in Q1 2023, indicating increased credit risk [37]. - Non-recurring gains and losses totaled CNY 7,049,029.37, with a net impact of CNY 5,991,642.03 after tax [16]. Commitments and Legal Matters - The company has committed to fulfilling all disclosed commitments as of the reporting period [25]. - The company has no litigation or arbitration matters reported during the reporting period [24].

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-037 山东数字人科技股份有限公司 2023 年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 山东数字人科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日在 北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露了《2023 年年度 报告》（公告编号：2024-014）。为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度 经营业绩的具体情况，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 7 日 15:00-17:00。 五、 联系方式 联系人：李相东 联系电话：0531-88870968 联系地址：山东省济南市高新区天辰大街 1188 号 邮政编码：250101 特此公告。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式，投资者可登录中证路演中心 （https://www.cs.c ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-034 山东数字人科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以电话、即时通讯 方式发出 5.会议主持人：徐以发 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频 经第三届审计委员会第六次会事前审议通过《关于公司 2024 年一季度报告》 议案，全体审计委员会委员均发表了同意的意见。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事李庆柱因工作原因以通讯方式参与表决 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-035 山东数字人科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日 以电话、即时通讯方式 发出 5.会议主持人：李嘉舜 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年一季度报告》议案 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 26 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网 （http://www.bse.cn）上披露的《2024 年一季度报告》（公告编号：2024-036）。 与会监事对董事会编制的 2024 年一季度报告进行了认真审核， ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-025 山东数字人科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规 定，山东数字人科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事李增春、李承润、王莉的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的 附属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际 控制人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属 企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中 介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董 事、高级管理人员及主要负责人； 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他 ...