广东驱动力生物科技集团股份有限公司 证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-010 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议召开符合《公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 监事会对 2023 年的监事会工作做了总结。主要概述了 2023 年度监事会重点 工作完成情况并明确了 2024 年度监事会的重点工作。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以信息及书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席全渺晶 6.召开情况合法、合规、合 ...

一、募集资金基本情况 驱动力于 2020 年 12 月 25 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核 准广东驱动力生物科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》 （证监许可【2020】3625 号），核准公司向不特定合格投资者公开发不超过 1,200 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。公司本次发行的价格为 5 元/股，发行股数 1,200 万股新股（含行使超额配售选择权所发的股份），实际 募集资金 60,000,000.00 元（超额配售选择权行使后），扣除发行费用人民币 11,800,066.04(不含税)后，上述募集资金已全部到账，经大华会计师事务所 （特殊普通合伙）验证，并由其出具"大华验字[2021]000015 号和大华验字 [2021]000122 号"验资报告。 华安证券股份有限公司 关于广东驱动力生物科技集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见 华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"或"保荐机构"）作为广东 驱动力生物科技集团股份有限公司（以下简称"驱动力"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东驱动力生物科技集团股份有限公司 2022 年股权激励计划 注销部分已获授但尚未行权的股票期权的 法律意见书 二〇二四年四月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 中伦是一家特殊的普通合伙制律师事务所 Zhong Lun is formed as an LLP under PRC law. 广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/ ...

广东驱动力生物科技集团股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-016 （二）监事会意见 基于综合考虑公司未来发展规划以及保证公司正常经营资金的需要，董事会 拟定公司 2023 年度利润分配预案。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 29 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 17,931,292.01 元，母公司未分配利润为 12,331,220.90 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 160,277,600 股，根据扣除 回购专户 900,000 股后的 159,377,600 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 4,781,328.00 元；不送红股，不以公积金转增股本。 公司 ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-011 广东驱动力生物科技集团股份有限公司前期会计差错更 正公告 广东驱动力生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）出于谨慎性考 虑，对相关业务按照净额法确认收入。 根据财政部《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更 正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，经审慎审查，公司对前期财务 报表差错予以更正。 二、表决和审议情况 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第 十四次会议，分别审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，并 同意将议案提交公司股东大会审议。 三、董事会关于本次会计差错更正合理性的说明 公司董事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号—会计政 策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，更正后能够提供更可靠的 会计信息，有利于更加客观、公允反映公司财务状况，符合相关规定和公司实际 情况，不 ...

华安证券股份有限公司 关于广东驱动力生物科技集团股份有限公司 2023 年募集资金存放及使用情况的专项核查报告 华安证券股份有限公司(以下简称"华安证券"、"保荐机构")为广东驱动 力生物科技集团股份有限公司(以下简称"驱动力"或"公司")向不特定合 格投资者公开发行股票的保荐机构。根据《北京证券交易所股票上市规则(试 行)》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022 年修订)》等有关法律法规和规范性文件要求，对公司 2023 年度募集 资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、公司募集资金基本情况 公司于 2020 年 12 月 25 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于 核准广东驱动力生物科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的 批复》（证监许可【2020】3625 号）,核准公司向不特定合格投资者公开发 行不超过 1,200 万股新股(含行使超额配售选择权所发新股)。 公司本次发行的价格为 5.00/股，发行股数 1,200 万股(含行使超额配 售选择权所发的股份),实际募集资金 60,000,000 元(超额配售选择权行使 后)，扣除发行费用人民 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东驱动力生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司") 聘请大华会计 师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"大华会计师事务所"）作为公司 2023 年年 度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等法律法规的要求，公司对大华会计师事务所在近一年审计中的履 职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本信息 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日 证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-021 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 2022 年证券业务收入（经审计）：138,862.04 万元 2022 年上市公司审计客户家数：488 家 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 2023 年度末合伙人数量：270 人 2023 年 ...

Recognition and Awards - The company was recognized as a key agricultural leading enterprise in Guangdong Province for 2022[4] - The company has been acknowledged as a specialized and innovative small and medium-sized enterprise in Guangdong Province for 2022[4] - The company received the "Annual Efficiency and Cost Reduction Service Provider" award from China Agricultural and Animal Husbandry Wind and Cloud[4] - The product "Xie Xue Le (poultry use)" was awarded the title of high-tech product in Guangdong Province[4] Intellectual Property and R&D - The company added 4 new patent authorizations in 2023, enhancing its intellectual property portfolio[4] - The company continued to invest in R&D, obtaining 4 new patents and applying for 11 additional patents during the reporting period[49] - The number of patents held by the company increased from 17 to 19, including 7 invention patents[93] - The company has developed a high-efficiency mycotoxin degradation enzyme to address mycotoxin contamination in feed, which is expected to improve feed safety and animal health[95] - The company has successfully developed a product to improve the production performance of dairy cows suffering from postpartum paralysis, which is expected to enhance economic benefits in the ruminant market[96] - The company has developed a fermentation technology to control moisture in fermented soybean meal, enhancing the nutritional value of feed[95] Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥93,474,624.44, a decrease of 3.71% compared to ¥97,072,539.68 in 2022[27] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥5,914,715.05, reflecting a significant decline of 66.01% from ¥17,400,190.18 in 2022[27] - The gross profit margin for 2023 was 27.11%, down from 30.56% in 2022[27] - Total assets at the end of 2023 amounted to ¥238,152,812.43, a decrease of 5.50% from ¥252,004,359.05 in 2022[29] - The total liabilities decreased by 53.24% to ¥8,857,962.65 in 2023 from ¥18,945,256.33 in 2022[29] - The net asset attributable to shareholders was ¥229,284,382.11 at the end of 2023, down 1.52% from ¥232,831,388.27 in 2022[29] - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.04, a decrease of 63.64% from ¥0.11 in 2022[27] - The operating cash flow for 2023 was ¥10,444,302.81, representing an 80.83% decline from ¥54,469,487.07 in 2022[29] Revenue Adjustments and Reporting - The company reported a 33.25% difference in operating revenue between the preliminary report and the audited figures, with the latter confirming ¥93,474,624.44[30] - The company plans to correct prior financial statements due to revenue recognition adjustments, impacting reported revenues and costs for previous periods[30] - The company has identified revenue recognition as a key audit matter due to the inherent risk of management manipulating revenue recognition timing[101] Market Challenges and Strategies - The feed industry faced challenges, with the company’s revenue declining by 3.71% due to pressures from raw material prices and market conditions[46] - The company is focused on expanding its product offerings in the ruminant and aquaculture sectors to leverage its core competencies[117] - The company plans to expand its product range to include markets for aquaculture and ruminants, aiming to mitigate the impact of major epidemics affecting specific animal types[127] - The company acknowledges the high costs and long cycles associated with research and development in the feed additive industry, which may lead to uncertainties in product development and market competitiveness[127] Corporate Governance and Compliance - The company has established measures for accountability among directors and executives in case of unfulfilled commitments, including potential salary reductions[149] - The company has established a decision-making system for related transactions to minimize and regulate such transactions[136] - The company has implemented a responsibility accountability system for major errors in the annual report[198] - The company has ensured compliance with relevant laws and regulations in its operations and information disclosure[199] Shareholder and Management Information - The company has committed to a profit distribution policy that aligns with relevant laws and regulations, ensuring compliance post-listing on the selected tier[150] - The total number of unrestricted shares decreased from 90,194,394 to 90,037,719, representing a change of -156,675 shares, which is a decrease of approximately 0.17%[155] - The controlling shareholders, Liu Jinping and Liu Pingxiang, hold 53,476,916 shares (33.37%) and 35,117,429 shares (21.91%) respectively, indicating significant ownership concentration[156] - The company has not made any changes to its controlling shareholder or actual controller during the reporting period[164] Employee and Management Changes - The company experienced a net decrease of 2 employees, ending the period with a total of 79 employees[187] - The financial director position changed due to retirement, with a new hire, Shen Jia, taking over[181] - The company has implemented a performance-based salary system for employees, encouraging higher productivity[188] - The company has a training plan that includes internal and external training to enhance management and sales capabilities[189] Future Plans and Commitments - The company plans to enhance its product offerings through the development of a new blood-boosting feed additive aimed at improving poultry health[94] - The company intends to optimize and upgrade its hematopoietic products continuously, addressing anemia issues in intensive farming[120] - The company is committed to fulfilling its social responsibilities by adhering to tax regulations and providing employment opportunities to local residents[112]

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-015 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为了提高公司的自有闲置资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业 务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟授权董事会使用自有闲置 资金进行现金管理以获得额外的资金收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟使用额度不超过 1.6 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟使用不超过人民币 1.6 亿元的暂时闲置的自有资金购买银行理财产 品、定期存款或结构性存款产品，拟投资的产品安全性高、低风险、流动性好、 满足公司要求，在前述额度内，资金可以循环滚动使用。 （四） 委托理财期限 2024 年 4 月 25 日公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于使用闲置 自有资金进行现金管理的议案》，本议案不涉及关联 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-029 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票表决方式的其中一种进行表决，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 14:30。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述 ...