证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-003 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 独立董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 3 月 6 日收到独立董事慕景丽女士递交的辞职报告，自 2024 年 3 月 6 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失 信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 慕景丽女士辞去独立董事职务不会对公司生产、经营产生不利影响。公司将在独立 董事提出辞职之日起六十日内完成补选。 三、备查文件 慕景丽女士的《辞职报告》 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 （二）辞职原因 慕景丽女士因工作原因，申请辞去公司独立董事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董 ...

、 源证券 北交所信息更新 北 交 所 研 究 曙光数创（872808.BJ） 2024 年 03 月 07 日 2023 年受益 AI 建设加速营收增长 26%，冷板液冷基础设施产品增长 4.3 倍 ——北交所信息更新 投资评级：增持（下调） 诸海滨（分析师） 赵昊（分析师） zhuhaibin@kysec.cn 证书编号：S0790522080007 zhaohao@kysec.cn 证书编号：S0790522080002 | --- | --- | |-------------------------|--------------| | 日期 | 2024/3/6 | | 当前股价 ( 元 ) | 56.47 | | 一年最高最低 ( 元 ) | 196.89/30.30 | | 总市值 ( 亿元 ) | 112.94 | | 流通市值 ( 亿元 ) | 108.89 | | 总股本 ( 亿股 ) | 2.00 | | 流通股本 ( 亿股 ) | 1.93 | | 近 3 个月换手率 (%) | 112.8 | 北交所研究团队 北 交 所 信 息 更 新 开 源 证 券 证 券 研 究 报 告 相关研究 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of ¥650,253,070.67, representing a growth of 25.63% compared to the previous year[4] - Net profit attributable to shareholders decreased by 10.61% to ¥104,505,835.74, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 13.46% to ¥91,145,608.17[4] - Basic earnings per share declined by 20.00% to ¥0.52, with the weighted average return on equity (ROE) dropping from 38.61% to 16.41% (pre-deduction) and from 34.78% to 14.31% (post-deduction)[4] - Total assets increased by 23.06% to ¥1,108,641,691.94, and equity attributable to shareholders rose by 16.69% to ¥682,121,615.82[4] - The company's share capital increased by 151.19% from 79,620,000 shares to 200,000,001 shares, resulting in a net asset value per share of ¥3.41, up 16.80%[4] Product Performance - The cold plate liquid cooling infrastructure products generated revenue of ¥190,000,000, a significant increase of 430.66% year-on-year, contributing to the overall revenue growth[6] - The proportion of revenue from cold plate liquid cooling products increased from 6.92% to 29.22% over the year, indicating a strategic shift in product focus[6] - The overall gross margin decreased by 8.61% due to intensified competition in the cold plate liquid cooling market[6] Market Outlook - The market for liquid cooling data centers in China is expected to grow by 53.2% in 2023, reaching a market size of ¥15.4 billion[6] Financial Reporting - The financial data presented is preliminary and has not been audited, with the final figures to be confirmed in the official annual report[8]

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-088 二、 新任签字注册会计师情况 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司于 2023 年 4 月 17 日召开 了公司第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特 殊普通合伙）》的议案，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 立信事务所）作为公司 2023 年年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报告等审 计工作。上述议案已经公司 2022 年年度股东大会审议通过。详见公司于 2023 年 4 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘会计师 事务所公告》（2023-016）。 2023 年 12 月 28 日，公司收到立信事务所出具的《关于变更 2023 年度签字 注册会计师的函》，现将有关情况公告如下： 一、本次变更的基本情况 立信事 ...

Research Overview - Research conducted on December 5, 2023, with 17 institutional investors [1][2] - Participants included major securities and investment firms such as CICC, China Post Securities, and E Fund [2] - Company representatives: Vice President Zhang Peng and Board Secretary/CFO Cui Pengyang [2] Intellectual Property and Cooling Technology - Cooling medium formula and related products are independently developed and produced by designated chemical plants [3] - Multiple R&D personnel are assigned to develop component formulas, with segmented control and project code systems in place [3] - Core technologies are protected through trade secrets, patents, and software copyrights [3] - Internal data shows 1 liter of cooling medium can handle up to 10KW of heat dissipation [4] Market Trends and Industry Impact - Domestic chip development is accelerating, potentially extending data center construction cycles [5] - Internet, finance, and telecom operators are the main demand sectors [5] - Post-Moore's Law era challenges: increasing semiconductor chip power consumption and stricter PUE requirements under national carbon neutrality strategy [5] - Liquid cooling data centers are becoming an industry trend, entering an expansion phase [5] Product Development and Market Strategy - C7000 product line is related to AI data center products [5] - Cold plate liquid cooling market is expected to grow significantly in the next 3-5 years [5] - Revenue recognition is seasonal, with Q4 typically accounting for about 60% of annual revenue [5] - Company has first-mover advantage in liquid cooling, actively expanding in internet and telecom markets [6] Business Operations and Financials - Associated transactions are decreasing but show significant regional variations [6] - Company is focusing on non-associated customer development and diversifying client structure [6] - Sales personnel for market expansion are increasing, with established relationships with key industry clients [6] - Regional business distribution changes are related to national data center development strategies [6]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 124,139,664 股，占公司总股本 62.07%，可交 易时间为 2023 年 11 月 29 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-086 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 股票解除限售公告 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 24 日 注：如公司近期办理过新增股份登记的，公司总股本以新增股份登记后的总股本为准。 四、其它情况 五、备查文件 《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司股东名册》 《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司股票解除限售申请书》 《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司股票解除限售申请表》 | | | 是否为控 股股东、 | 董事、监 | 本次 | 本次解除限 | 本次解除 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | ...

北京市炜衡律师事务所 关于曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 炜衡(2023)文书字BJ8719号 北京市海淀区北四环西路66号中国技术交易大厦A座16层 邮编：100080 电话:（010）62684688 传真:（010）62684288 二〇二三年十一月 J 北京市炜衡律师事务所 关于曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 炜衡(2023) 文书字 BJ8719 号 致:曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司 北京市炜衡律师事务所(以下简称"本所")接受曙光数据基础设施创新技 术(北京)股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派高艳敏律师、王帆律 师出席了公司的 2023年第三次临时股东大会,依据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《律师事 务所证券法律业务执业规则(试行)》(以下简称"《执业规 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-084 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 131,125,668 股，占公司有表决权股份总数的 65.5628%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事何继盛先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.公司在任董事 6 人，出席 6 人； 2 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-083 二、本次增加部分募投项目实施主体及实施地点的情况及原因 结合曙光数创电子设备科技发展（青岛）有限公司（公司全资子公司，以下 简称"青岛曙光数创"）即将投产，为合理优化公司资源配置，提高募集资金使 用效率，新增青岛曙光数创作为募投项目的实施主体，以承接实施该募投项目的 部分工序。公司于 2023 年 10 月 25 日召开了第四届董事会第五次会议和第三届 监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点》 的议案。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所指定信息披 露平台披露的《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点的公告》（公告编号： 2023-062）。 根据募集资金管理要求，本次募投项目新增的实施主体青岛曙光数创将开立 募集资金专用账户。同时，公司及子公司将与保荐机构、存放募集资金的银行签 订监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 关于全资子公司设立募集资金专项账户并签署四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-082 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023 年10 月30 日接待了 13 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年10月30 日 调研形式：现场调研 调研机构：中信建投证券、西南证券、浙商证券、银河证券、国联证券、华 夏基金、天弘基金、凌澜基金、中兴通远、中金财富、凯联资本、旌安投资、昆 仑投资（排名不分先后） 上市公司接待人员：副总经理姚勇先生，董事会秘书、财务总监崔鹏洋先生 二、 调研的主要问题及公司回复概要 ...