证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号:临 2024-061 中信银行股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会（简称"本次股东大会"）。 (二) 股东大会召集人： 中信银行股份有限公司（简称"本行"）董事会。 (三) 投票方式： 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 20 日 9 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼中信大厦 8 层 818 会议室 1 股东大会召开日期：2024年11月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 20 日 至 2 ...

证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：临2024-058 中信银行股份有限公司董事会会议决议公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信银行股份有限公司（以下简称"本行"）于 2024 年 10 月 16 日以书面 形式发出有关会议通知和材料，于 2024 年 10 月 30 日在上海市浦东新区世博馆 路 138 号中信银行大厦以现场会议形式完成一次董事会会议召开并形成决议。本 次会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，其中，黄芳董事、廖子彬董事以 视频方式参加会议。本次会议由方合英董事长主持，本行监事和高级管理人员列 席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《中信银行股份有限公司章程》的规定。根据表决结果， 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《中信银行股份有限公司2024年第三季度报告》 表决结果：赞成10票 反对0票 弃权0票 《中信银行股份有限公司2024年第三季度报告》已经本行董事会审计与关联 交易控制委员会事前认可，由该委 ...

证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：临2024-059 监事会经审核认为，《中信银行股份有限公司2024年第三季度报告》的编制 和审议程序符合有关法律、行政法规和监管规定，报告内容真实、准确、完整地 反映出本行实际情况。 中信银行股份有限公司监事会会议决议公告 本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信银行股份有限公司（以下简称"本行"）于2024年10月10日以书面形式 发出会议通知和材料，于2024年10月30日在上海市浦东新区世博馆路138号中信 银行大厦以现场会议形式完成一次监事会会议召开并形成决议。本次会议应出席 监事7名，实际出席监事7名，监事孙祁祥、刘国岭、李蓉、程普升、张纯现场参 加了会议，监事曾玉芳通过视频参加了会议，魏国斌监事因事委托孙祁祥监事代 为出席会议并表决，本行高级管理人员列席了会议。经过半数的监事一致推举， 由孙祁祥监事主持会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《中信银行股份有限公司章程》以及相关议 事规则的规定。 根据 ...

中信银行股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十一月二十日 会 议 议 程 2 会议召开时间：2024年11月20日（星期三）9:30 会议召开地点：北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦8 层818会议室 召 集 人：中信银行股份有限公司董事会 会 议 日 程： 一、宣布会议开始 二、统计出席会议股东的人数及所持有表决权的股份总 数 三、董事会秘书宣示会议须知 四、推选计票人、监票人 五、审议议案、投票表决 六、休会（统计表决结果） 七、宣布表决结果 八、律师宣读法律意见书 九、宣布会议结束 2024年第二次临时股东大会会议资料： | 议案一：关于《中信银行股份有限公司 2024 年中期利润分配方案》的议案4 | | --- | | 议案二：关于发行资本债券一般性授权的议案 6 | | 议案三：关于发行金融债券一般性授权的议案 9 | 3 议案一：关于《中信银行股份有限公司2024年中期利润分配 方案》的议案 各位股东： 根据本行公司章程，以按照中国会计准则编制的财务报 表中母公司税后利润为准，2024 年上半年合并归属于本行股 东净利润为人民币 354.90 亿元，扣除无固定期 ...

中信银行股份有限公司（简称"本行"）于近日收到《国家金融监督管理总 局关于胡罡中信银行董事任职资格的批复》（金复﹝2024﹞693号），国家金融监 督管理总局已于2024年10月28日核准胡罡先生担任本行执行董事的任职资格。 证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：临2024-057 中信银行股份有限公司 关于董事任职资格获核准的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于胡罡先生已正式就任本行执行董事，根据本行董事会相关会议决议，胡 罡先生自2024年10月28日起担任本行第七届董事会风险管理委员会委员，详情请 参见本行2024年6月21日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行 网站（www.citicbank.com）的《中信银行股份有限公司董事会会议决议公告》。 特此公告。 中信银行股份有限公司董事会 2024年10月29日 董事会于此正式宣布： 胡罡先生自2024年10月28日起就任本行执行董事，担任本行执行董事期间不 从本行领取任何董事津贴，但将根据其职位按照相关规定 ...

廖子彬 周伯文 王化成 宋芳秀 - 1 - （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：998） 董事名單及彼等角色及職能 中信銀行股份有限公司（「本行」）第七屆董事會（「董事會」）成員如下： 執行董事 方合英 （董事長） 劉成 （行長） 胡罡 非執行董事 曹國強 黃芳 王彥康 獨立非執行董事 董事會現有五個委員會。下表提供第七屆董事會成員所屬委員會的委員資料。 | | 戰略與 可持續發展 | 審計與關聯 交易控制 | 風險管理 | 提名與薪酬 | 消費者權益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事╱董事會委員會 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | 保護委員會 | | 方合英 | | | | | | | （董事長，執行董事） | C | | | | | | 劉成 | | | | | | | （執行董事，行長） | M | | C | | | | 胡罡 | | | | | | | （執行董事） | | | M | | | | 曹國強 | | | | | | | （非執行董事） | M | | | | | | 黃芳 | | | | | ...

证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：临2024-056 贺劲松先生的简历及其他根据有关法律法规须予披露的信息请见本行于 2024年5月24日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站 （www.citicbank.com）的《中信银行股份有限公司董事会会议决议公告》。 特此公告。 中信银行股份有限公司董事会 2024 年 10 月 22 日 关于副行长任职资格获核准的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信银行股份有限公司（简称"本行"）于2024年5月23日召开董事会会议， 同意聘任贺劲松先生为本行副行长，自监管机构核准其任职资格之日起正式就任。 近日，本行收到《国家金融监督管理总局关于贺劲松中信银行副行长任职资 格的批复》（金复﹝2024﹞673号），国家金融监督管理总局已核准贺劲松先生 本行副行长的任职资格。贺劲松先生自2024年10月18日起正式就任本行副行长。 中信银行股份有限公司 ...

证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：临2024- 055 中信银行股份有限公司优先股股息派发实施公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、通过优先股股息派发方案的董事会会议情况 中信银行股份有限公司（以下简称"本行"）2014年度股东大会审议并通过 了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行优先股相关事宜的议案》， 授权董事会在股东大会审议通过的框架和原则下根据发行方案的约定，决定并办 理向优先股股东支付股息事宜。本行优先股（证券简称：中信优1，证券代码： 360025）2024年度股息派发方案已经本行2024年8月28日召开的董事会会议审议 通过，董事会会议决议公告已于2024年8月29日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）和本行网站（www.citicbank.com）。 二、优先股股息派发方案 1、计息期间：2023年10月26日至2024年10月25日。 1 优先股代码：360025 优先股简称：中信优 1 每股优先股派发现金股息人民币 4.0 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 998 董事會會議召開日期 中信銀行股份有限公司（「本行」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會將於二零二四年十 月三十日（星期三）舉行董事會會議，以考慮及通過（包括其他事項）本行及其附屬公司截 至二零二四年九月三十日止九個月的季度業績。 承董事會命 中信銀行股份有限公司 方合英 董事長 中國‧北京 二零二四年十月十七日 於本公告日期，本行執行董事為方合英先生（董事長）及劉成先生（行長）；非執行董事為 曹國強先生、黃芳女士及王彥康先生；及獨立非執行董事為廖子彬先生、周伯文先生、 王化成先生及宋芳秀女士。 ...

October 10, 2024 03:47 AM GMT M Update | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--- ...