公告称，收入同比下降18.3%，主要原因是：受煤炭市场供需形势影响，集团煤炭销售量及平均销售价 格分别下降10.9%和12.9%，导致煤炭销售收入同比下降。集团售电量及平均售电价格分别下降7.3%和 4.2%，导致售电收入同比下降。 中国神华（601088）(01088)公布2025年中期业绩，收入1381.09亿元，同比减少18.3%;归属于公司所有 者的本期利润为267.06亿元，同比减少14.8%;基本每股盈利1.344元。 ...

智通财经APP讯，中国神华(01088)公布2025年中期业绩，收入1381.09亿元，同比减少18.3%;归属于公 司所有者的本期利润为267.06亿元，同比减少14.8%;基本每股盈利1.344元。 公告称，收入同比下降18.3%，主要原因是：受煤炭市场供需形势影响，集团煤炭销售量及平均销售价 格分别下降 10.9%和12.9%，导致煤炭销售收入同比下降。集团售电量及平均售电价格分别下降7.3%和 4.2%，导致售电收入同比下降。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之 內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示 概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引 致之任何損失承擔任何責任。 ( 在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代碼:01088) 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而 做出。 茲載列中國神華能源股份有限公司於 2025 年 8 月 30 日在上海證券交 易所網站(www.sse.com.cn)刊登的「2025 年第一次臨時股東大會決議 公告」等文件，僅供參閱。 承董事會命 中國神華能源股份有限公司 總會計師、董事會秘書 宋靜剛 北京，2025 年 8 月 29 日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事張長岩先生，非執行董事康 鳳偉先生及李新華先生，獨立非執行董事袁國強博士、陳漢文博士及 王虹先生，職工董事焦蕾女士。 1 证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临2025-053 中国神华能源股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 ...

（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：01088） 中國神華能源股份有限公司 董事會安全、健康、環保及ESG工作委員會議事規則 本規則於二○○五年八月二十六日由公司第一屆董事會第五次會議通過，於 二○○七年八月十七日由公司第一屆董事會第十六次會議通過修正案，於二○二 ○年八月二十八日由公司第五屆董事會第一次會議通過修正案，於二○二一年三 月二十八日由公司第五屆董事會第三次會議通過修正案，於二○二二年三月二十 五日由公司第五屆董事會第十二次會議通過修正案。於二○二三年十月二十七日 由公司第五屆董事會第二十四次會議通過修正案。於二○二五年八月二十九日由 公司第六屆董事會第十三次會議通過修正案。 第三條 安全、健康、環保及ESG工作委員會的運作 （一） 安全、健康、環保及ESG工作委員會會議每年至少召開二次，經二分之一 以上委員或安全、健康、環保及ESG工作委員會主席提議可召開臨時會 議； 2 （一） 為規範中國神華能源股份有限公司（以下簡稱公司）董事會安全、健康、環 保及ESG工作委員會的議事程序，充分保護公司和公司股東的合法權益， 根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券 ...

承董事會命 中國神華能源股份有限公司 總會計師、董事會秘書 宋靜剛 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而 做出。 茲載列中國神華能源股份有限公司於 2025 年 8 月 30 日在上海證券交 易所網站(www.sse.com.cn)刊登的「關於第六屆董事會第十三次會議 決議的公告」文件，僅供參閱。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之 內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示 概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引 致之任何損失承擔任何責任。 ( 在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代碼:01088) 北京，2025 年 8 月 29 日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事張長岩先生，非執行董事康 鳳偉先生及李新華先生，獨立非執行董事袁國強博士、陳漢文博士及 王虹先生，職工董事焦蕾女士。 1 证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临 2025-054 中国神华能源股份有限公司 关于第六届董事会第十三次会议决议的公告 中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不 ...

（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：01088） 中國神華能源股份有限公司 董事會薪酬與考核委員會議事規則 本規則於二〇〇五年八月二十六日由公司第一屆董事會第五次會議通過，於 二〇〇七年八月十七日由公司第一屆董事會第十六次會議通過修正案，於二 〇二〇年八月二十八日由公司第五屆董事會第三次會議通過修正案，於二〇 二二年三月二十五日由公司第五屆董事會第十二次會議通過修正案，於二〇 二三年三月二十四日由公司第五屆董事會第二十次會議通過修正案，於 二〇二五年八月二十九日由公司第六屆董事會第十三次會議通過修正案。 1 第一章 總則 第一條 為保證公司規範經營，建立有效的監督機制和激勵機制，完善公司 治理結構，根據《中華人民共和國公司法》，以及《上市公司治理準則》《中國神華 能源股份有限公司章程》（以下簡稱公司章程）《中國神華能源股份有限公司董事會 議事規則》等有關規定，結合公司實際情況，制定本議事規則。 第二條 薪酬與考核委員會（以下簡稱委員會）為董事會下設的專門工作機 構，為董事會決策提供諮詢意見和建議，對董事會負責。未經董事會授權，委員 會不得以董事會名義做出任何決議。 第二章 委員會組成 第三 ...

根據需要，董事會可以對委員會組成進行調整。 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：01088） 中國神華能源股份有限公司 董事會戰略與投資委員會議事規則 本規則於二○○五年八月二十六日由公司第一屆董事會第五次會議通過，於二○○七年八月十七日由公 司第一屆董事會第十六次會議通過修正案，於二○二○年八月二十八日由公司第五屆董事會第一次會議 通過修正案，於二○二二年三月二十五日由公司第五屆董事會第十二次會議通過修正案，於二○二五年 八月二十九日由公司第六屆董事會第十三次會議通過修正案。 1 第一章 總則 第一條 為提高中國神華能源股份有限公司（以下簡稱公司）的戰略規劃與投 資管理水平，規範董事會戰略與投資委員會（以下簡稱委員會）議事程序，根據 《中華人民共和國公司法》《上市公司治理準則》等有關法律法規，以及《中國神華 能源股份有限公司章程》《中國神華能源股份有限公司董事會議事規則》等有關規 定，結合公司實際情況，制定本議事規則。 第二條 委員會是董事會下設的專門工作機構，為董事會決策提供諮詢意見 和建議，對董事會負責。未經董事會授權，委員會不得以董事會名義做出任何決 議。 第二章 委員會組成 第三 ...

（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：01088） 中國神華能源股份有限公司 董事會提名委員會議事規則 本規則於2006年7月7日由公司第一屆董事會第九次會議通過，於2007年8月17日由公司第一屆董事會第 十六次會議通過修正案，於2014年8月22日由公司第三屆董事會第二次會議通過修正案，於2020年8月 28日由公司第五屆董事會第三次會議通過修正案，於2022年3月25日由公司第五屆董事會第十二次會議 通過修正案，於2025年8月29日由公司第六屆董事會第十三次會議通過修正案。 1 第一條 為完善公司治理結構，規範中國神華能源股份有限公司（以下簡稱 公司）董事、總經理以及其他高級管理人員提名程序，為公司選拔符合資格的董 事、總經理以及其他高級管理人員，設定具有多元化特點的董事會成員組合，提 升公司競爭力，根據《中華人民共和國公司法》《上市公司治理準則》等有關法律 法規及公司股票上市地監管規則，以及《中國神華能源股份有限公司章程》（以下 簡稱《公司章程》）、《中國神華能源股份有限公司董事會議事規則》等有關規定， 制定本規則。 第二條 委員會為董事會下設的專門工作機構，為董事會決策提供諮詢意 ...

| | 股東類型 | 稅率 | 有關代預扣所得稅之更多補充 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （如適用） | | | 非居民企業 | | | | | （非中國內地登記地址） | 10% | 本公司向名列於H股股東名冊上的 | | | | | 非居民企業股東派發中期股息 | | | | | 時，有義務代扣代繳企業所得稅， | | | | | 稅率為10%。 | | | 非個人居民 | | | | | （非中國內地登記地址） | 10% | 如果H股個人股東為香港、澳門居 | | | | | 民以及其他與中國協定稅率為10% | | | | | 的國家居民，本公司將按10%稅率 | | | | | 代為扣繳個人所得稅。 | | | 非個人居民 | | | | | （非中國內地登記地址） | 20% | 如果H股個人股東為與中國並無達 | | | | | 成任何稅收協定的國家居民或與中 | | | | | 國協定稅率為20%的國家居民或屬 | | | | | 其他情況，本公司將按20%稅率扣 繳個人所得稅。 | | | 內地個人投資者及內地證券投 | | 對內地個人投資者及內地 ...

第一章 總則 第一條 為加強中國神華能源股份有限公司（以下簡稱公司）審計與風險管理 工作，規範董事會審計與風險委員會（以下簡稱委員會）議事程序，充分保護公司 和公司股東的合法權益，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、 《上市公司治理準則》《上市公司章程指引》《上市公司審計委員會工作指引》等有 關法律法規及公司股票上市地監管規則，以及《中國神華能源股份有限公司章程》 （以下簡稱《公司章程》）、《中國神華能源股份有限公司董事會議事規則》等有關規 定，結合公司實際情況，制定本規則。 第二條 委員會是董事會下設的專門工作機構，為董事會決策提供諮詢意見 和建議，對董事會負責，並行使《公司法》規定的監事會的職權。未經董事會授 權，委員會不得以董事會名義做出任何決議。 第二章 委員會組成 第三條 委員會成員由董事會從董事會成員中任命，委員會由3名委員組成， 為不在公司擔任高級管理人員的董事，且獨立董事應過半數並擔任召集人，委員 會的召集人應當為會計專業人士，職工董事可以成為委員會成員。 委員會全部成員均須具有能夠勝任工作職責的專業知識、工作經驗和良好的 職業操守，保證足夠的時間和精力履行委員會的工作職責。 ...