国泰海通证券股份有限公司 关于 二零二五年八月 北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称"石基信息"、"上市公司"） 拟通过发行股份的方式向上海云鑫、张育宏和张伟 3 名交易对方购买其持有的思 迅软件 13.50%股份，包括上海云鑫持有思迅软件 9.86%股份（对应思迅软件 张伟持有思迅软件 1.08%股份（对应思迅软件 1,144,375 股）（以下简称"本次交 易"）。本次交易的标的资产为合计思迅软件 14,312,500 股。本次交易前，石基信 息持有思迅软件 66.23%股份；本次交易完成后，石基信息持有思迅软件 79.73% 股份。本次交易前后，思迅软件均为石基信息的控股子公司，控制权保持不变， 本次交易不涉及募集资金。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁发的《监管规 则适用指引—上市类第 1 号》，国泰海通证券股份有限公司（以下简称"独立财 务顾问"）作为本次交易的独立财务顾问，对上市公司重组前业绩异常或存在拟 置出资产情形进行了认真、审慎的专项核查并出具本核查意见。如无特别说明， 本核查意见中的简称和释义与《北京中长石基信息技术股份有限公司发行股份购 买资产报告书（草案）》 ...

国泰海通证券股份有限公司关于 北京中长石基信息技术股份有限公司 本次交易股票价格波动情况的核查意见 北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称"石基信息"或"公司"） 拟通过发行股份方式购买深圳市思迅软件股份有限公司 13.50%的股份（以下简 称"本次交易"）。国泰海通证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为 石基信息本次交易的独立财务顾问，对本次交易首次公告前 20 个交易日内股票 价格波动情况进行了核查，核查意见如下： 一、上市公司本次交易首次公告日前 20 个交易日股价波动情况 因筹划本次交易事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2025 年 4 月 年 4 月 21 日。公司股票停牌前一交易日（2025 年 4 月 21 日）公司股票收盘价 格为 8.94 元/股，本次交易公告前第 21 个交易日（2025 年 3 月 21 日）公司股票 收盘价格为 7.69 元/股，公司股票在本次交易公告前 20 个交易日内相对于大盘、 同行业板块的涨跌幅情况如下表所示： 停牌前 21 个交易日 停牌前 1 个交易日 | | | （2025 年 4 月 21 日） 剔除同行业板块影响后的涨跌幅 24. ...

内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的核查意见 北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称"石基信息"或"公司"） 拟通过发行股份方式购买深圳市思迅软件股份有限公司 13.50%的股份（以下简 称"本次交易"）。国泰海通证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为 石基信息本次交易的独立财务顾问，对本次交易内幕信息知情人登记制度的制定 和执行情况进行了核查，具体情况如下： 国泰海通证券股份有限公司关于 北京中长石基信息技术股份有限公司 一、内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况 为避免因参与人员泄露本次交易有关信息而对本次交易产生不利影响，公司 和聘请的相关中介机构对本次交易事宜采取了严格的保密措施及保密制度。具体 情况如下： 小知悉本次交易相关敏感信息的人员范围； 员严格履行保密义务和责任，在内幕信息依法披露前，不得公开或者泄露内幕信 息，不得利用内幕信息买卖或者建议他人买卖公司股票； 易所，编制了交易进程备忘录并经相关人员签字确认； 信息知情人均严格遵守保密义务； 的相关信息负有保密义务。 二、独立财务顾问核查意见 经核查，独立财务顾问认为：公司已根据相关法律、法规及规范性文件的规 定，制定了严格有 ...

国泰海通证券股份有限公司关于 北京中长石基信息技术股份有限公司 本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的核查意见 北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称"石基信息"或"公司"） 拟通过发行股份方式购买深圳市思迅软件股份有限公司 13.50%的股份（以下简 称"本次交易"）。国泰海通证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作 为石基信息本次交易的独立财务顾问，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本 市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《关于 首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会 〔2015〕31 号）等相关规定，审阅了本次交易的相关文件，就本次交易摊薄即期 回报的影响情况、填补措施以及相关承诺进行核查，并发表如下核查意见： 根据信永中和出具的《备考审阅报告》，本次交易完成前后，上市公司归属 于母公司所有者的净利润及基本每股收益如下： | 项目 | | 交易后 | | 交易后 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 交易前 | | 交易前 | | | | | （备考数） | | （备考数） | 归属于母公司 ...

北京中长石基信息技术股份有限公司 发行股份购买资产之独立财务顾问的承诺函 国泰海通证券股份有限公司关于 （四）独立财务顾问出具的有关核查意见已提交公司内核机构审查，内核机 构同意出具此专业意见； （五）在与石基信息接触后至担任本次发行股份购买资产独立财务顾问期间， 独立财务顾问已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存 在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。 （以下无正文） （本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于北京中长石基信息技术股份 有限公司发行股份购买资产之独立财务顾问的承诺函》之签章页） 项目主办人： 方雨田 徐世杰 北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称"石基信息"或"公司"） 拟通过发行股份方式购买深圳市思迅软件股份有限公司 13.50%的股份（以下简 称"本次交易"）。国泰海通证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作 为石基信息本次交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关规定，在充分尽职调查的基 础上作出如下承诺： （一）独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表 的专业意见与石基信 ...

国泰海通证券股份有限公司关于 截至本核查意见出具日，公司在最近 12 个月内未发生其他与本次交易相关 的购买、出售资产的交易行为，不存在需纳入累计计算范围的情形。 经核查，本独立财务顾问认为：截至本核查意见出具日，上市公司本次交易 前 12 个月内不存在与本次交易同一交易方发生购买、出售其所有或者控制的资 产情况，亦未发生其他购买、出售与本次交易标的属于相同或者相近业务范围或 者其他可能被认定为同一或相关资产的情况。 （以下无正文） 北京中长石基信息技术股份有限公司 本次交易前十二个月内上市公司购买、出售资产情况 的核查意见 北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称"石基信息"或"公司"） 拟通过发行股份方式购买深圳市思迅软件股份有限公司 13.50%的股份（以下简 称"本次交易"）。国泰海通证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为 石基信息本次交易的独立财务顾问，对本次交易前 12 个月内购买、出售资产情 况进行了核查。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》 （以下简称"《重组管理办法》"）的 规定：上市公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其 累计数分别计算相应数额。已按 ...

Group 1 - The core point of the article is that the transaction involving Beijing Zhongchang Shiji Information Technology Co., Ltd. (hereinafter referred to as "Shiji Information") to acquire 13.50% of Shenzhen Sihon Software Co., Ltd. shares complies with the relevant regulations regarding the hiring of third parties in investment banking activities [1][2] - Guotai Junan Securities Co., Ltd. serves as the independent financial advisor for this transaction and confirms that there are no direct or indirect paid engagements with third parties in this project [1][2] - The company has legally hired various intermediary institutions for this transaction, including independent financial advisors, legal advisors, auditing institutions, and asset evaluation institutions, ensuring compliance with the relevant regulations [2] Group 2 - The independent financial advisor concludes that the hiring of third-party institutions by the listed company is legal and compliant with the regulations on risk prevention in investment banking activities [2]

Core Viewpoint - Beijing Zhongchang Shiji Information Technology Co., Ltd. (referred to as "Shiji Information") plans to acquire 13.50% of Shenzhen Sihon Software Co., Ltd. (referred to as "Sihon Software") through a share issuance [1][2]. Group 1: Industry and Company Overview - Shiji Information provides comprehensive information management system solutions for the tourism and large consumer sectors, including hotels, restaurants, retail, and entertainment [1]. - Sihon Software, a subsidiary of Shiji Information, focuses on digital solutions for the retail industry, offering standardized software products and payment technology services to small and medium-sized retail businesses [1][2]. Group 2: Transaction Details - The transaction is classified under the "software and information technology services" industry, aligning with the "electronic information" sector as per the State Council's guidelines [2]. - The acquisition is considered a horizontal merger within the same industry, enhancing Shiji Information's control over Sihon Software and improving operational efficiency in the retail information systems sector [2][3]. Group 3: Regulatory Compliance - The independent financial advisor confirms that the transaction does not constitute a reverse listing, as there will be no change in the actual controller of Shiji Information post-transaction [2][3]. - The transaction involves the issuance of shares to acquire the specified stake in Sihon Software [3].

Group 1 - The report released by Haitong Securities Asset Management Company details the liquidation of the Haitong Dividend Preferred One-Year Holding Mixed Asset Management Plan, which was approved by the China Securities Regulatory Commission [1] - The asset management contract for the plan became effective on July 27, 2021, and the plan will remain in effect until July 26, 2025 [1] - Upon expiration, the plan will terminate without the need for a meeting of the plan's shareholders, in accordance with relevant regulations [1] Group 2 - As of the last disclosed net value date on July 25, 2025, the cumulative net value for fund A/B/C shares was 0.6835 yuan, 0.6835 yuan, and 0.6698 yuan, with cumulative returns of -21.07%, -21.07%, and -22.66% respectively [5] - The fund was previously managed by Guo Xinyu, who has over three years of management experience and currently does not manage any funds [6]

国泰海通证券股份有限公司关于深圳市长亮科技股份有限 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为深 圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"长亮科技" "公司"或"发行人"）2023 年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上 市公司募集资金监管规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法 规和规范性文件的要求，就长亮科技使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项 进行了审慎核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 二、募集资金投资项目的基本情况 根据《深圳市长亮科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募 集说明书（注册稿）》及第五届董事会第十七次会议审议通过《关于调整募集资 金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司调整后募集资金投资项目基本情 况如下： 单位：万元 序号 项目名称 项目总投资 调整后拟投入募集资金额 基于企业级建模和实施工艺的金 融业务系统建设项目 合计 68,605.14 40,93 ...