江苏永鼎股份有限公司董事会 关于公司 2023 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的 专项说明 公司董事会认为:中兴华为公司出具的带强调事项段的无保留意见审计报告 揭示了公司当前面临的风险,董事会尊重会计师事务所出具的审计意见,并高度 重视会计师出具的非标准审计意见的审计报告中所涉及事项对公司产生的影响。 公司将持续关注上述事项的进展情况,切实维护公司及全体股东的利益。 (二) 监事会意见 1 监事会认为《董事会关于公司 2023年度财务报告非标准审计意见涉及事项 的专项说明》客观、真实,符合实际情况。监事会同意董事会的前述说明及意见。 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中兴华")为江苏永鼎股 份有限公司(以下简称"公司")2023年度财务报告的审计机构,对公司 2023 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告(中兴华审字(2024) 第 021222 号)。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编 报规则第14 号 -- 非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《上海证券交易所 股票上市规则》等相关规定,公司董事会对该非标准审计意见涉及事项作如下说 明: 一、强调事项段涉 ...

债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 证券代码： 600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2024-041 江苏永鼎股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"的内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 1 （三）本次会计政策变更的相关程序 ● 江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部《企业会计准 则解释第 16 号》《企业会计准则解释第 17 号》的相关规定进行会计政策变更， 免于提交董事会审议。 ● 本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则作出的调整，不会 对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）执行《企业会计准则解释第 16 号》 2022 年 11 月 3 ...

江苏永鼎股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》的有关规定， 江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则,积极开展工作,认真履行职责,现将公司董事会审计委员会 2023 年度履 职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 2 名独立董事及 1 名董事组成,其中主任委员由具 有专业会计资格的独立董事担任。 根据《上市公司独立董事管理办法》第五条的规定,审计委员会成员应当为 不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司于 2024年 1 月 15 日召开第十届董 事会 2024年第一次临时会议,审议通过了《关于调整公司第十届董事会审计委 员会委员的议案》,鉴于公司董事会审计委员会委员张国栋先生担任公司副总经 理、董事会秘书,调整公司董事会审计委员会委员为莫思铭先生。调整后的公司 第十届董事会审计委员会由独立董事蔡雪辉先生、韩坚先生及董事莫思铭先生组 成,其中会计专业人士蔡雪辉先生担任主任委员。 公司董事会审计委员 ...

证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2024-032 债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 江苏永鼎股份有限公司 （一）投资目的 为提高闲置资金使用效率，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提 下，合理利用闲置资金进行投资理财，增加资金收益，为公司和股东获取良好的 投资回报。 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、投资期限不超过 1 年（含 1 年）的低 风险理财产品。 投资金额：总额度不超过 5 亿元人民币，期限自公司董事会审议通过之 日起 12 个月内有效，在使用期限内资金额度可以滚动使用。 已履行的审议程序：江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第十届董事会第六次会议及第十届监事会第六次会议，审议通 过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，该事项在董事会的审批权 限范围内，无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司及下属子公司本次使用闲置 ...

| 证券代码：600105 | 证券简称：永鼎股份 | 公告编号：临 | 2024-040 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110058 | 债券简称：永鼎转债 | | | 江苏永鼎股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金分红 说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 16 日(星期四) 下午 13:00-14:30 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 6 日(星期一) 至 5 月 15 日(星期三)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 （zqb@yongding.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投 ...

江苏采鼎股份有限公司 2023年度财务报告非标准审计意见的 专项说明 江苏永鼎股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对江苏永鼎股份有限公司(以下简称"永鼎股份")2023年 度财务报表进行了审计,并于 2024年4月 25 日出具了带强调事项段的无保留意 见审计报告(报告编号:中兴华审字(2024)第 021222 号)。根据中国证券监督 管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号 -- 非标准审计意见 及其涉及事项的处理》、《监管规则适用指引-审计类第 1 号》和《上海证券交易 所股票上市规则》的相关要求,就相关事项说明如下: 一、审计报告中带有强调事项段所涉及事项 如审计报告三、"强调事项段"所述: 中共华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 电话: (010) 51423818 传真:(010) 51423816 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANIS LLP ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of between 70 million and 100 million RMB for 2023, a decrease of 12.607 million to 15.607 million RMB compared to the previous year, representing a year-on-year decline of 56% to 69%[10]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was reported at 43.2503 million RMB, significantly lower than the initial profit warning[10]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses for 2023 is reported at 6.8214 million RMB, a decrease of 3.727 million to 5.527 million RMB compared to the previous year, reflecting a decline of 51% to 75%[10]. - The company's operating revenue for 2023 was CNY 4,345,055,940.19, representing a 2.78% increase compared to CNY 4,227,604,437.83 in 2022[25]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 79.82% to CNY 43,250,293.83 from CNY 214,317,748.35 in the previous year[25]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.0308, down 79.47% from CNY 0.15 in 2022[26]. - The cash flow from operating activities for 2023 was CNY 287,384,075.41, a recovery from a negative cash flow of CNY -495,482,081.99 in 2022[25]. - The company's total revenue for the reporting period was 225,915.72 million yuan, with the top five customers accounting for 51.99% of total sales[99]. Dividend and Capital Management - The company plans to distribute a cash dividend of 0.36 RMB per 10 shares (including tax) to all shareholders, based on the total share capital as of the dividend record date[6]. - The company has not implemented a capital reserve transfer to increase share capital for the current year[6]. - The company has not proposed a profit distribution plan for the current year, despite having positive distributable profits, indicating a focus on reinvestment[193]. - The company has established a cash dividend policy that aligns with its operational performance and development plans, ensuring active implementation of profit distribution when conditions permit[192]. Operational Challenges and Risks - The company has faced challenges due to ongoing audits and impairment tests related to its joint venture, which impacted its long-term equity investments and current investment income[10]. - The company has disclosed risks related to industry and market conditions in its management discussion and analysis section[9]. - The company emphasizes that forward-looking statements in the report do not constitute substantive commitments to investors, urging caution regarding investment risks[7]. - The company is actively addressing external risks posed by geopolitical uncertainties and is focusing on new opportunities in "new infrastructure," "new energy," and "new materials" sectors[141]. Research and Development - The company plans to increase its research and development efforts in data intelligence applications and product innovation, particularly in ICT and data security[41]. - The company is focusing on innovation and has established partnerships with universities to enhance research and development capabilities[83]. - Research and development expenses increased by 31.15% to approximately ¥242 million, driven by increased investment in automotive wiring harnesses and optoelectronic industries[90][91]. - The company has applied for a total of 46 patents in the automotive wiring harness sector during the reporting period, including 2 invention patents[106]. Market Expansion and Product Development - The company is expanding its overseas power engineering projects along the Belt and Road Initiative, focusing on total contracting for power generation and transmission projects in countries like Bangladesh and Laos[68]. - The company is expanding its global market presence, particularly in Southeast Asia and East Africa, to support its overseas power engineering projects[86]. - The company has established a comprehensive strategy in the optical communication industry, covering the entire value chain from raw materials to high-end products, including optical fibers and data analysis services[60]. - The company is committed to developing high-value specialty cables and aims to provide comprehensive solutions to meet customer demands[140]. Corporate Governance and Compliance - The company held 1 annual and 3 temporary shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal requirements and protecting shareholder rights[149]. - The board of directors convened 7 meetings, ensuring thorough discussions and independent opinions on significant matters[150]. - The company engaged in over 30 investor and analyst meetings, enhancing communication and transparency with stakeholders[152]. - The company has received a warning letter from the Jiangsu Securities Regulatory Bureau regarding its accounting practices, highlighting the importance of compliance[171]. Employee and Management Structure - The total number of employees across the parent company and major subsidiaries is 3,776, with 534 in the parent company and 3,242 in subsidiaries[183]. - The company has 2,466 production personnel, 260 sales personnel, 575 technical personnel, 88 financial personnel, and 387 administrative personnel, totaling 3,776 employees[184]. - The company has established a multi-level welfare system for employees, including social insurance and supplementary medical insurance, to ensure shared development benefits[186]. - The company has implemented a stock incentive plan, with 134 incentive objects meeting the conditions for unlocking restricted stock, reflecting its commitment to employee performance and retention[181].

| 证券代码：600105 | 证券简称：永鼎股份 | 公告编号：临 | 2024-028 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110058 | 债券简称：永鼎转债 | | | 江苏永鼎股份有限公司 关于公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信 额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开公司 第十届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司 2024 年度向银行等金融 机构申请综合授信额度的议案》。现就相关事宜公告如下： 为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，提高经营效率，公司及子公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 925,000 万元的综合授信 额度。综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、项目资金贷款、抵（质）押 贷款、融资租赁、银行承兑汇票、远期结售汇、贸易融资、保函、信用证、外汇、 履约担保、银行资产池业务（具体业务品种以相关银行审批意见为准）。上述授 ...

江苏永鼎股份有限公司监事会对 《董事会关于公司 2023 年度财务报告非标准审计意见涉及事项 的专项说明》的意见 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"中兴华"）为江苏永鼎股 份有限公司(以下简称"公司")2023年度财务报告出具了带强调事项段的无保 留意见审计报告(中兴华审字(2024)第 021222 号)。根据中国证券监督管理委 员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号 -- 非标准审计意见及其 涉及事项的处理》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司董事会 就上述意见涉及事项出具了《董事会关于公司 2023 年度财务报告非标准审计意 见涉及事项的专项说明》,监事会对上述专项说明发表意见如下: 监事会认为《董事会关于公司 2023 年度财务报告非标准审计意见涉及事项 的专项说明》客观、真实,符合实际情况。监事会同意董事会的前述说明及意见。 监事会将积极配合董事会的各项工作,行使好监督职能,持续关注董事会和 管理层相关工作的开展,切实维护公司及全体股东的合法权益。 江苏永鼎股份 ...

关于江苏永鼎股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏永鼎股份有限公司 审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-51423818 ऋ 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS ILP 地址(location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China 电话(tel):010-51423818 传真 (fax): 010-51423816 江苏采鼎股份有限公司 欢经营世资金占用及其他关联资金征来情况 汇总表的专项审核说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址: 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编: 100073 电话:(010) 5142381 ...