中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 600111 议 程 内 容 四、审议议案 二〇二五年三月十三日 一、主持人宣布现场会议开始 二、董事会秘书宣读会议有效性 三、推选现场投票监票人、记票人 大 会 议 程 会议召集人：公司董事会 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 现场会议时间：2025 年 3 月 13 日（星期四）15:00 网络投票时间：2025 年 3 月 13 日（星期四） 公司提供上海证券交易所股东大会网络投票系统为投 资者提供网络投票便利。通过交易系统投票平台的投票时间 为 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为 9:15-15:00。 现场会议地点：公司办公楼三楼多功能会议室 （一）审议《2025 年度项目投资计划》； （二）审议《关于公司董事会换届之选举第九届董事 会非独立董事的议案》； （三）审议《关于公司董事会换届之选举第九届董事 会独立董事的议案》； （四）审议《关于公司监事会换届之选举第九届监事 会股东代表监事的议案》。 五、现场记名投票表决 六、统计现场记名投票表决结果，上 ...

证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2025—008 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 关于控股股东以专项贷款和自有资金增持公司股份 计划暨取得专项贷款承诺函的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●增持规模：中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下 简称公司）控股股东包头钢铁（集团）有限责任公司〔以下简称包钢 （集团）公司〕拟增持金额不低于人民币 5 亿元（含）、不超过人民 币 10 亿元（含），增持股份数量以实际交易情况为准。 ●增持方式：包钢（集团）公司通过上海证券交易所交易系统以 集中竞价方式增持公司 A 股股票。 ●实施期限：包钢（集团）公司自本公告披露之日起 12 个月内， 综合考虑市场波动、窗口期、资金安排等因素实施增持计划，增持股 份比例不超过公司总股本的 2%。增持计划实施期间，如公司股票因 筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上，增持计划在股票复牌后顺 延实施。 ●专项贷款承诺函情况：近日，中国农业银行股份有限公司包头 鹿城支行向包钢 ...

Group 1 - The controlling shareholder of Northern Rare Earth (600111), Baotou Steel Group, plans to increase its stake in the company by investing between 500 million to 1 billion yuan [1] - Agricultural Bank of China Baotou Lucheng Branch has issued a loan commitment letter to Baotou Steel Group, agreeing to provide a loan of up to 900 million yuan for the purpose of increasing the company's stock holdings, with a loan term not exceeding 3 years [1]

证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2025—007 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 关于参股公司在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公 司）从参股公司福建省金龙稀土股份有限公司（以下简称金龙稀土） 获悉，其股票将于 2025 年 2 月 28 日起在全国中小企业股份转让系统 挂牌公开转让。具体事项公告如下： 一、金龙稀土基本情况 公司名称：福建省金龙稀土股份有限公司 统一社会信用代码：9135082115791410XF 注册资本：247,500 万元人民币 （除危险化学品）销售；稀土、环境、化工材料、废料及产品的检验； 稀土类检测技术咨询及培训服务。（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动） 二、金龙稀土挂牌情况 证券简称：金龙稀土 证券代码：874673 法定代表人：钟可祥 有限公司成立日期：2000 年 3 月 3 日 股份公司成立日期：2023 年 11 月 30 日 住所 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人吴绍朋，已充分了解并同意由提名人中国北方稀土（集团） 高科技股份有限公司董事会提名为中国北方稀土（集团）高科技股份 有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独 立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中国北方稀土（集团） 高科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门 ...

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人李星国，已充分了解并同意由提名人中国北方稀土（集团） 高科技股份有限公司董事会提名为中国北方稀土（集团）高科技股份 有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独 立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中国北方稀土（集团） 高科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 1 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公 ...

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 本人戴璐，已充分了解并同意由提名人中国北方稀土（集团）高 科技股份有限公司董事会提名为中国北方稀土（集团）高科技股份有 限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中国北方稀土（集团） 高科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组 ...

| 1978. 3-1982. 1 | 华中科技大学 | 金属物理 | 大学 | 学士 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1985. 4-1987. 3 日本岩手大学 | | 材料科学 | 研究生 | 硕士 | | 1987. 4-1990. 3 日本东北大学 | | 材料科学 | 研究生 | 博士 | | 四、工作经历 | | | | | | 工作期间 工作单位 | | 职位 | | 职业领域 | | 高中毕业下乡劳动 1975. 7-1978. 3 (知识青年下放) | | 无 | | 元 | | 1982.1-1985. 4 华中科技大学 | | 助理教师 | | 材料科学 | | 1990. 3-1991. 10 日本日新制钢株式会社 | | 研修生 | | 材料科学 | | 1991. 10-1993. 9 华中科技大学 | | 讲师 | | 材料科学 | | 1993.9-1994.10 日本工业技术研究院 | | 博士后 | | 材料科学与能源科学 | | 1994. 10-1999. 9 日本 岩手大学 工学部 | | 副教授 | | 材料科学与能源科学 ...

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 本人杜颖，已充分了解并同意由提名人中国北方稀土（集团）高 科技股份有限公司董事会提名为中国北方稀土（集团）高科技股份有 限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中国北方稀土（集团） 高科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公 ...

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人杨文浩，已充分了解并同意由提名人中国北方稀土（集团） 高科技股份有限公司董事会提名为中国北方稀土（集团）高科技股份 有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独 立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中国北方稀土（集团） 高科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市 ...