证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2024—003 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 第八届监事会第三十四次会议决议公告 （二）通过《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告 一、监事会会议召开情况 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司） 监事会于 2023 年 12 月 26 日以电子邮件等方式，向全体监事发出了 召开第八届监事会第三十四次会议的通知。本次会议于 2024 年 1 月 2 日公司 2024 年第一次临时股东大会及第八届董事会第三十五次会 议后以现场表决方式召开。会议应参加监事 7 人，实际参加监事 7 人。会议由监事会主席周远平主持。会议召开程序符合《中华人民 共和国公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）通过《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 监 事 会 2024 年 1 月 3 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导 ...

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年一月二日 大 会 议 程 会议召集人：公司董事会 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 现场会议时间：2024 年 1 月 2 日（星期二）14：30 网络投票时间：2024 年 1 月 2 日（星期二） 公司采用上海证券交易所股东大会网络投票系统为投 资者提供网络投票便利。通过交易系统投票平台的投票时间 为 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为 9:15-15:00。 现场会议地点：公司总部办公楼三楼 301 会议室 议 程 内 容 四、审议议案 一、主持人宣布现场会议开始 二、董事会秘书宣读会议有效性 三、推选现场投票监票人、记票人 （一）审议《关于补选董事的议案》； （二）审议《关于修订公司<章程>的议案》； （三）审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》； （四）审议《关于修订公司<独立董事工作规则>的议案》； （五）审议《关于补选监事的议案》。 五、现场记名投票表决 六、统计现场记名投票表决结果，上传现场投票数据至 上海证券交易所网络投票系统 ...

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 投资者关系管理办法 （2023 年12 月15 日北方稀土第八届董事会第三十四次会议修订通过） 第一章 总 则 第一条 为规范中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以 下简称公司）投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟 通，增进投资者对公司的了解，提升公司治理水平，促进公司规范运 作，提高公司发展质量，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国 证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司治理准则》 第二条 投资者关系管理，是指公司通过便利股东权利行使、信 息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之 间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和 企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相 关活动。 第三条 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人 员、公司各部门以及公司分、子公司应当高度重视、积极参与、支持 和配合公司投资者关系管理工作。 《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律 ...

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 章 程 （修订草案，尚需公司股东大会审议批准） 中国·包头 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第七节 | 股东大会授权 | 25 | | 第五章 | 党的组织 26 | | | 第六章 | 董事会 30 | | | 第一节 | 董事 | 30 | | 第二节 | 独立董事 | 33 | | 第三节 | 董事会 | 34 | | 第四节 | 董事会秘书 | 40 | | 第七章 | 总经理及其他高级管 ...

证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2023—076 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 15 日召开第八届董事会第三十四次会议，审议通过《关 于修订公司<章程>的议案》。根据中国证券监督管理委员会（以下简 称中国证监会）《上市公司独立董事管理办法》（证监会令[第 220 号]）、 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》，公司拟对《章程》与独立董事有关的 条款进行修订。同时，根据《中国共产党章程》等规定，拟对《章程》 第五章"党的组织"部分条款表述进行修订；根据中国证监会《上市 公司章程指引》并结合公司实际，拟对《章程》个别条款表述进行修 订。具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护中国北方稀土 | 第一条 为维护中国北方稀 | | （集团）高科技股份有限公司（以 | 土（集团）高科技股份有限公司 | | 下简称公司）、公司股东和债权人 | （以下简称公司）、公司股东和 | | 的合法权益，规范公司的组织和行 | 债权人的合法权益，规范公司的 | ...

证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2023-075 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次：2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：公司董事会 (三)投票方式：现场投票和网络投票相结合 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 2 日 14 点 30 分 召开地点：公司总部办公楼三楼 301 会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 2 日 至 2024 年 1 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的 9:15- ...

第一条 为规范中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 （以下简称公司）独立董事专门会议的议事方式和决策程序，保障 独立董事有效履行职责，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规 则（以下统称法律法规）及公司《章程》《独立董事工作规则》等 规定，结合公司实际，制定本规则。 第二条 本规则所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其 他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 本规则所称独立董事专门会议，是指全部由公司独立 董事参加的会议。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律法规和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 小股东合法权益。 第五条 公司 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2023—074 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 第八届监事会第三十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司） 监事会于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件等方式，向全体监事发出了 召开第八届监事会第三十三次会议的通知，本次会议于 2023 年 12 月 15 日以通讯表决方式召开。会议应参加监事 4 人，实际参加监事 4 人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）通过《关于补选监事的议案》； 根据公司《章程》，公司监事会由七名监事组成（其中职工监事 三名）。因前期部分监事离任，监事会现在任监事四名（其中职工监 事三名），需补选三名监事。 公司控股股东包头钢铁（集团）有限责任公司〔以下简称包钢 （集团）公司〕提名宋泠女士、吴瑶女士、马蓉女士为公司第八届 监事会监事候 ...

（一）通过《关于补选董事的议案》； 证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2023—073 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）董 事会于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件等方式，向全体董事发出了召开 第八届董事会第三十四次会议的通知。本次会议于 2023 年 12 月 15 日以通讯表决方式召开。会议应参加董事13 人，实际参加董事13人。 会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 公司控股股东包头钢铁（集团）有限责任公司〔以下简称包钢（集 团）公司〕提名张莘先生为公司第八届董事会董事候选人。公司董事 会提名委员会对张莘先生的任职资格等进行了审查，符合《公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运 ...

证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2023-072 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 关于董事会秘书正式履职的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 11 月 10 日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过《关 于公司董事会秘书及首席合规官变更的议案》，同意聘任吴永钢先生为 公司董事会秘书、首席合规官，待吴永钢先生取得上海证券交易所主 板上市公司董事会秘书任职培训证明并经上海证券交易所资格备案无 异议后聘任将正式生效，在此期间暂由公司原董事会秘书王占成先生 代行董事会秘书职责。具体详见公司于 2023 年 11 月 11 日在《中国证 券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站发布的《北 方稀土第八届董事会第三十二次会议决议公告》。 近日，吴永钢先生已取得上海证券交易所主板上市公司董事会秘 书任职培训证明，其任职资格备案经上海证券交易所审核无异议通过。 吴永钢先生自本公告披露之日起正式履行董事会秘书职责。王占成 ...