本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2023-070 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2023 年 11 月 27 日 （二）股东大会召开的地点：公司总部办公楼三楼 301 会议室 （三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 53 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,550,555,139 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表 | 42.8914 | | 决权股份总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大 会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，经全体董事共同推举，由公司 董事、总经理、党委副书记瞿业栋先生主持。会议采用现场投票与网 络投票相结合的方式表决。本次股 ...

证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2023—071 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 一、董事会会议召开情况 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）董 事会于 2023 年 11 月 22 日以电子邮件等方式，向全体董事发出了召 开第八届董事会第三十三次会议的通知。本次会议于 2023 年 11 月 27 日下午公司 2023 年第二次临时股东大会后，以现场结合通讯表决 方式召开。会议应参加董事 13 人，实际参加董事 13 人，其中董事李 雪峰先生、独立董事杜颖女士以通讯表决方式参会，其他董事以现场 方式参会表决。公司部分监事、高级管理人员列席会议。经全体董事 共同推举，会议由公司董事、总经理、党委副书记瞿业栋先生主持。 会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）通过《关于选举公司董事长的议案》； 会议 ...

2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 内蒙古建中律师事务所 关于中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 本所同意贵公司将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他 文件一同公开披露，并对贵公司引用的本法律意见承担相应的法律责任。 本所经办律师根据《证券法》、《股东大会规则》和《章程》的要求，按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 2023 内建中券意字第 018 号 1 致：中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 内蒙古建中律师事务所（以下称"本所"）受中国北方稀土（集团）高科技 股份有限公司（以下称"贵公司"或"公司"）的委托，指派本所执业律师刘宏、 郭瑞鹏（以下称"本所经办律师"）出席了贵公司 2023 年第二次临时股东大会 （以下称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国证券法》（以下称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）和中国证监 会《上市公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和 规范性文件以及《中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司章程》（以下称"《章 程》"）的规定，就本次股东大会的召集、召开程 ...

证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2023-069 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 关于监事离任的公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公 司）监事会收到公司监事张大勇先生、吕文璟先生递交的书面辞职报 告，张大勇先生、吕文璟先生因工作调整，不再担任公司监事职务。 离任后，张大勇先生、吕文璟先生不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和公司 《章程》等规定，张大勇先生、吕文璟先生离任不会导致公司监事会 人数低于法定最低人数，不会导致公司职工代表监事人数少于监事会 成员的三分之一。张大勇先生、吕文璟先生的辞职报告自送达公司监 事会之日起生效。 张大勇先生、吕文璟先生担任公司监事期间，恪尽职守、勤勉尽 责，忠实履行了应尽的职责与义务，公司监事会对张大勇先生、吕文 璟先生任职期间为公司高质量发展作出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告 中国北方稀 ...

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二三年十一月二十七日 公司采用上海证券交易所股东大会网络投票系统为投 资者提供网络投票便利。通过交易系统投票平台的投票时间 为 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为 9:15-15:00。 大 会 议 程 会议召集人：公司董事会 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 现场会议时间：2023 年 11 月 27 日（星期一）14：30 网络投票时间：2023 年 11 月 27 日（星期一） 现场会议地点：公司总部办公楼三楼 301 会议室 议 程 内 容 五、现场记名投票表决 六、统计现场记名投票表决结果，上传现场投票数据至 上海证券交易所网络投票系统 七、休会，等候下载现场投票与网络投票汇总结果 （与会股东与公司董事、监事、高级管理人员沟通交流） 1 一、主持人宣布现场会议开始 二、董事会秘书宣读会议有效性 三、推选现场投票监票人、记票人 四、审议议案 审议《关于公司董事长及部分董事离任暨补选董事 的议案》。 八、复会，宣布现场记名投票与网络投票合并后的表决结果 ...

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 第八届监事会第三十二次会议决议公告 证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2023—064 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）监 事会于 2023 年 11 月 3 日以电子邮件等方式，向全体监事发出了召开 第八届监事会第三十二次会议的通知，本次会议于 2023 年 11 月 10 日以通讯表决方式召开。会议应出席监事 6 人，实际出席 6 人。会议 召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《监事会议 事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 通过《关于包头钢铁（集团）有限责任公司向公司控股子公司包 头稀土研究院增资暨公司放弃同比例增资权的议案》； 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 监 事 会 2023 年 11 月 11 日 ...

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 关于监事离任的公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2023-067 近日，中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公 司）监事会收到公司监事刘宓女士递交的书面辞职报告，刘宓女士因 工作调整，不再担任公司监事职务。离任后，刘宓女士不再担任公司 任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和公司 《章程》等规定，刘宓女士离任不会导致公司监事会人数低于法定最 低人数，刘宓女士的辞职报告自送达公司监事会之日起生效。 刘宓女士担任公司监事期间，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行了 应尽的职责与义务，公司监事会对刘宓女士任职期间为公司高质量发 展作出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 监 事 会 2023 年 11 月 11 日 ...

证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2023—063 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）董 事会于 2023 年 11 月 3 日以电子邮件等方式，向全体董事发出了召开 第八届董事会第三十二次会议的通知。本次会议于 2023 年 11 月 10 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 10 人，实际出席董事10人。 会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）通过《关于公司董事长及部分董事离任暨补选董事的议案》； 因工作调整，章智强先生不再担任公司董事、董事长职务，同时 不再担任公司董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员职 务；邢立广先生不再担任公司董事职务，同时不再担任公司董事会战 略委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会委员职务；白华裔先生不 ...

证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2023-068 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 董 事 会 2023 年 11 月 11 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司） 董事会收到公司副总经理韩培信先生递交的书面辞职报告，韩培信先生 因工作调整，不再担任公司副总经理职务。离任后，韩培信先生不再担 任公司任何职务。韩培信先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 韩培信先生担任公司副总经理期间，勤勉尽责、恪尽职守，忠实履 行了应尽的职责与义务，公司董事会对韩培信先生任职期间为公司高质 量发展作出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 关于高级管理人员离任的公告 ...

证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2023-065 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 关于包头钢铁（集团）有限责任公司向公司控股子公司 包头稀土研究院增资暨公司放弃同比例增资权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司） 控股股东包头钢铁（集团）有限责任公司〔以下简称包钢（集团）公 司〕拟以自有资金向公司控股子公司包头稀土研究院（以下简称稀土 院）增资 2 亿元人民币，用于支持稀土院在浙江省杭州市设立全资子 公司杭州包钢稀土研究院有限责任公司（暂定名，最终以工商注册登 记为准）并购买科研所需相关资产，公司放弃同比例增资权。增资后， 包钢（集团）公司将持有稀土院 41.56%股权；公司所持稀土院股权 比例由 90.16%调整至 52.69%；稀土院股东内蒙古国有资本运营有限 公司（以下简称内蒙古国资公司）本次放弃同比例增资权，持股比例 由 9.84%调整至 5.75%；稀土院仍为公司控股子公司。 ●本次交易构成关联交易 ...