兖矿能源集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范兖矿能源集团股份有限公司（以 下简称"公司"）内幕信息管理，加强内幕信息保密工作， 维护公司信息披露的公开、公平、公正，保护公司、股东、 债权人及其他利益相关人的合法权益，维护公司形象，根据 《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 、中国 证监会《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引 第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、上海 证券交易所《股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——信息披露事务》香港联合交易所有限 公司《证券上市规则》、香港证监会《证券及期货条例》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法 律法规" ）以及《兖矿能源集团股份有限公司章程》 （以下简 称"《公司章程》"）、《兖矿能源集团股份有限公司信息披露 管理制度》 （以下简称"《信息披露制度》"）的有关规定，结 合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会统一领导和管 理。董事会应当按照相关要求及时登记和报送内幕信息知情 人档案，并保证内幕信息知情人档案真实 ...

General Principles - The rules are established to standardize the operation of the company's shareholders' meetings, ensuring legality and efficiency in the decision-making process while protecting shareholders' rights [1][2] - The company must strictly adhere to relevant laws, regulations, and its articles of association when convening shareholders' meetings [1][3] Shareholders' Meeting Authority - The shareholders' meeting is the company's authority body, responsible for electing directors, approving reports, profit distribution plans, and other significant decisions [1][3] - Ordinary resolutions require a majority of the voting rights held by attending shareholders, while special resolutions require two-thirds approval [3][4] Convening Shareholders' Meetings - Annual shareholders' meetings must be held within six months after the end of the previous fiscal year, while extraordinary meetings can be convened under specific circumstances [4][5] - Independent directors and shareholders holding more than 10% of shares can propose the convening of extraordinary meetings [5][6] Shareholder Qualifications - Shareholders registered by the record date are eligible to attend and vote at the meeting [8][9] - Shareholders can appoint proxies to attend and vote on their behalf [8][9] Proposals and Notifications - The board of directors, audit committee, and shareholders holding over 1% of shares can propose agenda items for the meeting [11][12] - Notifications for annual meetings must be sent 21 days in advance, while notifications for extraordinary meetings must be sent 15 days in advance [11][12] Meeting Procedures - The meeting should be conducted in a straightforward manner without providing additional economic benefits to attendees [13][14] - The meeting must be held at the company's registered address or another specified location [13][14] Voting and Resolutions - Voting can be conducted in person, online, or through other methods, with each share representing one vote [17][18] - The results of the voting must be announced immediately after the meeting, and resolutions must be disclosed promptly [19][22] Meeting Records - The meeting records must include details such as time, location, attendees, and voting results, and must be preserved for at least ten years [23][24] - Shareholders have the right to access copies of the meeting records upon request [24] Miscellaneous - The rules take effect upon approval by the shareholders' meeting and are subject to relevant laws and regulations [25]

Core Points - The document outlines the working rules of the Strategic and Development Committee of Yanzhou Coal Mining Company Limited, aiming to ensure scientific development planning and strategic decision-making [1][2] - The committee consists of five directors, with a majority being external directors, including at least one independent director [3][4] - The committee is responsible for researching and proposing suggestions on the company's long-term development strategy, major investment decisions, annual strategic development plans, and other significant matters [3][8] Group 1 - The committee is established to adapt to the strategic development needs of the company and to ensure the scientific nature of development planning and decision-making [1] - The committee members are elected by the board and must include a majority of external directors [3][4] - The committee's main responsibilities include researching long-term strategies, major investments, and supervising the implementation of these strategies [3][8] Group 2 - The committee meetings can be regular or temporary, with regular meetings held annually and temporary meetings called as needed [4][5] - A quorum for meetings requires the presence of at least two-thirds of the committee members, and decisions must be approved by a majority of all members [5][8] - The committee can invite company directors and senior management to attend meetings but they do not have voting rights [5][8]

兖矿能源集团股份有限公司 独立董事工作制度 (经公司第九届董事会第十六次会议批准修订) 目 录 前 言 第一章 总则 ……………………………………………… 1 …………………... …………………… 第二章 独立董事任职资格 2 第三章 独立董事的职责与履职方式…………… ….………………… 5 第四章 独立董事履职保障 ………… ………………………… 11 第五章 保障独立董事的知情权 ………………………… … … … … … … … … … 15 ……... 第六章 独立董事职责风险及保障… … … … … … … … … 15 …………………… …… ………………… …………………… 第七章 附则 ……………………………………… 16 ……... …………….. …………………… ……... 兖矿能源集团股份有限公司 独立董事工作制度 前 言 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和公司章程的 规定认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益 ...

Group 1 - The board of directors of Yanzhou Coal Mining Company Limited held its 17th meeting on May 30, 2025, with all 11 directors present, confirming compliance with legal and regulatory requirements [1] - The board approved the adjustment of the specialized committee members, replacing Mr. Hu Jiadong with Ms. Rui as a committee member, with unanimous support from all directors present [1][4] - The board approved an internal loan of 1 billion yuan from Shandong Energy Group Luxi Mining Co., Ltd. to its subsidiary, Heze Coal Power Co., Ltd., for a term of 3 years at an interest rate of 3.1%, with asset collateral provided [2][3]

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兖矿能源集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 (经公司第九届董事会第十六次会议审议批准) 目 录 第一章 总则 - 1 - 第二章 重大信息内部报告制度的一般规定 第三章 重大信息的范围、报告标准及时点 第四章 重大信息的内部报告程序 第五章 考核与责任追究 第六章 附则 第一章 总则 第一条 为加强兖矿能源集团股份有限公司（以下简称 "兖矿能源集团"、"公司"或"本公司"）规范运行，提升 公司治理水平，公司必须按境内外上市地监管的要求，及时、 公平地披露重大信息，保证重大信息披露的内容真实、准确、 完整。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《香港证券及期货条 例》、《香港证监会内幕消息披露指引》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《香港联合证券交易所证券上市规则》等法律、 行政法规、部门规章及规范性文件（以下简称"法律法规"） 有关规定，以及《兖矿能源集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《兖矿能源集团股份有限公司信息披 露管理制度》，结合公司实际情况，特制定《兖矿能源集团 股份有限公司重大信息内部报告制度》（以下简称"本制 度"）。 第 ...

兖矿能源集团股份有限公司 投资者关系管理工作制度 第一章 总则 第一条 为规范兖矿能源集团股份有限公司（以下简称 "公司"）投资者关系管理工作，完善公司治理，更好地建 立与投资者的良性关系，保护公众投资者权益，树立公司良 好市场形象，依据中国证监会《上市公司治理准则》、《上市 公司与投资者关系工作指引》、《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《兖矿能源集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制订本制 度。 第二条 投资者关系管理工作是指公司通过互动交流、 诉求处理、信息披露和股东权利维护等工作，加强与投资者 及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认 同，以提升公司治理水平和企业整体价值，形成尊重投资者、 敬畏投资者和回报投资者的公司文化的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作的基本原则： 1 （一）合规性原则。公司应当在遵守相关法律法规，真 实、准确、完整、及时、公平地披露信息基础上，积极进行 投资者关系管理。 （二）主动性原则。公司应当主动开展投 ...

兖矿能源集团股份有限公司 独立董事工作制度 (经公司第九届董事会第十六次会议批准修订) | | | | 前 言 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 ……………………………………………… | | 1 | | 第二章 | …………………... 独立董事任职资格 | …………………… | 2 | | 第三章 | …………… 独立董事的职责与履职方式….………………… | | 5 | | 第四章 | ………… 独立董事履职保障 | ………………………… | 11 | | 第五章 | 保障独立董事的知情权 | ………………………… ……………………… | 15 | | 第六章 | ……... 独立董事职责风险及保障 | ……………………… …………………… | 15 | | 第七章 | ……………………………………… 附则 | ……………………… …………………… | 16 | ……... …………………… ……... …………….. 兖矿能源集团股份有限公司 独立董事工作制度 前 言 公司自 1997 年设立时建立了独立董事制度，对维护公 司利益、促进公司有效运行 ...

知情人的登记入档和报送事宜。董事长和董事会秘书应当对 内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意 见。董事会审计委员会对内幕信息知情人登记管理制度实施 情况进行监督。 第三条 本制度适用于公司各部门、分公司、控股子公 司及上市公司能够对其实施重大影响的参股公司。 第二章 内幕信息及内幕知情人的范围 第四条 本制度所称内幕信息是指涉及公司经营、财务 或者对公司证券及其衍生品种的市场价格有重大影响的尚 未公开披露的信息和股价敏感资料。包括但不限于： 兖矿能源集团股份有限公司 第一条 为进一步规范兖矿能源集团股份有限公司（以 下简称"公司"）内幕信息管理，加强内幕信息保密工作， 维护公司信息披露的公开、公平、公正，保护公司、股东、 债权人及其他利益相关人的合法权益，维护公司形象，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国 证监会《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引 第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、上海 证券交易所《股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——信息披露事务》香港联合交易所有限 公司《证券上市规则》、香港证监会《证券及期货条例 ...