股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2025-054 兖矿能源集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每股派发现金股利人民币 0.18 元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 综合考虑目前盈利水平、资金需求等因素，公司实施 2025 年半年度 利润分配方案，不会对公司现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营 和长期发展。 特此公告。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股 本发生变动，公司维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并另行公 告具体调整情况。 二、公司履行的决策程序 根据《公司章程》规定，半年度利润分配方案属公司董事会审批权 限，无需提交股东会审议。 公司于 2025 年 8 月 29 日召开第九届董事会第十八次会议，审议批 准公司 2025 年半年度利润分配方案。董事会认为：公司 2025 年半年度利 润分配方案充分考虑了公司当前财务状况并兼 ...

Core Viewpoint - The company has approved a share repurchase plan for both A-shares and H-shares to stabilize the capital market, optimize its equity structure, and enhance company value, aiming for long-term win-win with investors [1][3][7]. Summary by Sections Share Repurchase Plan - The board of directors approved the repurchase of A-shares and H-shares on August 29, 2025, without needing shareholder approval [2][3]. - The repurchase amounts are set at RMB 0.5-1 billion for A-shares and RMB 1.5-4 billion for H-shares, with the final amount subject to exchange rate conversion [2][3][4]. Purpose and Use of Repurchased Shares - A-shares will be used as treasury stock for employee stock incentives for a period of 3 years, after which unutilized shares will be canceled [2][3][9]. - H-shares will be used to reduce the company's registered capital and must be canceled within 10 days post-repurchase [2][3][10]. Repurchase Method and Timeline - The repurchase will be conducted through centralized bidding on the Shanghai Stock Exchange and Hong Kong Stock Exchange [3][4]. - The A-share repurchase period is set for 12 months from the board's approval date, while the H-share repurchase will end on the earlier of the 2025 annual general meeting or any special resolution to revoke the authorization [3][4]. Financial Impact and Proportions - Assuming a minimum A-share repurchase of RMB 0.5 billion at a maximum price of RMB 17.08 per share, approximately 2,927,400 shares will be repurchased, representing about 0.03% of total share capital [4][5]. - The maximum repurchase amount of RMB 5 billion would account for approximately 0.14% of total assets, 0.61% of net assets, and 1.30% of cash [7]. Risk Management and Compliance - The company has ensured that there are no conflicts of interest or insider trading related to the repurchase plan, and there are no current plans for share reduction by directors or major shareholders [8][9]. - The company will adhere to legal requirements to protect creditor interests during the repurchase process [9][10]. Disclosure and Reporting - The company will maintain transparency by disclosing progress on the repurchase plan and any adjustments as necessary [11][12].

Core Viewpoint - The report evaluates the financial and operational status of Shandong Energy Group Financial Co., Ltd. (山能财司) for the first half of 2025, highlighting its risk management framework and compliance with regulatory requirements [1][12]. Basic Information - Shandong Energy Group Financial Co., Ltd. was established on December 24, 2013, with a registered capital of RMB 7 billion, following the merger with Yanzhou Coal Financial Co., Ltd. in 2023 [1][2]. - The company is headquartered in Jinan, Shandong Province, and its business scope includes deposit acceptance, loan processing, and financial advisory services [2]. Risk Management Framework - The company has established a comprehensive risk governance structure with clear responsibilities among the board, management, and business departments, adhering to a "three lines of defense" model [3][4]. - The board of directors is responsible for overall risk management, while the audit committee oversees risk control, and the management implements risk management policies [3][4]. Risk Control Mechanisms - The company has developed a robust risk management system, revising 15 internal control policies in the first half of 2025, including those related to fixed-income securities and criminal case management [4][5]. - A dedicated team of five IT professionals manages the company's information technology, ensuring compliance with security standards and operational efficiency [5][6]. Credit Risk Management - The company has implemented a comprehensive credit risk management policy, maintaining a zero non-performing asset and loan ratio as of June 2025, with a loan loss provision balance of RMB 652.26 million [9][12]. - The credit decision-making process involves independent reviews and approvals to ensure effective risk management [9]. Liquidity Risk Management - As of June 2025, the company's liquidity assets amounted to RMB 23.36 billion, with a liquidity ratio of 61.49%, exceeding the regulatory requirement of 25% [10][12]. - The company has established a liquidity management team to monitor and manage liquidity positions effectively [10]. Operational Risk Management - The company has revised its articles of association and internal policies to enhance operational risk management, ensuring compliance with regulatory requirements [11][12]. - A comprehensive compliance checklist has been developed to monitor significant business activities and ensure adherence to regulations [11]. Market Risk Management - As of June 2025, the company's investment business amounted to RMB 50.01 million, with a 100% increase from the beginning of the year, indicating a low-risk profile [12]. - The company has maintained adequate provisions for asset impairment, ensuring compliance with regulatory standards [12]. Legal and Reputational Risk Management - The company has issued compliance guidelines and conducted regular audits to ensure legal compliance in its operations [12][13]. - In the first half of 2025, the company published 35 articles and engaged in proactive communication to manage its reputation effectively [13]. Regulatory Compliance - As of June 2025, the company met all major regulatory indicators, demonstrating compliance with financial regulations and maintaining a stable operational status [15][16]. - The company has established a rigorous framework for monitoring and reporting compliance with regulatory requirements [15].

Group 1 - The company plans to repurchase up to 10% of its issued H shares based on market conditions and regulatory approvals, with a total amount ranging from RMB 150 million to 400 million [1] - The repurchased H shares will be used to reduce the company's registered capital, and the shares must be canceled within 10 days after the repurchase [1] - Creditors are notified that they have 45 days from the announcement date to request debt repayment or provide guarantees, in accordance with relevant laws [1][2] Group 2 - Creditors must submit written requests along with supporting documents to claim their rights, including contracts and proof of debt [2] - For corporate creditors, additional documentation such as business licenses and identification of legal representatives is required [2] - The company has provided specific mailing and contact information for creditors to submit their claims [2]

兖矿能源集团股份有限公司 内部审计管理办法 第一章 总则 第一条 为规范兖矿能源集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）的内部审计工作，提高审计工作质量， 实现内部审计工作制度化、规范化，发挥内部审计工作加强内部 控制、促进企业经营管理、提高经济效益的作用，保护公司及股 东的合法权益，依据《中华人民共和国审计法》《企业内部控制 基本规范》《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计 准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关法律、法规、规范性文件和《兖矿能源集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称内部审计，是指对公司及控股子公司 的财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客 观的监督、评价和建议，以促进公司完善治理、实现目标的活 动。 第三条 本办法所称内部控制，指为实现公司经营目标， 保护资产的安全完整，保证会计信息资料的正确可靠，确保经营 方针的贯彻执行，保证经营活动的经济性、效率性和效果性而在 公司内部采取的自我调整、约束、规划、评价和控制的一系列方 法、手段与措施的总称。 第 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容 而引致之任何損失承擔任何責任 。 兗礦能源集團股份有限公司 YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED* （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：01171） 海外監管公告 於其他市場披露的資料 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條的披露義務而作出。 茲 載 列 兗 礦 能 源 集 團 股 份 有 限 公 司 日 期 為 2025 年 8 月 29 日 ， 在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 （www.sse.com.cn）和公司網站（www.ykenergy.com）刊登的《兗礦能源集團股份有限公司2025 年半年度報告》，僅供參閱。 承董事會命 兗礦能源集團股份有限公司 董事長 李 偉 中國山東省鄒城市 2025年8月29日 於本公告日期，本公司董事為李偉先生、王九红先生、劉健先生、劉強先生、張海軍先生、蘇力先生及 黃霄龍先生,而本公司的獨立非執行董事 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容 而引致之任何損失承擔任何責任 。 兗礦能源集團股份有限公司 YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED* （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：01171） 海外監管公告 於其他市場披露的資料 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條的披露義務而作出。 茲 載 列 兗 礦 能 源 集 團 股 份 有 限 公 司 日 期 為 2025 年 8 月 29 日 ， 在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 （www.sse.com.cn）和公司網站（www.ykenergy.com）刊登下列公告，僅供參閱。 1. 《兗礦能源集團股份有限公司2025年半年度利潤分配方案公告》； 2. 《兗礦能源集團股份有限公司關於山東能源集團財務有限公司2025年上半年風險評估報告》。 承董事會命 兗礦能源集團股份有限公司 董事長 李 偉 中國山東省鄒城市 2025年8月29日 於本公告 ...

兖矿能源集团股份有限公司 2025 年半年度报告 股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 兖矿能源集团股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 276 兖矿能源集团股份有限公司 2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 《兖矿能源集团股份有限公司 2025 年半年度报告》已经公司第九届董事会第十八次会议审 议通过，会议应出席董事 11 人，实出席董事 11 人，公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 本半年度报告已经公司董事会审计委员会审核。 五、 公司董事长李伟先生、财务总监赵治国先生及财务管理部部长郭慧先生声明：保证半年度报 告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司董事会建议以分红派息股权登记日的股份数为基数，每10股派发半年度现金股利1.80元 （含税）。 七、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告中有关未来计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等 內容而引致之任何損失承擔任何責任。 兗礦能源集團股份有限公司 YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED* ( 在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代碼: 01171) 海外監管公告 通知債權人公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條的披露義務而作 出。 一、通知債權人的原由 兗礦能源集團股份有限公司（「公司」或「本公司」）於 2025 年 5 月 30 日召開 2024 年度 股東周年大會，授予公司董事會一般性授權，由公司董事會根據需要和市場情況，在獲得 有關監管機構批准以及符合法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的情 況下，在相關授權期間適時決定回購不超過有關決議案通過之日公司已發行 H 股面值總 額（不包括任何庫存股份）10%的 H 股股份。 本公司於 2025 年 8 月 29 日召開第九届董事會第十八次會議，審議批准《關於根據一般性 授權回 ...

兖矿能源集团股份有限公司 内部审计管理办法 第一章 总则 第一条 为规范兖矿能源集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）的内部审计工作，提高审计工作质量， 实现内部审计工作制度化、规范化，发挥内部审计工作加强内部 控制、促进企业经营管理、提高经济效益的作用，保护公司及股 东的合法权益，依据《中华人民共和国审计法》《企业内部控制 基本规范》《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计 准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关法律、法规、规范性文件和《兖矿能源集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称内部审计，是指对公司及控股子公司 的财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客 观的监督、评价和建议，以促进公司完善治理、实现目标的活 动。 第三条 本办法所称内部控制，指为实现公司经营目标， 保护资产的安全完整，保证会计信息资料的正确可靠，确保经营 方针的贯彻执行，保证经营活动的经济性、效率性和效果性而在 公司内部采取的自我调整、约束、规划、评价和控制的一系列方 1 法、手段与措施的总称。 ...