第一条 为规范圆通速递股份有限公司(以下简称"公司")的风险管理，建 立规范、有效的风险控制体系，提高风险防范能力，保证公司安全、稳健运行， 保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规 范》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规的 有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称风险，是指在公司未来发展过程中，各种不确定性对公 司实现其战略及经营目标的影响。 圆通速递股份有限公司 全面风险管理制度 第一章 总则 第三条 按照公司目标的不同对风险进行分类，公司风险分为：战略风险、 经营风险、财务风险、法律风险和投融资风险等。 (一)战略风险：没有制定或制定的战略决策不正确，影响战略目标实现的负 面因素。 (二)经营风险：经营决策的不当，妨碍或影响经营目标实现的因素。 (三)财务风险：包括财务报告失真风险、资产安全受到威胁风险和舞弊风险。 1、财务报告失真风险：没有完全按照相关会计准则、会计制度的规定组织 会计核算和编制财务会计报告，没有按规定披露相关信息，导致财务会计报告和 信息披露不完整、不准确、不及时。 2、资产安全受到威胁风险：没有建 ...

圆通速递股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为保护投资者的合法权益，规范公司对外担保行为，有效防范对外 担保风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、 规范性文件及《圆通速递股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。担保形式包括保证、抵押及质押等。 本制度所称"公司及控股子公司对外担保总额"，是指包括公司对控股子公 司担保在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保总额之和。 第三条 本制度适用于公司及公司控股子公司。 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担保的，公 司应当在控股子公司履行审议程序后及时披露，按照《上海证券交易所股票上市 规则》应当提交公司股东会审议的担保事项除外。 第二章 被担保对象的审查 第四条 公司可以为具有独立法人资格并具有以下条件之一的单位或个人 提供担保： (一)因公司业务需要的互保单位或个人； (二)与公司具有重要业务关 ...

第一章 总则 第一条 为进一步规范圆通速递股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬管理，完善激励与约束机制，有效调动董事、高级管理人 员的工作积极性，提高公司经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件和《圆通速递股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于由公司股东会选举的董事、由职工代表大会选举的职 工董事及由公司董事局聘任的高级管理人员。 圆通速递股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第三条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营 业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。薪酬管理应当遵循以下原 则： （一）按劳分配与责、权、利相匹配的原则； （四）总体薪酬水平与公司实际经营情况相结合的原则。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事局薪酬与考核委员会负责制定董事及高级管理人员的考核 标准，并进行考核；制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流 程、支付与止付追索安排等薪酬政策和方案，并就下列事项向董事局提出建议： （一）董事、高级管理人员的 ...

圆通速递股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范圆通速递股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《圆通速递股份有限公司 章程》(以下简称《公司章程》)的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员的辞任、任 期届满及解任等离职情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 董事、高级管理人员可以在任期届满以前提出辞任。董事、高级管 理人员辞任应当提交书面辞职报告。董事辞任的，自公司收到辞职报告 ...

圆通速递股份有限公司 董事局战略与可持续发展委员会工作规则 第一章 总则 第一条 圆通速递股份有限公司(以下简称"公司")为适应战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，并提升环境、社会及治理（ESG）管理 水平，推动公司可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规章、规范性文件及《圆通速递 股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，董事局设立董事局战 略与可持续发展委员会(以下简称"战略与可持续发展委员会")，并制定本规 则。 第二条 战略与可持续发展委员会为董事局下设委员会，对董事局负责，主 要负责对公司长期发展战略、重大投资决策及可持续发展进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会由三名董事组成。委员由董事局主席、二 分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事局会议选举产生。 第四条 战略与可持续发展委员会设主任委员一名，由公司董事局主席担 任，负责召集和主持战略与可持续发展委员会会议。 当委员会主任委员不能或无法 ...

圆通速递股份有限公司 董事局议事规则 第一章 总则 第三条 董事局是股东会的执行机构，执行股东会通过的各项决议，向股东 会负责并报告工作。 第四条 董事局由 9 名董事组成，其中，独立董事 3 名。 董事局设董事局主席 1 人。董事局主席由董事局以全体董事的过半数选举产 生，董事局主席为公司法定代表人。 第五条 有《公司法》或《公司章程》规定的不能担任公司董事的情形之一 的人员，不得担任公司的董事。 第六条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。 董事任期 3 年，任期届满可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事局任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选或者董事在任期内辞任导致董事局成员低于法定最低人数的，在改选 出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的规定，履行董事职务。 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职报告， 公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在 2 个交易日内披露有关情况。董事提 第一条 为了进一步规范圆通速递股份有限公司(以下简称"公司")董事局 的议事方式和决策程序，促使董事和董事局有效地履行其职责，提高 ...

圆通速递股份有限公司 董事局提名委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为规范圆通速递股份有限公司(以下简称"公司")董事及高级管 理人员的产生，优化董事局和高管层的组成，完善治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、 规章、规范性文件及《圆通速递股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 的有关规定，董事局设立董事局提名委员会(以下简称"提名委员会")，并制定 本规则。 第二条 提名委员会为董事局下设委员会，对董事局负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。委员由董 事局主席、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事局会议 选举产生。 第四条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责召集和主持提 名委员会会议，主任委员由董事局在委员中任命。 当委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职 权；委员会主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名 委员均可将有关情况向公司董事局报告，由公司董事局指定一名委员履行提名委 员会主任委员职责。 第五条 提名委员会委员任 ...

圆通速递股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善圆通速递股份有限公司(以下简称"公司")的法人 治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 等法律、法规、规范性文件及《圆通速递股份有限公司章程》(以下简称《公司 章程》)的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事局中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或个人的影响。如发现所审议事项存在影响其独立性 ...

圆通速递股份有限公司章程 第二章 经营宗旨和范围 （2025 年 9 月修订） 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事局 目 录 第一章 总则 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第八章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事局 第三节 独立董事 第四节 董事局专门委员会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、员工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依 ...

圆通速递股份有限公司 投资决策管理制度 第一章 总则 第一条 为规范圆通速递股份有限公司(以下简称"公司")的投资决策程 序，建立系统完善的投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，保障公司和 股东的利益，根据有关法律、法规及《圆通速递股份有限公司章程》(以下简称 《公司章程》)的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的投资适用于公司的以下交易： (一)购买或者出售资产； 投资事项涉及对外担保和关联交易的，应遵守公司《对外担保管理制度》及 《关联交易管理制度》的相关规定。 第二章 决策权限 第三条 除财务资助、提供担保交易事项外，公司对外进行投资，达到下列 标准之一的，应经董事局审议通过后提交股东会审议： (一)交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公 司最近一期经审计总资产的 50%以上； (二)交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值的，以 (二)对外投资(含委托理财、对子公司投资等)； (三)提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； (四)提供担保（含对控股子公司担保等）； (五)租入或者租出资产； (六)委托或者受托管理资产和业务； (七)赠与或者受赠资产 ...