证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2024-57 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京城建投资发展股份有限公司 2024 年 7 月 25 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称 "公司"）第九届董事会第一次会议在公司六楼会议室召开。会议应 到董事 7 名，实到董事 7 名。与会董事共同推举董事储昭武为会议主 持人。会议审议通过了以下议案： 一、关于选举储昭武先生为公司第九届董事会董事长的议案 储昭武基本情况如下： （3）提名与薪酬委员会：周清杰（主任）、储昭武、邹哲、宋建 波、张成思 （4）审计委员会：宋建波（主任）、张成思、杨芝萍 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 储昭武，男，59 岁，毕业于中国地质大学古生物与地层学专业， 硕士，高级工程师，曾任北京城建集团有限责任公司总经理助理兼建 筑工程总承包部经理、党委副书记，北京城建投资发展股份有限公司 党委副书记、董事、总经理，现任北京城建投资发展股份有限公司党 委书记、董事长。 表决结果：7 ...

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2024-58 北京城建投资发展股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 2024 年 7 月 26 日 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 北京城建投资发展股份有限公司监事会 2024 年 7 月 25 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称 "公司"）第九届监事会第一次会议在公司六楼会议室召开，会议应 到 3 名监事，实到 3 名监事。与会监事共同推举监事王芳为会议主持 人。会议审议通过了关于选举王芳女士为公司第九届监事会主席的议 案。王芳基本情况如下： 王芳，女，51 岁，毕业于西安建筑科技大学建筑工程系工业与 民用建筑专业，本科，工程师、高级经济师，曾任北京城建集团有限 责任公司企业管理部副部长，现任北京城建集团有限责任公司第二监 事会主席，并任北京城建投资发展股份有限公司监事。 ...

会杜律师事务所 KING&WODD MAILESONS 北京市朝阳区东三环中路1号 环球金融中心办公楼东楼18层 18th Floor, East Tower, World Finan 1 Donnsanhuan Zhonolu Chaovang District Reijing 100020 n 5878 5566/550 北京市金杜律师事务所 关于北京城建投资发展股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 之法律意见书 致:北京城建投资发展股份有限公司 北京市金杜律师事务所(以下简称本所)接受北京城建投资发展股份有限公 司(以下简称公司)委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022年修订》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内,为本法律意见书之目的. 不包括中国香港特别 行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区)现行有效的法律、行政法规、规 章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定,指派律师出席了公司于 2024 年 7 月 25 日召开的 2024 年第 ...

北京城建投资发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，根据《公 司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，现将本次大会注意事项宣布如下： 一、本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 北京城建投资发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 2024 年 7 月 19 日 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会 正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、出席股东大会的股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等权 利。股东及股东代表要求发言时，应在股东大会开始后的 15 分钟内向秘书处登 记，秘书处将按股东发言登记时间先后，安排发言。 四、股东及股东代表发言时，应首先进行自我介绍。为了保证股东大会的高 效率，每位股东及股东代表发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会的主 要议题，每位股东及股东代表发言时间不超过 5 分钟。股东大会主持人可以指定 相关人员代为回答，相关人员在回答问题时也不超过 5 分钟。股东大会主持人可 以拒绝回答与大会内容或与公司无关的问题。 五、为保证股东大 ...

北京合川建师事务所 北京合川律师事务所 为出具本法律意见,本所及本所律师审查了公司提供的本次差异化分 红的相关文件,就有关事项向公司进行了必要的询问。本所律师依据本法 律意见出具目以前已经发生或存在的事实并基于对现行法律、法规和规范 性文件的理解发表法律意见。 本法律意见仅就本次差异化分红所涉及的法律问题发表法律意见,并 不对有关会计、审计等专业事项和报告发表意见。本法律意见中对有关审 计报告某些数据和结论的引述,并不意味着本所对这些数据、结论的真实 性和准确性做出任何明示或默示的保证。 基于上述,本所根据有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）有关规定的要求,按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，现发表法律意见如下: Add:7Floor,Building4,Chang'anCenter54 , GuchengFinancialStreet,ShijingshanDistrict,BeijingP.C:100043 Tel: +861085910400Fax: +861085910418Web:www.oceanlawfirm.com 关于北京城建投资发展股份有限公 ...

第八届董事会第五十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2024-53 北京城建投资发展股份有限公司 2024 年 7 月 17 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称 "公司"）第八届董事会第五十七次会议在公司六楼会议室召开，应参 会董事 7 人，实际参会董事 7 人。董事长储昭武主持了会议，会议审 议通过了关于设立合作公司开发上海长白项目的议案。 2024 年 7 月 9 日，公司与杭州燚乐实业投资有限公司（以下简 称"燚乐公司"）以联合体形式竞得上海市杨浦区长白社区 H2-17 地块 （以下简称"项目"）国有建设用地使用权。为加快项目开发建设，联 合体共同出资设立具有独立法人资格的合作公司，负责项目具体开发 运作。 北京城建投资发展股份有限公司董事会 2024年7月18日 项目公司名称为上海城樾置业有限公司（暂定名，以市场监督管 理部门最终核定为准），注册资本 10000 万元人民币，公司以现金方 式出资 5100 万元，占股权比 ...

重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.10 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/23 | － | 2024/7/24 | 2024/7/24 | 证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2024-54 北京城建投资发展股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （1）股东大会审议通过的利润分配方案 经公司 2023 年年度股东大会审议通过，公司 2023 年度利润分配方案为：本公司以总股 数 2,256,537,600 股扣除回购股份 180,794,093 股，共计 2,075,743,507 股为基数，每 10 股 派发现金股利 1.00 元（含税），预计支付红利 207,574,350.70 元。 （2）差异化分红的原因和依据 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日 ...

北京城建投资发展股份有限公司 2024 年 7 月 12 日 程丰，男，56岁，毕业于北京大学光华管理学院高级管理人员 工商管理专业，硕士，高级工程师，曾任北京城建投资发展股份有 限公司副总经理，现任北京城建投资发展股份有限公司监事、党委 副书记、工会主席。 刘露军，男，51 岁，研究生学历，正高级经济师职称，曾任北 京城建投资发展股份有限公司总经理助理兼政策研究室主任，现任 北京城建投资发展股份有限公司监事、总经理助理兼北京世纪鸿城 置业有限公司董事长。 特此公告。 证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2024-52 北京城建投资发展股份有限公司 关于选举产生第九届监事会职工监事的公告 公司第八届监事会任期届满，公司将于2024年7月25日召开2024 年第一次临时股东大会进行换届选举。2024年7月11日，公司召开职 工大会，选举程丰、刘露军为第九届监事会职工监事，将与公司2024 年第一次临时股东大会选举产生的1名非职工监事共同组成公司第 九届监事会，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日 起三年。职工监事基本情况如下： ...

华泰研究 公告点评 2024 年 7 月 09 日│中国内地 房地产开发 基本数据 盈利预测 本报告基于本公司认为可靠的、已公开的信息编制，但本公司及其关联机构(以下统称为"华泰")对该等信息的准确 性及完整性不作任何保证。 中国香港 新加坡 香港中环皇后大道中 99 号中环中心 53 楼 电话：+852-3658-6000/传真：+852-2567-6123 电子邮件：research@htsc.com http://www.htsc.com.hk 资料来源：Wind 城建发展 (600266 CH) 24H1 业绩受到股权投资拖累，维持"买入"评级 股权投资拖累利润，下半年有望随重点项目结转而持续改善 根据公司公告，公司预计 24H1 出现归母净亏损 1.31-1.95 亿元，24H1 亏 损幅度较 24Q1 的 3.30 亿元收窄。公司业绩仍然受到股权投资扰动，24H1 公司直接持有的国信证券（002736 CH）上涨 4.8%，带来公允价值收益 1.16 亿元，但间接持有的南微医学（688029 CH）下跌 35.4%，带来投资亏损 4.29 亿元，两者合计亏损 3.13 亿元。剔除股权投资影响后，公 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人宋建波,已充分了解并同意由提名人北京城建投资发展 股份有限公司董事会提名为北京城建投资发展股份有限公司第 九届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事 任职资格,保证不存在任何影响本人担任北京城建投资发展股份 有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用)； (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员 ...