独立董事候选人声明与承诺 本人周清杰,已充分了解并同意由提名人北京城建投资发展 股份有限公司董事会提名为北京城建投资发展股份有限公司第 九届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事 任职资格,保证不存在任何影响本人担任北京城建投资发展股份 有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五) ...

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2024-49 北京城建投资发展股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区北土城西路 11 号城建开发大厦九楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年7月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关 ...

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2024-47 北京城建投资发展股份有限公司 第八届董事会第五十六次会议决议公告 2024 年 7 月 9 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称"公 司"）第八届董事会第五十六次会议在公司六楼会议室召开，应参会 董事 7 人，实际参会董事 6 人，独立董事张成思因公务未能亲自出席 会议，委托独立董事李明代为出席并表决。董事长储昭武主持了会议， 会议审议通过了以下议案： 1、关于董事会换届选举的议案 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第八届董事会任 期届满。公司控股股东北京城建集团有限责任公司推荐储昭武、邹哲、 杨芝萍、许禄德为第九届董事会董事候选人。董事会提名宋建波、周 清杰、张成思为第九届董事会独立董事候选人。 董事候选人和独立董事候选人基本情况见附件，独立董事提名人 声 明 、 独 立 董 事 候 选 人 声 明 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn。 董事会提名与薪酬委员会对上述7名董事候选人进行了审核，认 为其符合董事的任职资格和条件，具备履行董事职责的能力，其中独 立董事候选人符合独立董事的任职 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人北京城建投资发展股份有限公司董事会,现提名宋建 波、周清杰、张成思为北京城建投资发展股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被 提 名 人 已 同 意 出 任 北 京 城 建 投 资 发 展 股 份 有 限 公 司 第 九 届 董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认 为,被提名人具备独立董事任职资格,与北京城建投资发展股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺 如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被 提 名 人 已经 参 加 培 训 并 取 得 证券 交 易 所 认 可 的 相关 培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中 ...

本人张成思,已充分了解并同意由提名人北京城建投资发展 股份有限公司董事会提名为北京城建投资发展股份有限公司第 九届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事 任职资格,保证不存在任何影响本人担任北京城建投资发展股份 有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 独立董事候选人声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用): (五) ...

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司另有 2 名职工监事将由公司职工大会选举产生。 证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2024-48 北京城建投资发展股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 7 月 9 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称 "公司"）第八届监事会第十八次会议在公司六楼会议室召开，应到 3 名监事，实到 3 名监事。会议由监事会主席王芳主持。会议审议通 过了关于监事会换届选举的议案。 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第八届监事会任 期届满。经公司控股股东北京城建集团有限责任公司推荐，王芳为第 九届监事会监事候选人。监事候选人基本情况见附件。 该议案须经股东大会审议通过，召开股东大会的通知详见公司 2024-49 号公告。 北京城建投资发展股份有限公司监事会 2024年7月10日 附件：监事候选人基本情况 王芳，女，51岁，毕业于西安建筑科技大学建筑工程系工业与民 用建筑专业，本科，工程 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net loss attributable to shareholders of the parent company for the first half of 2024 to be between -195.04 million yuan and -131.09 million yuan[2]. - The expected net profit attributable to shareholders of the parent company, after deducting non-recurring gains and losses, is projected to be between -298.45 million yuan and -204.80 million yuan[4]. - In the same period last year, the net profit attributable to shareholders of the parent company was 483.82 million yuan, indicating a significant decline in performance[6]. - The earnings per share for the previous year was 0.1765 yuan[7]. Reasons for Expected Loss - The primary reason for the expected loss is the decline in the stock prices of trading financial assets held by investee companies, leading to substantial negative investment income[8]. - The company has not obtained the financial reports of some investee companies for the first half of 2024, which may affect the accuracy of the profit forecast[9]. Forecast Uncertainty - The forecast data is preliminary and has not been audited by registered accountants, indicating potential uncertainty in the figures[5]. - The company emphasizes the importance of investors being aware of investment risks due to the negative profit forecast[14]. - The announcement serves as a reminder that the actual financial data will be disclosed in the official half-year report[14]. Accountability and Transparency - The board of directors guarantees the truthfulness and accuracy of the announcement content, taking responsibility for any misleading statements[16].

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2024－51 平方米，地上建筑规模 31,737.17 平方米。 特此公告。 2024年7月3日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称"公 司"）第八届董事会第五十五次会议在公司六楼会议室召开。会议审议 通过了关于参与上海杨浦平凉、长白两宗用地竞买的议案。同意公司 独立或联合其他合作伙伴参与上海市杨浦区平凉社区02H1-01地块、杨 浦区长白社区H2-17地块国有建设用地使用权竞买活动。 由于上述事项存在不确定性，根据《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——信息披露事务管理》及《北京城建投资发展股 份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，公司暂缓披露了上 述事项。 2024年7月9日，公司收到《成交确认书》（沪上海市杨浦区规划 和自然资源局挂字202406001），公司与杭州燚乐实业投资有限公司 组成的联合体以223,023万元的价格竞得上海市杨浦区长白社区H2-17 地块国有建设用地使用权，公司与杭州燚乐实业投资有限公司的投资 比例为51%：49%。 杨浦区长白社区 H2-17 地块位于杨浦区，总用地面积 13,798.77 北京城建投资 ...

由于上述事项存在不确定性，根据《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——信息披露事务管理》及《北京城建投资发展股 份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，公司暂缓披露了上 述事项。 日前，北京城建兴荣房地产开发有限公司收到《成交确认书》（京 土储挂（昌）[2024]022号），以198600万元的价格竞得北京市昌平区 土城新村改造项目CP00-0602-0002、0003地块R2二类居住用地、A8 证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2024－46 北京城建投资发展股份有限公司 关于竞得北京市昌平区土城新村改造项目 CP00-0602-0002、0003 地块 R2 二类居住用地、A8 社区综合服务设施用地国有建设用地 使用权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024年4月25日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称"公 司"）第八届董事会第五十二次会议在公司六楼会议室召开。会议审议 通过了关于参与北京市昌平区土城新村改造CP00-0602-0002、0003地 块用地 ...

2024 年 7 月 3 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称 "公司"）第八届监事会第十七次会议在公司六楼会议室召开，应到 3 名监事，实到 3 名监事。会议由监事会主席王芳主持。会议审议通 过了关于公司变更第二次回购股份用途并注销的议案。 监事会认为：公司本次变更第二次回购股份用途并注销事项严格 遵守了《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——回购股份》等相关规定，决策程序合法合规，不会对公 司的经营成果和财务状况产生重大影响，也不存在损害公司及全体股 东利益的情形，不会影响公司的上市地位。 2024 年 7 月 4 日 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司发布的 2024-44 号公告，该议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。 北京城建投资发展股份有限公司监事会 证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2024-43 北京城建投资发展股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 ...