第一条 为规范公司的经营管理行为，保证经营班子依法行使职权，提高总经理 （总裁）的工作效率，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定， 制定本细则。 第二章 经理设置 第二条 公司设总经理（总裁）一人，由董事长提名，董事会聘任或者解聘。董 事可受聘兼任总经理（总裁）、执行副总裁、高级副总裁或者其他高级管理人员， 但兼任总经理（总裁）、执行副总裁、高级副总裁或者其他高级管理人员职务的 董事不得超过公司董事总数的二分之一。 第三条 总经理（总裁）每届任期三年，可连聘连任。 第四条 总经理（总裁）应当具备以下任职条件： （一）具备丰富的经济理论知识、管理知识和实践经验，具有较强的经营管理能 力； 江苏恒瑞医药股份有限公司 总经理（总裁）工作细则 第一章 总则 （二）具有调动员工积极性、知能善任、协调各种内外关系和统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经验，精通本行，熟悉国家有关政策、 法律、法规以及行业的经营和管理； （四）诚信勤勉、廉洁奉公。 第五条 下列人员不得担任公司经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行 ...

江苏恒瑞医药股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为建立健全江苏恒瑞医药股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）信 息披露事务管理制度，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者 的合法权益，依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司信息披露管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件以及《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司应当按照上述的相关规定建立健全信息披露事务管理制度，保证信 息披露事务管理制度内容的完整性与实施的有效性，以此提高公司信息披露的及 时性、公平性、真实性、准确性及完整性。 第三条 本制度由公司董事会负责建立，董事会应当保证制度的有效实施，确保 公司相关信息披露的及时性和公平性，以及信息披露内容的真实、准确、完整。 第二章 信息披露事务管理制度的制定、实施与监督 第五条 信息披露事务管理制度适用于如下人员和机构： 第六条 本制度由公司董事会负责实施，公司董事长为实施信息披露事务管理制 度的第一责任人，董事会秘书负责具体协调。 第七条 信息披露事务管理制度由公司独立董事和监事会负责监督 ...

江苏恒瑞医药股份有限公司 薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬 管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《公司章程》《董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与 考核委员会,并制定本实施细则。 第三章 职责权限 第九条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会 提出建议: （一）董事、高级管理人员的薪酬; 第二条 薪酬与考核委员会由董事会按照股东大会决议设立，主要负责制定公司高 级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪 酬政策与方案,对董事会负责。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 ...

证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临 2024-149 江苏恒瑞医药股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 2024 年第二次临时股东会 召开的日期时间：2024 年 12 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室（上海市浦东新区海科路 1288 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 26 日 至 2024 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 股东会召开日期：20 ...

江苏恒瑞医药股份有限公司 战略委员会实施细则 （草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健 全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善 公司治理结构，提升公司环境、社会及管治（ESG）能力及可持续发展绩效，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》（以下简称《香港联交所上市规则》）《公司章程》《董事会议事规则》及 其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，制订公司发展战略计 划，监督、检查年度经营计划、投资方案的执行情况，提议、评估公司 ESG 战略、 愿 景与目标并监察 ESG 政策实施情况。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至七名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任 ...

江苏恒瑞医药股份有限公司 股东会议事规则 （草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东大会规则》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上市公司章程指引》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下 简称"《香港联交所上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《江苏恒瑞医 药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、 按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使 职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的 6 个月内举 ...

江苏恒瑞医药股份有限公司 信息披露事务管理制度 （草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为建立健全江苏恒瑞医药股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）信 息披露事务管理制度，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者 的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规章、规范性文 件以及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上交所股票上市规则》"） 《香港证券及期货条例》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称 "《香港联交所上市规则》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司应当按照上述的相关规定建立健全信息披露事务管理制度，保证信 息披露事务管理制度内容的完整性与实施的有效性，以此提高公司信息披露的及 时性、公平性、真实性、准确性及完整性。 第三条 本制度由公司董事会负责建立，董事会应当保证制度的有效实施，确保 公司相关信息披露的及时性和公平性，以及信息披露内容的真实、准确、完整。 （一）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； （二）公司董事和董事会； （三）公司监事和监事会； （四） ...

江苏恒瑞医药股份有限公司 关联（连）交易管理办法 （草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步加强江苏恒瑞医药股份有限公司(以下简称"公司"或"本公 司")关联（连）交易管理,明确管理职责和分工,维护公司股东和债权人的合法 利益,特别是中小投资者的合法利益,保证公司与关联（连）方之间订立的关联（连） 交易合同符合公平、公正、公开的原则,根据《中华人民共和国公司法》、中国证 监会《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港联交所上市规则》"）等规 范性文件以及《公司章程》等规定，特制定本办法。 第二条 公司的关联（连）交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 公司应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联（连）交易。 第三条 公司股东会、董事会应当根据监管机构的规定以及《公司章程》的有关 要求对关联（连）交易实施管理。 第二章 关联（连）人与关联（连）交易的认定 第四条 公司的关联（连）人包括（1）根据中国证监会相关规定及《上海证券交 易所股票上市规则》定义的关联（连）法人（或者其他组织）和关联（连）自然 人； ...

Group 1: General Principles of Investor Relations Management - The purpose of investor relations management is to enhance communication between the company and investors, promoting a positive relationship and rational investment [2][3] - Investor relations management should adhere to principles of compliance, equality, proactivity, and honesty [3][4] Group 2: Objectives of Investor Relations Management - To foster a positive relationship between the company and investors, enhancing their understanding and familiarity with the company [4] - To establish a stable and high-quality investor base for long-term market support [4] - To promote a corporate culture that respects and serves investors [4] - To maximize overall company interests and shareholder wealth [4] - To increase transparency in information disclosure and improve corporate governance [4] Group 3: Communication Channels and Content - The target audience for investor relations includes registered and potential investors, fund managers, securities analysts, media, and regulatory bodies [5][6] - Key communication topics include the company's development strategy, legal disclosures, management information, ESG (Environmental, Social, and Governance) information, and shareholder rights [6][7] Group 4: Methods of Investor Relations Management - The company should utilize multiple channels such as the official website, new media platforms, and direct communication methods like meetings and roadshows to engage with investors [7][8] - Investor relations activities must ensure accessibility for all investors, particularly small and medium-sized investors [3][8] Group 5: Responsibilities and Implementation - The main responsibilities of investor relations management include drafting management policies, organizing communication activities, and handling investor inquiries and complaints [10][11] - The board secretary is responsible for coordinating investor relations activities, supported by the securities affairs department [10][11] Group 6: Compliance and Ethical Standards - Company personnel involved in investor relations must not disclose undisclosed significant information or provide misleading information [11][12] - A comprehensive investor relations management archive should be established to document activities and communications [12]

证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临2024-142 江苏恒瑞医药股份有限公司 注册分类：1类 申请日期：2024年11月8日 关于药物纳入拟突破性治疗品种公示名单的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日,江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）子公司上海恒瑞医 药有限公司的注射用SHR-A2102被国家药品监督管理局药品审评中心（以下简称 "药审中心"）纳入拟突破性治疗品种公示名单，公示期7日。现将相关情况公 告如下： 一、药物的基本情况 药物名称：注射用SHR-A2102 受理号：CXSL2200286 药品类型：治疗用生物制品 [1] Globocan 2022. [2] Chinese medical journal, 2022, 135(05): 584-590. 在较大治疗需求。 注射用SHR-A2102为公司自主研发且具有知识产权的靶向Nectin-4的抗体药 物偶联物（ADC），其有效载荷是拓扑异构酶抑制剂（TOPi）。多种研究表明 Nectin-4在肿瘤中的高表达与 ...