证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2024-112 号 （一）关于召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议 案 内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露的《安琪酵母股份有限公司关于召开 2024 年第五次 临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-113 号）。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 安琪酵母股份有限公司董事会 2024年10月12日 安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）于2024年10月 9日以电话及邮件的方式发出召开第九届董事会第三十六次 会议的通知。会议于2024年10月11日以现场和通讯相结合的 方式在公司五楼会议室召开。本次会议应参会董事11名，实 际参会董事11名，会议由董事长熊涛主持，公司监事会成员 及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 《安琪酵母股份有限公司章程》《安琪酵母股份有限公司董 事会议事规则》的有关规定，会议决议有效。 二、董事会会议审议情况 安琪酵母股份有限公司 第九届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假 ...

编号：2024-011 证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 | --- | --- | --- | |-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | 特定对象调研 | ☐ 分析师会议 | | | ☐ 媒体采访 | ☐ 业绩说明会 | | 投资者关系活动 类别 | ☐ 新闻发布会 | ☐ 路演活动 | | | ☐ 现场参观 | ☐ 电话会议 | | | ☐ 其他 | | | | | 长江证券、财通证券、东方证券、国金证券、国海证券、国盛 ...

湖北瑞通天元律师事务所 关于安琪酵母股份有限公司 回购注销部分限制性股票 之法律意见书 敬业 勤业 精业 二〇二四年九月 敬业 勤业 精业 湖北瑞通天元律师事务所法律意见书 释 义 | 安琪酵母/公司 | 指 | 安琪酵母股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本事项/回购注销事项 | 指 | 回购注销部分限制性股票 | | 本计划 | 指 | 安琪酵母股份有限公司 2020 年限制性股 票激励计划 | | 《激励计划》 | 指 | 《安琪酵母股份有限公司 2020 年限制性 | | | | 股票激励计划(草案)修订稿》 | | 参与对象/参与人/持有人 | 指 | 参与本计划的公司员工 | | 标的股票 | 指 | 为实施本计划，安琪酵母向激励对象定向 | | | | 发行公司 A 股普通股股票 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《试行办法》 | 指 | 《国有控股上市公司(境内)实施股权激励 | | | | 试行办法》 | | 《通知》 | 指 | 《关于规范国有控股上市公司实施股权激 | | ...

回购注销原因：安琪酵母股份有限公司（以下简称公 司）2020 年限制性股票激励计划中的 4 名激励对象因离职、 工作调动、当选职工监事等原因而不再符合激励条件。公司 根据《安琪酵母股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 （草案）修订稿》（以下简称《激励计划》）相关规定，决 定将上述激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股 票进行回购注销。 | 回购股份数量 | 注销股份数量 | 注销日期 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 25,100 | 25,100 | 2024 | 年 | 10 | 月 | 9 | 日 | 本次注销股份的有关情况： 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2024-111 号 安琪酵母股份有限公司 关于限制性股票回购注销的实施公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2024 年 7 月 2 日，公司召开第九届董事会第三 ...

Investment Rating - Investment Rating: Buy [1] - Target Price: RMB 37.86 [1] Core Views - The company plans to build a factory in Indonesia to expand its presence in the Southeast Asian market, addressing the issue of insufficient overseas production capacity [2][3] - The company intends to issue bonds totaling no more than RMB 2 billion to refinance existing loans and support overseas capacity expansion during the 14th Five-Year Plan period [2][3] - The company is expected to benefit from improved demand for its yeast products, accelerated penetration of derived products, and continued growth in overseas markets, which may restore growth momentum [2][4] Summary by Sections Company Overview - The company has announced a joint venture with Sanan in Indonesia, with investments of RMB 305 million and RMB 76 million respectively, to establish a subsidiary that will primarily serve the Southeast Asian market [3] - The subsidiary will use RMB 36 million (excluding tax) to purchase land for factory construction [3] Financial Performance - The company’s overseas business is expected to maintain growth, with a projected revenue increase of 17.9% year-on-year for the first half of 2024 [4] - Domestic business shows a clear improvement trend, with small packaged products benefiting from a recovery in home demand [4] - The company is focusing on optimizing its business structure by divesting low-margin sugar production and enhancing its supply capabilities overseas [4] Earnings Forecast - EPS estimates for 2024-2026 are RMB 1.58, RMB 1.74, and RMB 2.08 respectively, with a target price based on a 24x PE ratio for 2024 [2][5] - Revenue projections for 2024-2026 are RMB 15.406 billion, RMB 16.943 billion, and RMB 18.633 billion, reflecting growth rates of 13.44%, 9.97%, and 9.98% respectively [6][11]

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2024-105 号 安琪酵母股份有限公司 第九届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）于2024年9月21 日以电话及邮件的方式发出召开第九届董事会第三十五次 会议的通知。会议于2024年9月25日以现场和通讯相结合的 方式在公司五楼会议室召开。本次会议应参会董事11名，实 际参会董事11名，会议由董事长熊涛主持，公司监事会成员 及高级管理人员列席了会议。 本次会议审议了相关议案并进行了逐项表决，其中议案 一审议表决时关联董事熊涛、肖明华、周琳、郑念、王悉山 回避表决。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》《安琪酵母股份有限公司章程》《安琪酵母股份有限 公司董事会议事规则》的有关规定，会议决议有效。 二、董事会会议审议情况 （一）关于调整公司 2024 年度日常关联交易预计的议 案 2024 年 9 月 25 日，公司召开第九届董事会独立董事专 门会议第五次会议对本 ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2024-108 号 安琪酵母股份有限公司 关于在印度尼西亚设立子公司并购置土地的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●项目名称：在印度尼西亚设立子公司并购置土地。 （二）2024 年 9 月 25 日，公司召开第九届董事会战略 委员会第二十二次会议审议通过了《关于在印度尼西亚设 立子公司并购置土地的议案》，7 票同意，0 票弃权，0 票 反对，同意将本项目提交公司第九届董事会第三十五次会 议审议。 （三）2024 年 9 月 25 日，本项目已经公司第九届董事 会第三十五次会议审议批准，11 票同意、0 票反对、0 票弃 权。 （四）2024 年 9 月 25 日，本项目已经公司第九届监事 会第三十四次会议审议批准，3 票同意、0 票反对、0 票弃 权。 （五）根据《安琪酵母股份有限公司章程》和《上海 证券交易所股票上市规则》的相关规定，本项目在获得公 司董事会审议批准后，尚需提交公司股东大会审议。 （六）本项目不属于关联交易和重大资产重 ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2024-109 号 二、本次发行概况 （一）债券发行价格及发行规模 本次公开发行的公司债券面值为人民币 100 元，按面值 平价发行，总规模不超过人民币 20 亿元（含），以一期或分 期方式发行。具体发行规模及分期方式提请股东大会授权董 事会及其授权人士，在发行前根据公司资金需求情况和发行 时市场情况确定。 （二）债券发行期限及品种 安琪酵母股份有限公司 关于公开发行公司债券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 9 月 25 日，安琪酵母股份有限公司（以下简称 公司）第九届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司 符合公开发行公司债券条件的议案》《关于公开发行公司债 券的议案》《关于设立公司债券募集资金专项账户的议案》 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司债券发行相 关事宜的议案》。现将有关事项公告如下： 一、关于公司符合公开发行公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《公司债券发行与交易管理办法》和《 ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2024-106 号 安琪酵母股份有限公司 第九届监事会第三十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）于2024年9月21 日以电话及邮件的方式发出召开第九届监事会第三十四次 会议的通知，会议于2024年9月25日在公司五楼会议室召开， 本次会议由监事会主席李林主持，会议应到监事3名，实到监 事3名。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 《安琪酵母股份有限公司章程》《安琪酵母股份有限公司监 事会议事规则》等有关法律、法规的规定，会议决议有效。 二、监事会会议审议情况 （一）关于调整公司 2024 年度日常关联交易预计的议 案 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披 露的《安琪酵母股份有限公司关于调整公司 2024 年度日常 关联交易预计的公告》（公告编号：临 2024-107 号）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （四）关于公司符合公开发 ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2024-107 号 安琪酵母股份有限公司 关于调整公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：否 ●日常关联交易调整对上市公司的影响：本次调整 2024 年度日常关联交易预计事项，是基于公司正常生产经营需要， 具有合理性与必要性，交易定价将依据市场化原则确定，不 会损害公司及中小投资者的利益，不会对公司的独立性构成 影响，不会因此类交易而对关联方形成依赖。 2024 年 2 月 4 日，安琪酵母股份有限公司（以下简称公 司）召开第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计 的议案》。根据公司及子公司实际经营需要，拟对此前审议 的 2024 年度日常关联交易预计事项进行调整，具体情况如 下： 一、调整日常关联交易预计的基本情况 （一）调整日常关联交易预计履行的审议程序 1.2024 年 9 月 25 日，公司召开第九届董事会 ...