第二个解除限售期解除限售条件成就 之法律意见书 | | | --- | 敬业 勤业 精业 地址:武汉市江汉区青年路 278 号武汉中海中心 19 层-20 层 电话(Tel):(86+27)59625780 == 传真(Fax):(86+27)59625789 网址(Web): www.rttylaw.com 邮编(Zip): 430022 湖北瑞通天元律师事务所 敬业 勤业 精业 法律意见书 湖北瑞通天元律师事务所 关于安琪酵母股份有限公司 2020 年股权激励计划限制性股票激励计划 日 录 | 释 人 | | | --- | --- | | 正文 . | | | 一、本次解除限售的批准和授权 | | | 二、本次解除限售条件及其成就情况 . | | | 三、结论和意见 | ... 10 | 1 数业 勤业 精业 湖北瑞通天元律师事务所 法律意见书 释 义 | 安琪酵母/公司 | 指 | 安琪酵母股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本计划 | 指 | 安琪酵母股份有限公司 2020年限制性股 | | | | 票激励计划 | | 《激励计划》 | 指 | 《安琪酵母股份有限公司 20 ...

华泰联合证券有限责任公司 保荐总结报告书 关于安琪酵母股份有限公司非公开发行股票 之保荐总结报告书 | 保荐机构名称 华泰联合证券有限责任公司 | | --- | | 保荐机构编号 Z26774000 | 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、上海证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 情况 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | 注册地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小 | | | 镇 B7 栋 401 | | 主要办公地址 | 北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层 | | 法定代表人 | 江禹 | | 联系人 | 柴奇志、李爽 | | ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2024-033 号 安琪酵母股份有限公司 关于修改《独立董事工作制度》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 3 月 15 日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修改公 司<独立董事工作制度>有关条款的议案》。根据《关于上市公司独 立董事制度改革的意见》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，拟对 公司《独立董事工作制度》相关条款进行修改。具体修改情况如 下： | 第五章 独立董事专门会议议事规则 | | | --- | --- | | 第三十三条 | 独立董事专门会议是 | | 指全部由独立董事参加的会议。本制度 | | | 第十八条第一款第一项至第三项、第二 | | | 十二条所列事项，应当经独立董事专门 | | | 会议审议。 | | | 根据需要，独立董事专门会议也可 | | | 以研究讨论公司其他事项。 | | | 第三十四条 公司为 ...

我们认为公司 2023年年度报告的编制与审议程序符合法 律、法规、《公司章程》和公司各项管理制度的规定。报告 的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规 定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2023年 的经营管理和财务状况。大信会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司出具的审计报告真实、可靠,财务报告真实地反映了 公司的财务状况和经营成果。 安其酵母般份有限公司监事会 关于公司第九届监事会第二十六次会议 相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引 第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定, 安琪酵母股份有限公司(以下简称"公司")监事会对第九 届监事会第二十六次会议审议的相关事项进行了核查,并发 表核查意见如下: 一、关于公司 2023年年度报告及摘要的核查意见 四、关于公司 2020 年限制性股票激励计划第二个解除 限售期解除限售条件成就的核查意见 根据公司《2020年限制性股票激励计划 ...

安其酵母股份有限公司 2023年度独立董事孙燕萍达职报告 作为安琪酵母股份有限公司(以下简称:公司)的独立董事, 2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定和要求,本着对全 体股东负责的态度,勤勉、忠实地履行独立董事职责,对公司重 大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见,维护了公 司整体利益和中小股东的合法权益。现将 2023年度主要工作报 告如下: 一、独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人孙燕萍,女,43岁,硕士研究生、注册会计师。曾就职 于湖北证监局、凯迪生态环境科技股份有限公司、湖北高投产控 投资股份有限公司。现任湖北宏泰集团有限公司资本运营部总经 理、北京东方园林环境股份有限公司独立董事、安琪酵母股份有 限公司独立董事。 (二)独立性说明 报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求,不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 (一) 出席董事会及出席股东大会情况 作为独立董事,任职期间本人依规按时出席公司组织召开的 董事会,认真审阅董事会会议的各项议案,未授权委托 ...

安其酵母般分有限公司 2023 年度重事会工作报告 2023年,董事会严格履行《公司法》《证券法》等法律法规 和《公司章程》赋予的各项职责,推进董事会决议实施,执行 股东大会各项决议。公司全体董事认真履职、勤勉尽责,积极 有效地开展各项工作,确保董事会规范、高效运作和审慎、科 学决策,切实保护全体股东合法权益,带领经理层和全体员工, 秉承做"全球第一酵母企业,国际一流生物技术公司"的战略 目标,坚持"对标卓越找差距、守正创新促发展"的指导方针, 持续推动公司稳健发展。现将 2023年度董事会工作报告汇报如 下: 一、2023年度公司总体经营情况 2023年是实现公司"十四五"规划承前启后的关键一年。面 对国内需求疲软、国际复杂多变、行业竞争加剧的严峻的挑战和 考验,全体安琪人众志成城攻坚克难,取得了来之不易的成绩。 2023 年公司实现营业收入 135.81 亿元,同比增长 5.74%; 实现净利润13.12亿元,同比下降2.76%;归属于母公司股东的 净利润 12.70亿元,同比下降 3.86%,每股收益 1.47元,同比 下降 6.37%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 11.04 亿元,较上 ...

安其酵母般分有限公司 2023 年度独立董事蒋春黔达职报告 作为安琪酵母股份有限公司(以下简称:公司)的独立董事, 2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定和要求,本着对全 体股东负责的态度,勤勉、忠实地履行独立董事职责,对公司重 大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见,维护了公 司整体利益和中小股东的合法权益。现将 2023年度主要工作报 告如下: 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 作为独立董事,任职期间本人依规按时出席公司组织召开的 董事会,认真审阅董事会会议的各项议案,未授权委托其他独立 董事出席董事会会议。本人认为:公司董事会的召集召开程序均 合法合规,重大事项均履行了合法、有效的决策审批程序,会议 作出的决议均未损害公司全体股东特别是中小股东的合法权益, 利于公司的长远发展。本人以客观、谨慎的态度进行议案审议, 审慎行使表决权,对任职期间董事会各项议案及公司其他事项均 投了赞成票,无提出异议的事项,也无反对、弃权的情形。2023 年,公司共召开12次董事会会议,4次股东大会。本人出席董事 会会议 ...

大信从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处 罚,以及行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分情 况如下:大信近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处 罚 3 次、行政监管措施 13 次、自律监管措施及纪律处分 7 次。33名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行 政处罚 6 人次、行政监管措施 27 人次、自律监管措施及纪 律处分 13 人次。 安其酵母股份有限公司 关于对大信会计师事务所 2023 年度履职情 况的评估报告 安琪酵母股份有限公司(以下简称"公司")于2023年 3 月 29 日召开第九届董事会审计委员会第八次会议及第九 届董事会第十五次会议,审议通过了《续聘大信会计师事务 所(特殊普通合伙)为公司 2023 年财务审计机构的议案》; 2023年4月20日,召开2022年度股东大会审议批准了上述 议案,同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下 简称"大信"）为公司 2023 年财务报表和内部控制审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对大信 2023年审计 过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为大信资质等 方面 ...

(特 ) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 印春路1号 厦 22 目 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 +86 (10) 823 www.daxincna.com.cn [2024]第 2‐00245号 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 2-00245 号 安琪酵母股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了安 琪酵母股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制 ...

第一条 为适应公司战略发展需要，确定公司长远战略发展 规划，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学 性，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司的法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章 程》及其他法律法规的有关规定，公司设立董事会战略委员会， 并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设 立的专门工作机构，主要负责对公司长远发展战略、重大投资决 策及科技创新重要事项进行研究并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 安琪酵母股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2024年3月修订） 第一章 总则 第三条 战略委员会成员由五至七名董事组成。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责包括： （一）对公司长期发展战略规划、年度科研计划及重大科技 创新项目进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投融资方 案进行研究并提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、 重大科研事项、资产经营项目进行研究并提出建议； 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董 ...