股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临 2023—050 河南平高电气股份有限公司中标公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南平高电气股份有限公司董事会 相关项目签约后，其合同的履行将对公司未来经营发展产生积极的影响。项目 的中标不影响公司业务的独立性。 2023 年 9 月 16 日 三、风险提示 目前公司尚未与国家电网有限公司相关机构签署正式商务合同，合同条款尚 存在不确定性，上述中标项目交货时间需根据实际合同要求确定，对公司当期业绩 的影响存在不确定性，具体内容以最终签署的合同为准。敬请广大投资者谨慎决策， 注意投资风险。 特此公告。 日前，国家电网有限公司电子商务平台（http://ecp.sgcc.com.cn）发布了"国 家电网有限公司 2023 年第六十三批采购（输变电项目第四次变电设备（含电缆） 招标采购）中标公告"。河南平高电气股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司、 合营公司为相关项目中标单位，中标金额合计约为 8.44 亿元，占 2022 年营业收 入的 9.10%。 一 ...

经审查独立董事候选人孙丽女士的简历和相关资料，我们认为孙丽女士具 备履行独立董事职责的任职条件及工作经验，其任职资格符合《公司法》等法 律、行政法规及《公司章程》的有关规定，符合中国证监会《上市公司独立董 事管理办法》等相关规定的要求，不存在《公司法》第 146 条规定的不得担任 董事的情形以及被中国证监会采取证券市场禁入措施及证券交易场所公开认定 且期限尚未届满的情形。提名程序亦符合《公司法》和《公司章程》及有关制 度的规定。同意孙丽女士作为公司第九届独立董事候选人提交股东大会审议。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号-规范运作》和《公司章程》、《独立董事制度》等文件的有关规定， 我们作为河南平高电气股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本着实事 求是、认真负责态度,基于独立判断,对公司第九届董事会第三次临时会议审议 相关事项发表独立意见如下： 独立董事：吕文栋 吴翊 何平林 2023 年 9 月 12 日 河南平高电气股份有限公司独立董事关于公司 第九届董事会第三次临时会议相关事项的独立意见 ...

股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临 2023-048 二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》： 具体内容详见公司 2023 年 9 月 13 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《河南平高电气股份有限公司关于召开 2023 年第三次临 河南平高电气股份有限公司 第九届董事会第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南平高电气股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第三次临时会 议于 2023 年 9 月 5 日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于 2023 年 9 月 12 日以通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人，本次会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过有效表决，形成以下决议： 一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举孙丽女士 为公司第九届董事会独立董事的议案》： 鉴于吴翊先生担任公司独立董事即将满六 ...

河南平高电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人河南平高电气股份有限公司董事会，现提名孙丽女士为河 南平高电气股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任河南平高平高电气股 份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与河南平高平高 电气股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相 关规定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后，参加 上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资 格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公 ...

河南平高电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人孙丽,已充分了解并同意由提名人河南平高电气股份有 限公司董事会提名为河南平高电气股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任河南平高电气股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下: (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业 兼职（任职）问题的意见》的相关规定; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相 关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后,参加上 海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董 事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 证券代码：600312 证券简称：平高电气 公告编号：2023-049 河南平高电气股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 召开的日期时间：2023 年 9 月 28 日 15 点 00 分 召开地点：河南平高电气股份有限公司本部 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 28 日 至 2023 年 9 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

河南平高电气股份有限公司 第九届董事会提名委员会关于 独立董事候选人的审查意见 同意孙丽女士为公司第九届董事会独立董事候选人, 并提请公司董事会审议。 河南平高电气股份有限公司 第九届董事会提名委员会 2023年9月12日 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定,我 们作为河南乎高电气股份有限公司（以下简称"公司"）第 九届董事会提名委员会成员,对拟提交公司第九届董事会 第三次临时会议审议的《关于选举孙丽女士为公司第九届 董事会独立董事的议案》进行了认真的审阅,对独立董事 候选人孙丽女士的履历等相关材料进行了审核,发表审核 意见如下: 经审阅独立董事候选人孙丽女士的简历和相关资料, 其任职资格符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章 程》的有关规定,符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》等相关规定的要求,具备履行独立董事职责的任 联条件及工作经历。不存在《公司法》第 146 条规定的不 得担任董事的情形以及被中国证监会采取证券市场禁入措 施及证券交易场所公开认定且期限尚未届满的情形。 ...

证券代码：600312 证券简称：平高电气 公告编号：2023-047 河南平高电气股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 127,596,850 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 16.0529 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合 法有效。会议由公司董事会召集，董事长李俊涛主持会议。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 08 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：河南平高电气股份有限公司本部 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 ...

平高电气 2023 年第二次临时股东大会法律意见 北京市众天律师事务所 @@ 北京市众天律师事务所 ZHONGTIAN LAW FIRM 地址：北京市海淀区北四环西路 9 号银谷大厦十七层 Add: 17/F，Yingu Mansion，9 West Beisihuan 邮编：100190 Rd.，Beijing 100190，CHINA 电话：（86-10）62800408 Tel:（86-10）62800408 传真：（86-10）62800409 Fax：（86-10）62800409 北京市众天律师事务所 关于河南平高电气股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见 河南平高电气股份有限公司： 惠承贵司（以下简称"公司"）委托，北京市众天律师事务所（以下简称"众天"）指 派律师出席公司2023年度第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对公司本次 股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格与召集人的资格、会议表决程序与表决结 果等有关事项出具法律意见。 为出具本法律意见书之目的，公司向众天律师提供了与本次股东大会召开事宜有关的文 件、资料。公司承诺其已向众天律师提供了作为出具本法律 ...

河南平高电气股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二○二三年八月二十四日 2023 年第二次临时股东大会 会议议题之一 关于与西电集团财务有限责任公司 签署金融服务协议暨关联交易的议案 一、关联交易概述 为保证公司经营稳健，进一步优化公司资金结算业务流程， 提高资金使用效率和效益，确保资金安全，公司拟与西电集团 财务有限责任公司（以下简称"西电财司"）签署《金融业务服 务协议》，协议有效期自公司 2023 年第二次临时股东大会批准 之日起至公司 2023 年年度股东大会召开日止。 协议有效期内，西电财司同意向公司提供存款、结算、贷款、 委托贷款、办理票据承兑及贴现、承销公司债券、非融资性保函、 提供财务顾问、信用鉴证及咨询代理、中国人民银行和国家外 汇管理局政策规定之内的外汇业务以及《企业集团财务公司管 理办法》规定的经国家金融监管机构批准的西电财司可从事的 其他业务等金融服务。 二、关联方介绍 （一）关联人关系介绍 西电财司控股股东为中国电气装备，中国电气装备同时也 是公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》 - 1 ...