证券代码：600325 证券简称：华发股份 公告编号：2024-005 珠海华发实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 206 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,053,115,862 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 38.2651 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等 2、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案 审议结果：通过 本次会议的召集人为公司董事局，董事局主席李光宁先生因工作原因不 能主持本次股东大会。根据《公司章程》的相关规定，经董事局主席提议 并经董事局半数以上董事同意，推举董事局副主席郭凌勇先生主持本次股 东大会。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董 ...

广东恒益律师事务所 关于珠海华发实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 粤恒益法字 2024 第八号 致:珠海华发实业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称:"《证券法》")、《中华人民 共和国公司法》(以下简称:"《公司法》")和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》(以下简称:"《股东大会规则》")等相关法律、法规和其 他规范性文件要求,广东恒益律师事务所(以下简称:"本所")接受珠海华发实 业股份有限公司(以下简称:"公司")的委托,指派本所律师通过现场会议方式 对公司 2024年第一次临时股东大会(以下简称:"本次股东大会")进行见证, 对本次股东大会的召集与召开程序,出席会议人员资格、表决程序等重要事项出 具法律意见。 律师声明事项: 1、本法律意见书是经办律师根据出席本次股东大会所掌握的法律事实及公 司提供的有关资料发表法律意见。 2、公司已向本所保证,其已提供为出具本法律意见书所需要的资料,并保 证该等资料真实、准确、完整。 3、本所律师按照《股东大会规则》的要求,对公司提供的本次股东大会的 召集与召开程序、出席会议人员资格、表决程序以及本次股东大会 ...

珠海华发实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议文件 珠海华发实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议文件 二○二四年一月二十四日 珠海华发实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议文件 目 录 | 珠海华发实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会须知 | 2 | | --- | --- | | 关于签订《经营合作合同》暨关联交易的议案 | 3 | | 关于修订《公司章程》的议案 | 4 | | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 5 | | 关于修订《董事局议事规则》的议案 | 6 | | 关于修订《监事会议事规则》的议案 | 7 | | 关于修订《独立董事制度》的议案 | 8 | | 关于修订《董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管 | | | 理制度》的议案 | 9 | | 关于修订《募集资金管理办法》的议案 | 10 | | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 | 11 | 1 珠海华发实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议文件 珠海华发实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会须知 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 ...

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2024-002 珠海华发实业股份有限公司 关于签订《经营合作合同》暨关联交易的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司全资子公司珠海华欣通过珠海产权交易中心成功竞选成为三项物业的 经营合作单位，具体情况如下表： | 挂牌方 | 经营合作物业 | 成交价格 | | --- | --- | --- | | 序 号 | | | 1 | 1 | 十字门国金 | 横琴国际金融中心 | 对项目应收租金（含停车场） | | --- | --- | --- | --- | | | | | 的收入分成比例为 60%。 | | 2 | 十字门控股 | 珠海国际金融大厦 | 1.启动期开业招商费为 180 元 | | | | | 2 /m ,总费用 2039 万元； | | | | | 2.对项目应收租金（含停车 | | | | | 场）的收入分成比例为 60%。 | | 3 | 高新总部公司 | 高新总部基地（一二 | 对项目应收租金的收入分成 | | | | 期） | 比 ...

珠海华发实业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第二条 本制度的适用范围为：本公司、子公司（包括公司直接或间接控股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表范围的子公司）。 第三条 公司内幕信息登记备案工作由公司董事局负责，董事局秘书组织实 施。当董事局秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事局秘书的职责。董 事局对备案名单的真实性、准确性和完整性负责。 第四条 董事局秘书处为公司内幕信息登记备案工作的日常工作部门。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第五条 本制度所指内幕信息是指涉及公司的经营、财务或者对公司证券及 衍生品种的市场价格有重大影响的尚未公开的信息。 第六条 尚未公开是指公司尚未在中国证监会、证券交易所指定上市公司信 息披露媒体或网站上正式公开披露。 第七条 本制度所指内幕信息的范围包括但不限于： 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平性，以保 护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市 ...

珠海华发实业股份有限公司 监事会议事规则 第一条 为了充分发挥监事会作用，促进公司健康稳定发展，根据国家有 关法律法规和《珠海华发实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本规则。 第一章 监事会的组成 第二条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，设监事长一名。监事长 不能履行职权时，由监事长指定一名监事代行其职权。 第二章 监事会的职权 第三条 监事会行使下列职权： （一）对董事局编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司的财务； （三）对董事、总裁和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规 或者章程的行为进行监督，对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东大会 决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； （四）当董事、总裁和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求 其予以纠正，必要时向股东大会或国家有关主管机关报告； （五）提议召开临时股东大会，在董事局不履行《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大 会； （六）向股东大会提出提案； （七）列席董事局会议； （八）依照《公司法》的规定,对董事、高级 ...

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2024-003 1 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召开 了第十届董事局第三十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关 于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事局议事规则>的议案》《关于 修订<独立董事制度>的议案》《关于修订<董事局下设机构工作细则>的议案》《关 于修订<董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》《关于修订<内幕信息知情人登记管理制 度>的议案》,以及于同日召开了第十届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 修订<监事会议事规则>的议案》。现将相关情况公告如下： 一、《公司章程》的修订情况 因公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 9,000 股， 及公司向特定对象发行股票 635,000, ...

珠海华发实业股份有限公司章程 二〇二四年一月 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | | 第一节 股份发行 | 4 | | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | | 董事局 22 | | | | 第一节 董事 22 | | | 第二节 独立董事 | 26 | | | | 第三节 董事局 31 | | | 第四节 董事局秘书 | 37 | | 第六章 | | 公司党委 38 | | 第七章 | 总 | 裁 41 | | 第八章 | | 监事会 42 | | | | 第一节 监事 42 | | | | 第二节 监事会 43 ...

珠海华发实业股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了规范珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）股东大 会及其参与者的行为，保证股东大会依法行使职权，促进公司健康稳定发展，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）规范性文件及上海证券交易所《股票上市规则》和《珠海 华发实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东大会及其参与者应当遵守本规则的规定。 第二章 股东大会的职权 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： (一)决定公司的经营方针和投资计划； (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报 酬事项； (三)审议批准董事局的报告； (四)审议批准监事会报告； (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议； (八)对发行公司债券作出决议； (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变 ...

珠海华发实业股份有限公司 董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理制度 第一条 为规范珠海华发实业股份有限公司（以下简称："公司"）董事、监事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动的办理程序，根据有关法律、法规、中 国证券监督管理委员会（以下简称："证监会"）《上市公司董事、监事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指 引第 8 号——股份变动管理》及《公司章程》的规定，制定本制度。 （一） 董事、监事和高级管理人员离职后半年内； （二） 董事、监事和高级管理人员承诺一定期限内不转让并在该期限内的； （三） 法律、法规、证监会和上海证券交易所规定的其他情形。 具有下列情形之一的，公司董事、监事和高级管理人员不得减持股份： （一）董事、监事和高级管理人员因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监 会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出 之后未满 6 个月的； （二）董事、监事和高级管理人员因违反本所业务规则，被本所公开谴责未 满 3 个月的； （三）法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及本所业务规则规定的其 他情形。 上市公司存 ...