成都旭光电子股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 成都旭光电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请四川华信(集团)会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华信"）作为公司 2024 年度财务及内 部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对华信2024年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为华信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允 表达意见，具体情况如下： 四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华信"） 四川 华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）前身为泸州会计师事务所，成立于 1988年6月，1996年获得证券相关业务审计资格，1998年1月改制为四川华信（集 团）会计师事务所有限责任公司。2013年11月转制为四川华信（集团）会计师事 务所（特殊普通合伙）。自1996年取得证券、期货审计资格以来，四川华信（集 团）会计师事务所一直为证券市场及财务领域提供服务。首席合伙人：李武林。 截至 2024 年末，华信拥有合伙人51名、注册会计师134名，签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师 ...

根据《企业会计准则第 22 号－金融工具确认和计量》及公司会计政策的相关规定， 对各类金融资产进行分类，对不同类别的金融资产，分别进行会计计量及减值处理。对 于应收账款、其他应收款，无论是否存在重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续 期内预期信用损失的金额计量其减值准备。通常按照共同信用风险特征组合的基础上， 考虑预期信用损失计量方法应反映的要素，参考历史信用损失经验，以此为基础计算预 期信用损失。若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险 特征发生显著变化，公司对应收该客户款项按照单项计提减值准备。对于应收票据，将 承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估 计政策，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约 风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 2024 年度，公司对应收账款计提坏账准备 1,190.01 万元 、对其他应收款计提坏账 准备 162.22 万元、对应收票据计提坏账准备 41.44 万元。本年度共计提信用减值损失 证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号： 2025-006 成都 ...

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2025-010 成都旭光电子股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 通知债权人的公告 2025 年 3 月 13 日，成都旭光电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第十一届董事会第七次会议和第十一届监事会第五次会议审议通过了《关于注销 部分股票期权和回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，因公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（第一期）（以下简称"本激励计划"）第二 个解除限售期和第二个行权期公司层面业绩考核目标未达成，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及本激励计划的相关 规定，公司拟回购注销 66 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及注 销其已获授但尚未行权的股票期权，其中，本次回购注销的限制性股票 116.508 万股。公司 2022 年年度股东大会已授权董事会办理本激励计划相关限制性股票 回购注销事宜，本事项无需再提交股东大会审议。 上述事项的具体内容，详见公司同日于《上海证券报》《证券日报》及上海 证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）披露的《关 ...

成都旭光电子股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履 行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和成都旭光电子股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 按照《审计业务约定书》，结合公司 2024 年年报工作安排，华信对公司 2024 年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际 使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。 截至 2024 年末，华信拥有合伙人51名、注册会计师134名、从业人员总 数460名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师102名。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司董事会审计委员会于 2024 年 4 月 7 日，召开 2024 年第一次会议审议通 过了《关于 ...

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2025-008 ●拟继续聘任四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称： "四川华信"）为公司 2025 年度财务审计及内控审计机构。 成都旭光电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第七次会 议审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，本事项尚需提交公司股 东大会审议，并自公司股东大会批准之日起生效。现将相关事项具体内容公告如 下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1988 年 6 月（转制换证 2013 年 11 月 27 日）： 成都旭光电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 注册地址：泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号；总部办公地址：成都市武 侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼；首席合伙人：李武林。 四川华信自 1997 年开始一直从事证券服务业务 ...

关于成都旭光电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 本说明仅供 2024 年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作 为 2024 年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。 为了更好地理解贵公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表 应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和关 于发布《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理（2024 年 5 月修订）》 （上证函〔2024〕1476 号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：成都旭光电子股份有限公司 审计单位：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：（028）85560449 关于成都旭光电子股份有限公司 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况的专 ...

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2025-012 成都旭光电子股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：成都市新都区新工大道 318 号旭光电子办公楼三楼会议室 股东大会召开日期：2025年4月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 15 日 至 2025 年 4 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2025-004 成都旭光电子股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （二）本次监事会会议通知和材料于 2025 年 3 月 3 日以电子邮件、传真、直接送 达的方式发出。 （三）本次监事会会议于 2025 年 3 月 13 日以现场方式在成都旭光电子股份有限公 司（以下简称"公司"）办公楼三楼会议室召开。 （四）本次监事会会议应到 3 人，实到监事 3 人。 （五）本次会议由监事会主席吴志强主持。 二、监事会会议审议情况 （一）2024 年度监事会工作报告 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2024 年度监事会工作报告》。 此议案尚需提请 2024 年年度股东大会审议。 （二）关于募集资金存放与使用情况的报告 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于募集资金存放与使用情况的报告》。详细 内容见公 ...

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2025-003 成都旭光电子股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （一）2024 年度董事会工作报告 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2024 年度董事会工作报告》。 本议案尚需提请 2024 年年度股东大会审议。 （二）本次董事会会议通知和材料于 2025 年 3 月 3 日以电子邮件、传真、直接送 达的方式发出。 （三）本次董事会会议于 2025 年 3 月 13 日以现场表决方式在成都旭光电子股份有 限公司（以下简称"公司"）办公楼三楼会议室召开。 （四）本次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 （五）本次会议由董事长刘卫东主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （二）2024 年度经营总结 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2024 年度经营总结 ...