海澜之家集团股份有限公司 二〇二五年四月二十九日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，海澜之家集 团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事金剑先生、刘 刚先生、张铮先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事金剑先生、刘刚先生、张铮先生的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，在 2024 年度均不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事任职资格及独立性的相关要求。 海澜之家集团股份有限公司董事会 ...

公司代码：600398 公司简称：海澜之家 海澜之家集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 海澜之家集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

海澜之家集团股份有限公司 关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 2、公司与保荐机构及商业银行签订《募集资金专户存储三方/四方监管协 议》的情况 2018 年 7 月 26 日，公司与中国银行股份有限公司江阴支行及保荐机构华 泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"）签订了《募集资金专户存 储三方监管协议》；公司、全资子公司海澜之家品牌管理有限公司（以下简称 "品牌管理公司"）及华泰联合分别与中国银行股份有限公司江阴支行、中国 建设银行股份有限公司江阴支行、中国工商银行股份有限公司江阴支行、中国 农业银行股份有限公司江阴分行、交通银行股份有限公司无锡分行签订了《募 集资金专户存储四方监管协议》。上述协议与《上海证券交易所募集资金专户 存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。 2019 年 9 月 20 日，公司、品牌管理公司的全资子公司江阴通恒信息科技 有限公司（以下简称"通恒科技"）与中国建设银行股份有限公司江阴支行及 华泰联合签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。该协议与《上海证券交 易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。 2022 年 9 月 24 日 ...

证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2025—009 海澜之家集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 2025 年 4 月 29 日，海澜之家集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所 的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡所"） 为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并将该事项提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天衡所成立于 1985 年，2013 年从有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制 事务所。天衡所总部设在南京，注册地址为南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室，首席合伙人郭澳先生。截至 2024 年末，天衡所拥有合伙人 85 人，注册会计 师 386 人，其中签署过证券业务 ...

证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2025—010 关于取消监事会并修订《公司章程》 及相关议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海澜之家集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开 了公司第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第八次会议，审议通过了《关 于公司取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。现将有关情况公 告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》的相关规定，并结合 公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使， 《海澜之家集团股份有限公司监事会议事规则》相应废止、监事会成员相应取消， 同时《海澜之家集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中相关条款 及《海澜之家集团股份有限公司股东大会议事规则》《海澜之家集团股份有限公 司董事会议事规则》亦作出相应修订。 二、《公司章程》修订情况 海澜之家集团股份有限公司 | （九）对公司 ...

证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2025-011 海澜之家集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省江阴市华士镇华新路 8 号海澜之家 1 号楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 股东大会召开日期：2025年5月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-1 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海澜之家集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届第八次监事会会议 于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室召开，公司已于 2025 年 4 月 17 日以书面形式 向公司全体监事发出了会议通知。监事会主席黄凯主持了会议，会议应到监事 3 名，亲自出席监事 3 名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。 证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2025—005 海澜之家集团股份有限公司 第九届第八次监事会决议公告 经与会监事审议，会议通过了以下事项： 一、审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》 2024 年度，公司监事会依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简 称"《自律监管指引第 1 号》"）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，认真 履行监事会各项职责，切实维护公司和全体股东的利益，积极推动公司规范运作， 助力提升公司治理水平。 监事会对 ...

证券之星注意到，海澜之家始终坚定不移地走品牌服饰发展道路，不因循成规，不断打破思路，打造特 色鲜明的服饰品牌，提升服装产业链效率，探索服饰零售新模式。 深度携手国际优质品牌 近年来，海澜之家持续强化品牌运营、供应链管理和渠道运营的综合能力，实现服装主业的长期有效增 长。从衣开始，为更多人打造美好生活方式，并在品牌拓展和多元化布局方面取得了显著进展。 海澜之家通过多品牌战略，逐步从单一的国民品牌发展成为涵盖多个子品牌的服饰生活零售集团，不仅 让海澜之家稳居男装龙头地位，市场份额连续11年保持第一，同时积极拓展新业务和国际市场，让海澜 之家在2023年成为首个入选"品牌强国工程.领跑品牌"的服装品牌。 4月29日晚间，海澜之家（600398）(600398.SH)发布了2025年一季度财报。在当前服装行业竞争激烈、 消费需求多变的背景下，海澜之家一季度展现出了企业的发展韧性。一季报显示，海澜之家实现营业收 入61.87亿元，同比增长0.16%；实现归母净利润9.35亿元，同比增长5.46%，创下2020-2025年同期新 高，业绩稳健攀升。 为满足人们的多元需求和个性表达，海澜之家旗下拥有多个子品牌，包括主品牌" ...

证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2025—004 海澜之家集团股份有限公司 第九届第十二次董事会决议（现场结合通讯）公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海澜之家集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会第九届第十二次会 议于 2025 年 4 月 29 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于 2025 年 4 月 17 日通过书面送达、邮件等方式通知各位董事。会议应到董事 9 人， 亲自出席董事 9 人，公司高级管理人员和监事列席了会议。会议由公司董事长周 立宸先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案： 1、审议通过了《公司 2024 年年度报告及其摘要》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股 东大会审议。 《海澜之家集团股份有限公司 2024 年年度报告》详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 2、审 ...

证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2025—006 海澜之家集团股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 （一）利润分配方案的具体内容 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，海 澜之家集团股份有限公司（以下简称"公司"）期末可供分配利润为人民币 7,091,209,941.89 元。经公司第九届第十二次董事会决议，公司拟以实施权益分 派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），剩余未分配利润 结转至下一年度，本年度不进行资本公积转增股本。截至 2024 年 12 月 31 日， 公司总股本为 4,802,770,296 股，以此计算合计拟派发现金红利 864,498,653.28 元（含税）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股派发现金红利 0.18 元（含税）。 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公 ...