第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 海澜之家集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范海澜之家集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件 及《海澜之家集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定， 结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情 形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东会； （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的 2/3 即六 人时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额 1/3 时； ...

海澜之家集团股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 海澜之家集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）聘请天衡 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡所"）作为公司 2024 年度财 务审计机构和内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员 会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》，公司对天衡所 2024 年度审计过程中的履职情况进行了评估，具体 情况如下： 一、资质条件 天衡所成立于 1985 年，2013 年从有限责任制事务所转制为特殊普通合伙 制事务所。天衡所总部设在南京，注册地址为南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室，首席合伙人郭澳先生。截至 2024 年末，天衡所拥有合伙人 85 人，注 册会计师 386 人，其中签署过证券业务审计报告的注册会计师 227 人。 天衡所 2024 年度业务总 收入 52,937.55 万元，其中 ，审计业务收 入 46,009.42 万元（含证券业务收入 15,518.61 万元）。2024 年天衡所为 95 家上市 公司提供 2023 年报审计服务，收入总额 9,2 ...

海澜之家集团股份有限公司 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求， 海澜之家集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构为天衡会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天衡所"）。天衡所的基本情况如下： 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 首席合伙人：郭澳 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 人员信息：截至 2024 年末，天衡所合伙人 85 人，注册会计师 386 人，其 中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 227 人。 收入情况：天衡所 2024 年度业务总收入 ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准海澜之家股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2018]836 号）核准，公司于 2018 年 7 月 13 日公 开发行人民币 30.00 亿元可转换公司债券，扣除发行费用人民币 31,933,018.87 元（不含税），募集资金净额为人民币 2,968,066,981.13 元。上述募集资金于 2018 年 7 月 19 日到位，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了天衡 验字（2018）00061 号验资报告。公司设立了相关募集资金专项账户，募集资金 到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 305,203.12 万元，其中以 前年度已使用募集资金 276,743.25 万元，本年度使用募集资金 28,459.87 万元， 节余募集资金（含利息收入）392.11 万元，公司已将节余募集资金永久补流并注 销募集资金专户，募集资金余额为人民币 0 万元。 二、募集资金管理情况 募集资金年度存放和实际使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于海澜之家集团股份有限公司 2024 ...

HLA GROUP CORP., LTD. Address: Huashi Town, Jiangyin City, Jiangsu Province Postcode: 214421 Fax: 0510-86126877 Tel: 0510-86121071 E-mail: 600398@hla.com.cn Website: http://www.hla.com http://www.hla.com.cn 29 30 海澜之家青春代言人 曾舜晞 HLA GROUP CORP., LTD. SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 2024 HLA GROUP 2024 SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT CONTENTS 01 PREFACE | About this Report | 01-02 | | --- | --- | | Message from the Chairman | 03-04 | | About HLA | 05-08 | | The Development of HLA Group 09-10 | | | Product Quality Co ...

海澜之家集团股份有限公司 HLA GROUP CORP., LTD. 地址: 江苏省江阴市华士镇 邮编: 214421 传真: 0510-86126877 电话: 0510-86121071 电子邮箱: 600398@hla.com.cn 公司网址: http://www.hla.com http://www.hla.com.cn 29 30 海澜之家青春代言人 曾舜晞 海澜之家集团 2024年社会责任报告 2024 HLA GROUP CORP., LTD. SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 海澜之家集团2024年社会责任报告 CONTENTS | 目 录 | | --- | | 前 言 | | 可持续发展管理 | | | --- | --- | --- | --- | | 关于本报告 | 01-02 | 可持续发展治理 | 11 | | 董事长寄语 | 03-04 | 利益相关方沟通 | 12-14 | | 走进海澜之家 | 05-08 | 重要性议题分析 | 15-16 | | 企业发展历程 | 09-10 | 年度荣誉与认可 | 17-18 | 01 | 02 | | --- ...

一、审计委员会的基本情况 公司第九届董事会审计委员会由独立董事金剑、刘刚、张铮组成，其中由具 有专业会计资格的独立董事金剑担任主任委员。公司董事会审计委员会成员具备 相关的专业知识和工作经验，能够胜任审计委员会的职责，符合《公司章程》的 有关规定。 二、审计委员会的会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开 6 次会议，全体委员均亲自出席会议，对相关 议案发表意见并签署会议决议。具体情况如下： 1、2024 年 3 月 28 日，审计委员会召开 2024 年第一次会议，审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交公司董事会审议。 2、2024 年 4 月 28 日，审计委员会召开 2024 年第二次会议暨年审会议，审 议通过了《公司 2023 年财务会计报表》《公司 2023 年年度报告》《公司<2023 年 度内部控制评价报告>的议案》及《关于制定<选聘会计师事务所管理办法>的议 案》共 4 项议案，并同意提交公司董事会审议。 海澜之家集团股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—— ...

证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2025—007 海澜之家集团股份有限公司 关于计提减值准备和资产转销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海澜之家集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开 第九届董事会第十二次会议和第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于计提 减值准备和资产转销的议案》。现将具体情况公告如下： 一、计提减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》和相关会计政策的规定，为真实、准确地反映公司2024 年12月31日的财务状况和2024年度经营成果，基于谨慎性原则，公司对2024年度 合并报表范围内相关资产计提减值准备共计60,661.25万元，本期转销及核销 29,963.26万元。具体如下： 单位：万元 | 序号 | 类别 | 本期计提 | 本期转销 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 存货跌价准备 | 49,279.68 | 29,963.26 | | 2 | 应收账款坏账准备 | 938.77 | | | 3 ...

证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2025—008 海澜之家集团股份有限公司 关于签订日常关联交易框架协议、确认 2024 年度及 预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易情况及签订日常关 联交易框架协议事项为公司正常生产经营业务所需，不会造成公司对关联方的较 大依赖，不会影响公司的独立性及持续经营能力，不会损害股东、公司及相关利 益者的合法权益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 海澜之家集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开 第九届第十二次董事会，审议通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易以及预 计 2025 年度日常关联交易的议案》及《关于签订日常关联交易框架协议的议案》。 在董事会对该议案进行表决时，关联董事周立宸先生、张晓帆先生回避表决，其 余 7 名非关联董事（包括独立董事）均同意上述议案。 上 ...

海澜之家集团股份有限公司 二〇二五年四月二十九日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，海澜之家集 团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事金剑先生、刘 刚先生、张铮先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事金剑先生、刘刚先生、张铮先生的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，在 2024 年度均不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事任职资格及独立性的相关要求。 海澜之家集团股份有限公司董事会 ...