关于北京三元食品股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 目 录 金融业务的专项说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mg.gw.cn】"进行查 "。" | 关于北京三元食品股份有限公司涉及财务公司 | 1-2 | | --- | --- | | 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 | | 北京三元食品股份有限公司 2023 年度通过 1-1 北京首农食品集团财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表 f l THI . Grant Thornton 转信 ・ 3. urn 关于北京三元食品股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同专字(2024)第 110A008112 号 北京三元食品股份有限公司全体股东: 我们接受北京三元食品股份有限公司(以下简称"三元股份公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了三元股份公司 2023年 12月 31日的合并及公 司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(20 ...

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-019 北京三元食品股份有限公司 关于向北京农商银行申请综合授信额度的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 交易概述 因经营需要，北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）拟向北京农村商 业银行股份有限公司经济技术开发区支行（简称"北京农商银行"）申请一年期 综合授信，总额度人民币 3 亿元。公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了 前述事项。 本次关联交易事项在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过， 独立董事蒋林树先生、罗婷女士、倪静女士均同意该议案，并认为该关联交易有 利于公司提高资金融通效率，补充企业流动资金，不会损害公司及股东利益，独 立董事同意该议案。 二、 北京农商银行基本情况 公司名称：北京农村商业银行股份有限公司 住所：北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼 成立日期：2000 年 8 月 15 日 1 因经营需要，公司拟向北京农商银行申请一年期综合授信，总额度人民 币 3 亿元，授信品种：包 ...

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-016 北京三元食品股份有限公司 关于2024年度日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易需提交股东大会审议 一、日常关联交易基本情况 公司对 2024 年拟与关联方发生的日常关联交易进行了合理预计，预计总金 额不超过 238,130 万元，具体情况如下： （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 18 日，公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《公司 2024 年度日常关联交易的议案》，董事袁浩宗先生、朱顺国先生、曾焜先生和陈历俊 先生为关联董事，回避本项议案的表决。 本次关联交易事项在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过， 独立董事蒋林树先生、罗婷女士、倪静女士均同意该议案，并认为该等关联交易 对公司的生产经营及发展是必要的，有利的；交易价格以市场价格为依据是公允 的；关联交易协议的签订和决策程序合法有效；未损害公司及股东，特别是中小 股东的权益，符合有关法律法规及《公司章程》 ...

北京大成律师事务所 关于北京三元食品股份有限公司 回购注销部分限制性股票 的 法律意见书 北 京 大成律师事务所 www.dacheng.com 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 北京大成律师事务所 关于北京三元食品股份有限公司 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致：北京三元食品股份有限公司 北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接受北京三元食品股份有限公司 （以下简称"三元股份"或"公司"）的委托，担任三元股份 2022 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市 ...

头景观 昆良心、爱心、责任心的 2023年度环境、社会及治理报告 2023 Environmental, Social and Governance Report 北京三元食品股份有限公司 目录 / CONTENTS | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 管理层致辞 | 03 | | 走进三元股份 | 05 | | 关键绩效 | 07 | | 可持续发展管理 | 09 | | 01 | 诚信为本, | | | --- | --- | --- | | | 强化合规运营 | | | | 完善治理架构 | 13 | | | 加强风险管控 | 16 | | | 贯彻反腐倡廉 | 17 | 匠心品质, 02 引领营养健康 | 开拓产品创新 | 21 | | --- | --- | | 保障质量安全 | 23 | | 提高服务水平 | 30 | GRI 指标索引 73 读者意见反馈 76 | 04 | 守护环境, | | | --- | --- | --- | | | 描绘绿水青山 | | | | 应对气候变化 | 49 | | | 推动节能减排 | 51 | | | 倡导绿色运营 | 59 | ...

公司代码：600429 公司简称：三元股份 北京三元食品股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京三元食品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-025 北京三元食品股份有限公司 关于设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、对外投资概述 公司分支机构北京三元食品股份有限公司乳品四厂（简称"乳品四厂"）经 营地为北京市昌平区南口镇，主要从事干酪生产、"燕山"牌奶粉销售等业务。 为进一步享受昌平区属地政策支持，公司第八届董事会第二十八次会议审议通过 《关于设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金出资设立全资子公司北京 三元燕山食品有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准名称为准，简称 "燕山食品"），承接乳品四厂现有业务，后续将对乳品四厂进行注销。燕山食品 注册资本拟为 800 万元。 本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。 二、投资主体基本情况 公司名称：北京三元食品股份有限公司 注册资本：151845.0426 万人民币 法定代表人：袁浩宗 成立时间：1997 年 3 月 13 日 ...

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-017 北京三元食品股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 续聘会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO.0014469 截至 2023 年末，致同会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"致同所"）从 业人员近 6000 人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元，证券 业务收入 5.74 亿元。2022 年度上市公司审计客户 240 家，主要行业包括制造业 ...

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-014 北京三元食品股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 1 每股分配比例：每10股派发现金红利0.49元（含税）； 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确； 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本事项需提交股东大会审议。 动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情 况。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2023年度实现合并会计 报表归属于母公司所有者净利润24,266.91万元。截止2023年12月31日，公司合并 会计报表可供分配的利润为44,529.66万元，其中：母公司未分配利润为20,226.15 万元。 为了更 ...

北京三元食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人蒋林树作为北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）独立董事，根 据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》、公司《独立董事管理办法》 等相关规定，现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人蒋林树，动物营养与饲料科学博士，享受国务院政府特殊津贴专家，北 京市有突出贡献的科学、技术、管理人才，北京市优秀共产党员。1998年至今就 职于北京农学院，教授，博士生导师，动物科学技术学院院长。国家科技进步二 等奖、北京市科学技术奖、环保部环境保护科学技术奖等获得者。2020年6月起 兼任北京三元食品股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门 委员会委员外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属 企业任职，也未在公司控股股东、实际控制人单位担任任何职务，不存在妨碍本 人进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。 二 ...