北京三元食品股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编码:京25U65W 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-128 | ant Thornton 审计报告 致同审字(2025)第 110A017132 号 北京三元食品股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京三元食品股份有限公司(以下简称三元股份公司)财务 投表，包括 2024 年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了三元股份公司 2024年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2024年度的合并及公司 ...

Financial Performance - The company's basic earnings per share decreased to 0.0360 yuan, a decline of 77.5% compared to 0.1600 yuan in the previous year [1] - Net profit fell to 0.55 billion yuan, down 77.37% from 2.43 billion yuan in the previous year [1] - Operating revenue decreased to 70.12 billion yuan, a drop of 10.73% from 78.55 billion yuan in the previous year [1] - The return on equity (ROE) decreased to 1.09%, down 77.2% from 4.78% in the previous year [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders hold a total of 113,476.97 million shares, accounting for 75.78% of the circulating shares, with a decrease of 865.58 million shares compared to the previous period [1] - Beijing Shounong Food Group Co., Ltd. remains the largest shareholder with 53,590.89 million shares, representing 35.79% of total share capital [2] - The second-largest shareholder, Beijing Enterprises (Dairy) Limited, holds 28,314.28 million shares, accounting for 18.91% [2] Dividend Distribution - The company announced a dividend distribution of 0.12 yuan per share (including tax) [3]

北京三元食品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人蒋林树作为北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）独立董事，根 据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》、公司《独立董事管理办法》 等相关规定，现将2024年度履职情况报告如下： （二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会， 本人在董事会各专门委员会均担任委员，并在提名委员会中担任主任。2024年度， 公司共召开4次提名委员会会议、6次审计委员会会议、2次薪酬与考核委员会会 议、2次战略委员会会议。2024年，公司共召开4次独立董事专门会议。 本人积极出席任职的专门委员会相关会议，对于提交董事会相关专门委员会 审议的议案，均在会前认真查阅相关文件资料，与高管、公司相关部门负责人员、 会计师事务所等各方进行充分沟通交流，利用自身的专业知识，独立、客观、公 正地发表意见，并以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行独立董事的职责，切 实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 一、独立董事的基本 ...

北京三元食品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人郑登津作为北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）独立董事，根 据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》、公司《独立董事管理办法》 等相关规定，现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会， 本人在董事会各专门委员会均担任委员，并在审计委员会中担任主任。2024年， 本人郑登津，工商管理（会计学）博士，博士生导师。2017年起就职于中央 财经大学会计学院，现任中央财经大学会计学院副教授、财务管理系副主任，兼 任北京同有飞骥科技股份有限公司及盛达金属资源股份有限公司独立董事。2024 年6月起兼任北京三元食品股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在公司股东及关联方任 职，与公司控股股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系或其他可能影响本 人进行独立客观判断的关系，并且本人具有《上市公司独立董 ...

北京三元食品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人倪静作为北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）独立董事，根据 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》、公司《独立董事管理办法》等 相关规定，现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人倪静，厦门大学与法国埃克斯—马赛第三大学联合培养法学博士，中国 社会科学研究院法学研究所博士后。现任华东政法大学国际法学院副教授、硕士 生导师；上海市人民调解协会副会长；上海仲裁委员会、上海国际经济贸易仲裁 委员会（上海国际仲裁中心）仲裁员；上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司、 复星联合健康保险股份有限公司独立董事。2022年5月起兼任北京三元食品股份 有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事、董事会专门委员 会委员以外的其他职务，与公司以及控股股东、实际控制人之间不存在利害关系 或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系，本人独立履行职责，不受公司 及其控股股东、实 ...

北京三元食品股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》和《北京三元食品股份有限公司章程》（简 称"《公司章程》"）等规定和要求，公司第八届董事会审计委员会本着忠实、 勤勉的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2024 年度履行监督职责的情况报告如下： 一、2024年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"致同所"）成立于2011年12 月22日，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层。 致同所的首席合伙人为李惠琦。截至2024年末，致同所从业人员近六千人， 其中合伙人239名，注册会计师1,359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师超过400人。 （二）聘请会计师事务所履行的程序 1、致同所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，致同所对公司2024年度财务报告及2024年12月31日的财务报告内部控制的有 效性进行了审计，同时对公 ...

关于北京三元食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事: 骑缝专 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) _您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mc.gov.cn）"进行查验 目 录 关于北京三元食品股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 1-2 金往来的专项说明 Thornton #0 |日| 关于北京三元食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025)第 110A010272 号 北京三元食品股份有限公司全体股东: 我们接受北京三元食品股份有限公司（以下简称三元股份公司）委托，根据 中国注册会计师执业准则审计了三元股份公司 2024年 12 月 31日的合并及公司资 产负债表, 2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股 东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第 110A017132 号无保 留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等有关规定,三元股份公司编制了本专项说明所附的北京三元食品股份有限 公司 ...

品 质 就 是 良 心 、 爱 心 、 责 的 凝 结 ！ 2024年度 环境、社会及治理报告 Environmental, Social and Governance Report 北京三元食品股份有限公司 任 心 目录 | 报告说明 | 02 | | --- | --- | | 管理层致辞 | 04 | | 走进三元食品 | 06 | | 可持续发展管理 | 08 | | 律监管指引第 14 号——可持 | | | --- | --- | | 《上海证券交易所上市公司自 续发展报告（试行）》索引 | 68 | | 读者意见反馈 | | --- | 69 治理 保障合规运营 1.1 健全公司治理 1.2 完善合规风控 1.3 恪守商业道德 1.4 保障数据安全 14 17 19 21 01 产品 引领卓越品质 02 | 2.1 践行责任采购 | 26 | | --- | --- | | 2.2 领航产品创新 | 31 | | 2.3 稳保产品质量 | 34 | | 2.4 精进客户服务 | 38 | 社会 增进社会福祉 | 3.1 助力人才成长 | 42 | | --- | --- | | 3.2 深耕公益 ...

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2025-013 北京三元食品股份有限公司 关于与集团财务公司2025年度综合授信、资金存放等预计业务的 关联交易公告 重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 关联交易概述 三、 2025 年与财务公司日常关联交易预计 为进一步拓宽北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）融资渠道，降低 融资成本，提高资金使用效率，公司于 2022 年 10 月 27 日召开的第八届董事会 第九次会议审议通过了《关于与北京首农食品集团财务有限公司续签<金融服务 协议>的关联交易议案》，同意公司与北京首农食品集团财务有限公司（简称"集 团财务公司"）续签《金融服务协议》，有效期 3 年；2023 年 4 月 25 日本公司 第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于与集团财务公司签署<金融服务协 议补充协议>的关联交易议案》，调整原协议项下每日存款余额约定。协议期间， 集团财务公司在经营范围内向公司提供一系列金融服务，包括存款服务、结算服 务、综合授 ...

北京三元食品股份有限公司董事会 关于会计政策变更专项说明 北京三元食品股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第八届董事会第四十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议 案》。按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更 正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、上海证券交易所《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业 务办理：第六号-定期报告》的相关规定，现将会计政策变更情况说明如下： 一、会计政策变更的性质、内容和原因 2、财政部于 2023 年 11 月发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号）（以下简称"解释第 17 号"）。 （1）流动负债与非流动负债的划分 解释第 17 号规定，对于企业贷款安排产生的负债，企业将负债清偿推迟 至资产负债表日后一年以上的权利可能取决于企业是否遵循了贷款安排中规 定的条件（以下简称"契约条件"）。企业在资产负债表日或者之前应遵循 的契约条件，即使在资产负债表日之后才对该契约条件的遵 ...