2023 年度独立董事述职报告 （独立董事杨钧辉） 本人作为江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年独立董事的相关工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规的 规定，忠实勤勉地履行法律法规及公司章程赋予的职责，认真审议董事会各项议 案并对相关事项发表独立意见，发挥独立董事应有的作用，促进公司规范、完善 法人治理结构，保护全体股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情况述职如 下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事基本情况 杨钧辉先生，1972 年生，博士，律师。曾任江苏华海中天律师事务所主任， 2015 年 11 月至今任江苏瀛元律师事务所主任。还担任苏州市律师协会副会长， 江苏省律师协会常务理事、江苏省经济法学环境资源法学研究会理事。2021 年 5 月至今任江苏亨通光电股份有限公司独立董事。 （二）兼任董事会专门委员会职务情况 2021 年 5 月 27 日起至今，本人兼任第八届董事会薪酬与考核委员会主任委 员；审计委员会、提名委员会委员。 （三）是否存在影响独立性的情况说明 本人作为公 ...

一、亨通财务有限公司具有合法有效的金融许可证、企业法人营业执照，并 能严格按中国银行保险监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》之 规定建立健全各项内部控制制度。2023 年度，亨通财务有限公司经营业绩良好， 未发现亨通财务有限公司的风险管理存在重大缺陷，公司与亨通财务有限公司之 间发生的关联存款、贷款等金融业务与《专项说明》情况一致，不存在重大风险。 董事会 二、公司与亨通财务有限公司建立合作关系可以充分利用其专业优势以及其 优质、便利的服务，有利于保持公司经营业务稳定，提高了公司资金的使用效率， 且遵循了公平、自愿、诚信的原则，交易定价公允、合理，不存在影响公司资金 独立性、安全性的情形，不存在公司资金被关联人占用的风险，不存在损害公司 及公司股东利益的情况。 江苏亨通光电股份有限公司 独立董事：褚君浩、蔡绍宽、乔久华、杨钧辉 独立董事关于涉及财务公司关联交易的独立意见 江苏亨通光电股份有限公司 作为江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法 ...

考虑到第三期奖励的股票数量较少，且仅 2018 年达成业绩目标并计提奖励 基金，公司优化调整了奖励基金（第三期）奖励对象名单及分配额度： （一）按照"谁创造价值、谁享受激励"的原则，奖励对象范围明确为 2018 年在职在级且符合奖励方案条件的人员。 （二）鉴于第一、二期累计授予的奖励股票数量较多且部分符合奖励条件的 员工已同时享受第一期、第二期奖励基金计划，公司自觉担当育才、用才、爱才 的责任感和使命感，用心用情营造留才育才的发展氛围，为长远发展注入不竭新 动力，凡原已同时享受第一期和第二期奖励基金计划的人员不再纳入第三期奖励 证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2024-032 号 江苏亨通光电股份有限公司 关于优化调整奖励基金（第三期）奖励对象名单 及分配额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 2024 年 4 月 24 日，江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第八届董事会第三十五次会议、第八届监事会第三十次会议审议通过关于《优 化调整奖励基金（第三期）奖励对象 ...

2023 年度独立董事述职报告 （独立董事褚君浩） 本人作为江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年独立董事的相关工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规的 规定，忠实勤勉地履行法律法规及公司章程赋予的职责，认真审议董事会各项议 案并对相关事项发表独立意见，发挥独立董事应有的作用，促进公司规范、完善 法人治理结构，保护全体股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情况述职如 下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事基本情况 褚君浩先生，1945 年生，博士，2005 年当选中国科学院院士，中国半导体 物理和器件专家，中国科学院上海技术物理研究所研究员、红外物理学家。曾任 东华大学理学院院长，第十、十一届全国人大代表。现任中国科学院上海技术物 理研究所科技委副主任，。2018 年 5 月至今任公司独立董事。 （二）兼任董事会专门委员会职务情况 2021 年 5 月 27 日起至今，本人兼任第八届董事会战略与发展委员会委员。 （三）是否存在影响独立性的情况说明 本人作为公司的独立董事，未在公司担任 ...

关于江苏亨通光电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏亨通光电股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-63391166 关于江苏亨通光电股份有限公司 | 江苏亨芯石英科 | | 受同一控股股 | | | | | | 采购商品 / | 经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 技有限公司 | | 东控制 | 预付款项 | | 280.98 | | 280.98 | 接受劳务 | 来 | | 江苏科大亨芯半 | | 受同一控股股 | | | | | | 出售商品 | 经营性往 | | 导体技术有限公 | | 东控制公司的 | 应收账款 | 1.02 | | 1.02 | | / | | | | 司 | 子公司 | | | | | | 提供劳务 | 来 | | 江苏宇钛新材料 | | 受同一控股股 | 应收账款 | 0.26 | 14.32 | 7.36 | 7.22 | 出售商品 / | ...

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2024-035 号 江苏亨通光电股份有限公司 第八届监事会第三十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第三十次会议 于 2024 年 4 月 24 日以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公司 法》及《公司章程》的要求。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议由监事会主席虞卫兴先生主持，审议了关于《2023 年度监事会工作报告》 等十二项议案，相关决议如下： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》的议案； 表决结果：同意票 3 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过《2023 年度报告全文及摘要》的议案； 表决结果：同意票 3 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ...

江苏亨通光电股份有限公司 涉及财务公司关联交易的 专项说明 2023 年度 ิ信会计师事务所(特殊普通合伙 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 关于江苏亭通光电股份有限公司 2023 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2024]第 ZA12124 号 江苏亭通光电股份有限公司全体股东: 我们审计了江苏亨通光电股份有限公司(以下简称"贵公司") 2023 年度的财务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA12119 号的无保留 意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司 与企业集团财务公司业务往来的通知》(证监发(2022)48 号)和 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交 易》的相关规定编制了后附的贵公司 2023 年度涉及财务公司关联交 易汇总表(以下简称"财务公司关 ...

信会师报字[2024]第ZA12120号 江苏亭通光电股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了江苏亭通光电股份有限公司(以下简称"贵公司") 2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 江苏亨通光电股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 [信会计师事务所(特殊普通合伙) INA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 二、注册会计师的责任 三、内部控制的固有局限性 中国注册会计师: 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大 ...

董事会 二○二四年四月二十六日 证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2024-025 号 江苏亨通光电股份有限公司 关于更换保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"或"亨通光电"）于近日收 到申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"申万宏源")出具的《关于更 换江苏亨通光电股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。原负责公司 2017 年 非公开发行股票项目、2019 年公开发行可转换公司债券项目持续督导保荐代表 人金碧霞女士因内部工作调动，不再负责上述项目的持续督导工作。为保证持续 督导工作的有序进行，申万宏源委派保荐代表人王佳伟先生（简历附后）接替金 碧霞女士的工作，履行上述项目的持续督导职责。 本次变更后，公司 2017 年非公开发行股票项目、2019 年公开发行可转换公 司债券项目、2020 年非公开发行股票项目持续督导的保荐代表人为王佳伟先生 和缪晏女士。 特此公告。 江苏亨通光电股份有限公司 1 附件： 王佳伟先生简历 王佳 ...

（一）独立董事基本情况 蔡绍宽先生，1955 年出生，男，博士生导师，教授级高级工程师。曾任云 南省镇雄县副县长，国家电力公司昆明勘测设计研究院院长，中国长江三峡集团 总经理助理兼发展研究院院长；2018 年 10 月至今任中国海洋工程咨询协会海上 风电分会会长。2021 年 5 月至今任江苏亨通光电股份有限公司独立董事。 （二）兼任董事会专门委员会职务情况 江苏亨通光电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事蔡绍宽） 本人作为江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年独立董事的相关工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规的 规定，忠实勤勉地履行法律法规及公司章程赋予的职责，认真审议董事会各项议 案并对相关事项发表独立意见，发挥独立董事应有的作用，促进公司规范、完善 法人治理结构，保护全体股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情况述职如 下： 一、独立董事基本情况 本人作为公司的独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司及其主要股东、实际控制人处担任任何职务， ...