证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2024-031 号 江苏亨通光电股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 3、业务规模 立信 2023 年 ...

2023 年度独立董事述职报告 （二）兼任董事会专门委员会职务情况 2021 年 5 月 27 日起至今，本人兼任第八届董事会审计委员会主任委员；提 名委员会、薪酬与考核委员会、战略与发展委员会委员。 （三）是否存在影响独立性的情况说明 一、独立董事基本情况 （一）独立董事基本情况 乔久华先生，1964 年生，研究生学历，注册会计师。曾任江苏省审计厅副 处长，江苏省审计事务所主任、所长助理、副所长，江苏天华大彭会计师事务所 总经理（所长），2003 年 12 月至今任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）江 苏分所负责人。兼任江苏富华财务咨询服务有限公司董事长兼总经理，江苏久康 企业管理有限公司执行董事，江苏富华工程造价咨询有限公司董事长兼总经理， 是江苏江阴港港口集团股份有限公司、迈拓仪表股份有限公司独立董事，是中国 注册会计师协会第六届理事会理事、职业道德准则委员会委员，江苏省注册会计 师协会常务理事、惩戒委员会主任，江苏省会计学会学术委员会委员，南京财经 大学硕士生导师，南京信息工程大学硕士生导师。2021 年 5 月至今任江苏亨通 光电股份有限公司独立董事。 本人作为公司的独立董事，未在公司担任除独立董事 ...

（一）资质条件 江苏亨通光电股份有限公司第八届董事会审计委员会 对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履行监督职责情况 的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求，江苏亨通光电股份 有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会审计委员会勤勉尽责，认真履职， 现将对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计"）2023 年 度履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 二、2023 年度年审会计师事务所履职情况 立信会计按照中国注册会计师审计准则和其他相关执业规范的要求，对公司 2023 年度财务报表及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审 计，出具了标准无保留意见审计报告，同时对公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况、公司 2023 年度募集资金存放与使用情况等进行了相 关工作，并出具了专项报告。 在审计过程中，立信会计制订并实施了合理的审计工作方案和工作计划，执 行了有效的质量管理措施，并就会计师事务所和审计项目团队成员的独立性、审 计 ...

江苏亨通光电股份有限公司 关于对《独立董事独立性自查情况专项报告》评估 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年12 月修订） 等要求，江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"亨通光电""公司"）董事会， 就公司在任独立董事褚君浩、蔡绍宽、乔久华和杨钧辉的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查独立董事褚君浩、蔡绍宽、乔久华和杨钧辉的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 12 月修订）中对独立董事独立性的相关要求。 江苏亨通光电股份有限公司 董事会 二○二四年四月二十四日 1 江苏亨通光电股份有限公司 独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告 本人褚君浩，于 2021 年 5 月起任江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"上 ...

江苏亨通光电股份有限公司 专项报告 2023 年度 江苏亨通光电股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2023 | 年期初占用 | 2023 | 年度占用累计发生金 | 2023 | 年度占用资金的 | 2023 年度偿还累计 | 2023 年期末占用 | 占用形成 | 占用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | 的关联关系 | 会计科目 | | 资金余额 | | 额（不含利息） | | 利息(如有) | 发生金额 | 资金余额 | 原因 | 性质 | | 现控股股东、实际控制人 | 不适用 | | | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | 不适用 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"亨通光电"或"公司"）依据《企 业会计准则》以及相关会计政策的规定，为真实、准确反映公司 2023 年度财务 状况、资产价值与经营成果，基于谨慎性原则，对截止 2023 年 12 月 31 日合并 报表范围内存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。具体情况如下： 关于计提减值准备的公告 证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2024-029 号 江苏亨通光电股份有限公司 一、计提减值准备概述 基于谨慎性原则，公司 2023 年度计提信用减值准备 5,830.44 万元、资产减 值准备 12,055.27 万元，合计计提 17,885.71 万元，具体情况如下： | 项目 | 本期计提（元） | 减值准备余额（元） | | --- | --- | --- | | 应收票据坏账准备 | -469,686.29 | 11,601,230.64 | | 应收账款坏账准备 | 68,828,921.30 | 666,737,570.0 ...

江苏亨通光电股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信会计"）作为公司 2023 年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信会计 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 立信会计由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办， 2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上 海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计是国际会计网络 BDO 的成员所，长 期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股 审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信会计拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业 人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信会计 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 ...

江苏亨通光电股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见 公司优化调整奖励基金（第三期）奖励对象名单及分配额度结合了公司第三 期奖励的股票数量较少，且仅 2018 年达成业绩目标并计提奖励基金的实际情况， 此次优化调整有利于充分激发员工的创新创业精神，更好推动企业高质量发展， 不存在损害公司及股东利益的情形。 因此，我们同意关于优化调整奖励基金（第三期）奖励对象名单及分配额度。 独立董事：褚君浩、蔡绍宽、乔久华、杨钧辉 江苏亨通光电股份有限公司 董事会 结合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司证券发行注册管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规和规范性文件的有关规定，我们作为江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，对公司第八届董事会第三十 五次会议审议的相关事项进行了充分审查，发表独立意见如下： 一、关于追认 2023 年度日常关联交易超额部分的独立意见 公司追认 2023 年度日常关联交易超额部分均属于公司与关联 ...

一、关于追认 2023 年度日常关联交易超额部分的审核意见： 经审核，公司追认 2023 年度日常关联交易超额部分均属于公司与关联方之 间的持续性、经常性关联交易，满足了公司经营及业务发展需要，是在平等、互 利的基础上进行的，未损害上市公司利益，不会对公司本期及未来的财务状况和 经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性，不存在损害公司股东利益的 情形。因此，我们一致同意该议案提交公司第八届董事会第三十五次会议审议， 审议时关联董事需回避表决。 江苏亨通光电股份有限公司独立董事专门会议 对第八届董事会第三十五次会议相关事项的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范 性文件等有关规定，江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会独立董事专门会议于 2024 年 4 月 24 日召开，对拟提交公司第八届董事会第 三十五次会议审议的关于《追认 2023 年度日常关联交易超额部分》的事项进行 了审核，会议审核意见如下： 江苏亨通光电股份有限公司 董事会 二○二四年四月二十四日 独立董事：褚君浩 ...

一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2024-036 号 江苏亨通光电股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省苏州市吴江区中山北路 2288 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网 络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 17 日 投票时间为：自 2024 年 5 月 16 日 15:00 至 202 ...