长江精工钢结构（集团）股份有限公司 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 公司长期持续发展离不开股东的大力支持，公司在关注企业发展的同时亦高 度重视股东的合理投资回报。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 修订）》 以及《公司章程》的相关要求，公司董事会制定了《公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"）。 一、本规划制定的考虑因素 公司未来三年股东回报规划着眼于平衡公司长远发展与股东之间的合理回 报。在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、筹融 资规划以及外部融资环境等因素基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报 规划与机制，从而在平衡股东短期利益和长期利益的基础上，对利润分配作出制 度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 （一）在符合国家相关法律法规及《公司章程》有关利润分配条款的前提下， 充分考虑对投资者的回报； （二）既重视利润分配政策的连续性和稳定性，又兼顾公司的长远利益、全 体股东的整体 ...

长 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 鉴于长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、 "精工钢构"）第八届董事会、监事会将于 2024 年 9 月 15 日任期届满，公司根 据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公 司章程》的相关规定，开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监 事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 8 月 27 日召开第八届董事会 2024 年度第七次临时会议，审 议通过《关于公司董事会换届选举之提名非独立董事候选人的议案》《关于公司 董事会换届选举之提名独立董事候选人的议案》，具体内容如下： 股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临 2024-062 转债简称：精工转债 转债代码：110086 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 1、经公司董事会提名委员会及董事会审议，同意提名方朝阳先生、孙关富 先生、裘建华先生、孙国君先生、黄幼仙女士、陈国栋先生为公司第九届董事会 非独立董事候选人（相关董事候选人简历附后）； 2、经公司董事会提名委员会及董事会审议，同意提名李国强先生、赵平先 ...

(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：上海市闵行区黎安路 999 号大虹桥国际公司 32 楼会议室 证券代码：600496 证券简称：精工钢构 公告编号：2024-067 转债代码：110086 转债简称：精工转债 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 12 日 至 2024 年 9 月 12 日 采用上海证 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于为所控制企业提供融资担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 被担保公司名称：精工工业建筑系统集团有限公司（以下简称"精工工 业"）。 ● 本次是否有反担保：无 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 长 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临 2024-061 转债简称：精工转债 转债代码：110086 | 序号 | 被担保企业 | 本次担保金额（万元） | 担保余额（万元，截止 | 2024 | 年 | 8 | 月 | 27 | 日） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 精工工业 | 41,104 | 54,484 | | | | | | | ● 对外担保逾期的累计数量：公司无对外逾期担保 一、担保情况概述 因长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）下属所控制 企业精工 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临 2024-066 转债简称：精工转债 转债代码：110086 本次浙江精工为公司提供担保金额 15,000 万元，已实际为公司提供的担 保余额 10,803 万元 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于控股子公司为上市公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保公司名称：长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"、"本公司"或"精工钢构"） 对外担保逾期的累计数量：公司无对外逾期担保 一、担保情况概述 因长江精工钢结构（集团）股份有限公司经营所需，浙江精工拟为本公司在 银行融资提供最高额度担保，具体情况如下： | 序 | 拟被担保企业 | 债权人 | 担保金额 | 担 | 保 | 担保内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | （万元） | 期限 | | | | 1 | 长江精工钢结 | 徽商银行股份 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人赵平，已充分了解并同意由提名人长江精工钢结构（集团） 股份有限公司董事会提名为长江精工钢结构（集团）股份有限公司第 九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任长江精工钢结构（集团）股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适用 ...

长 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第五十五条 公司召开股东大会，董事会、监事 | 第五十五条 公司召开股东会，董事会、监事会以及单 | | 会以及单独或者合并持有公司 3%以上已发行有表 | 独或者合并持有公司 1%以上已发行有表决权股份的股 | | 决权股份的股东，有权向公司提出提案。 | 东，有权向公司提出提案。 | | 单独或者合计持有公司 3%以上已发行有表决权股 | 单独或者合计持有公司 1%以上已发行有表决权股份的 | | 份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时 | 股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面 | | 提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案 | 提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东 | | 后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案 | 会补充通知，公告临时提案的内容。 | | 的内容。 | …… | | …… | | | 第一百七十七条 公司股东大会对利润分配方案 | 第一百七十七条 公司股东会对利润分配方案作 | | 作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 | 出 ...

1、同意公司应所控制企业生产经营资金需求，为其融资提供担保。本次担 保是为了满足其日常经营和业务发展需要，符合公司整体经营发展需求，不存在 重大风险，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。本次担保事项 的审议及决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文 件的要求，信息披露充分。同意将此项议案提交公司股东大会审议。 2、公司拟定的《长江精工钢结构（集团）股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》，有利于建立健全科学的分红决策机制和监督机制，增强公 司利润分配的透明度，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报并兼顾公司的可 持续性发展，能够保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。该规划符合《公司 法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司利益或股东利益特别 是中小股东利益的情况。我们一致同意该议案内容，并同意将该议案提交股东大 会审议。 3、同意推选方朝阳先生、孙关富先生、裘建华先生、孙国君先生、黄幼仙 女士、陈国栋先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，同意推选李国强先生、 赵平先生 ...

长 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 公司在五五战略的指引下，以流程型组织变革为抓手，加强组织管理建设， 聚焦企业发展关键破局点，穿越经济周期波动，构建公司高质量发展。报告期， 公司新签合同金额 122.4 亿元，同比增长 9.4%，其中承接亿元以上项目合同金 额累计 56 亿元（同比增长 5%），占新签合同总金额的 45%，在当前经济形势下突 显了公司承接重大项目的竞争力。报告期，国际业务实现快速增长，促进了公司 整体业务的稳步发展：新签合同 18.8 亿元，同比增长 338.2%。 二、聚焦创造价值，重视投资者回报。 公司始终坚持用稳健的企业发展和业绩增长为投资者谋求长期回报。2024 年 7 月 1 日，完成 2023 年年度现金分红，共分配股利 1.2 亿元。 股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临 2024-064 转债简称：精工转债 转债代码：110086 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 ...

关于第八届监事会 2024 年度第四次临时会议决议的公告 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临 2024-063 转债简称：精工转债 转债代码：110086 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 2024 年度第四次临时会议于 2024 年 8 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应到 监事 3 人，实到 3 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议决议有效。与会监事经审议，表决通过了以下决议： 一、审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》。（报告全文详见上海证券 交易所网站 www.sse.com.cn） 本议案表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 四、审议通过《关于公司监事会换届选举之提名非职工代表监事候选人的 议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临时公告） 鉴于公 ...