被担保人名称：山东黄金矿业（香港）有限公司（以下简称"山东黄金 香港公司"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：山东黄金矿业股份有限公 司（以下简称"公司"）于 2024 年度向山东黄金香港公司提供总额不超过 180,000.00 万美元的担保。公司拟与招商银行济南分行和香港上海汇丰银行有限 公司分别签署《担保合作协议》、《开立备用信用证申请书》及《担保书 Guarantee》， 为山东黄金香港公司提供的担保额度分别为 2 亿美元和 0.8 亿美元。截至本公告 日，公司累计已实际为山东黄金香港公司提供的担保余额为 127,400.00 万美元 （折合人民币 907,291.84 万元）（不含本次担保），占公司最近一期经审计归属 于上市公司股东净资产的 27.42%。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：被担保人香港公司截至 2024 年 6 月底的资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。 证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2024-076 山东黄金矿业股份有限公司 关于为香港全资子公司融资提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 ...

（一）审议通过了《公司2024年半年度报告及摘要》 2024年半年度报告包括A股半年报和H股中期报告，分别根据上海证券交易 所上市规则及中国企业会计准则、香港联合证券交易所上市规则及国际财务报告 准则编制；其中，A股半年报包括A股半年报全文和摘要，于2024年8月28日收市 后在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露；H股中期报告包括中期 业绩公告和中期报告，业绩公告于2024年8月28日收市后在香港联合交易所有限 公司网站（http://www.hkexnews.hk）披露；H股中期报告全文将不迟于2024年9 月30日在香港联合交易所有限公司网站（http://www.hkexnews.hk）披露。 证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2024-071 山东黄金矿业股份有限公司 第六届董事会第六十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六十五次 会议于2024年8月 ...

一、监事会会议召开情况 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三十八次 会议于2024年8月28日在济南市历城区经十路2503号公司会议室以现场方式召开。 本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议由监事会主席李小平先生主持。 会议的召开符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定，会议合 法有效。 证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2024-072 山东黄金矿业股份有限公司 第六届监事会第三十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，形成如下决议： （一）审议通过了《公司2024年半年度报告及摘要》 针对2024年半年度报告及摘要，监事会审核意见如下： 1、2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公 司内部管理制度的各项规定； 2、2024年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证 券交易 ...

公司代码：600547 公司简称：山东黄金 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人李航、主管会计工作负责人滕洪孟及会计机构负责人（会计主管人员）滕洪孟声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每10股派现金红利0.80元（含税）。以2024年8月28日公司总股本 4,473,429,525股为基数计算，合计拟派发现金红利357,874,362.00元（含税）。公司2024年半年 度现金分红金额占当期归属于上市公司普通股股东净利润的30.23%。如在实施权益分派的股权登 记日前公司总股本发生变动的，拟维持分红总额不变，相应调整每股分配，并将另行公告具体调 整情况。 上述利润分配预案尚需提交公司2024年第五次临时股东大会审议批准后实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 ...

金融许可证机构编码：L0073H237010001 统一社会信用代码：91370000074403945J 山东黄金矿业股份有限公司 对山东黄金集团财务有限公司的风险持续 评估报告 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第5号— 交易与关联交易》的要求，山东黄金矿业股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）通过查验山东黄金集团财务 有限公司（以下简称"财务公司"）的《金融许可证》《企 业法人营业执照》等证件资料,并审阅包括资产负债表、利 润表、现金流量表在内的财务公司的定期财务报告等相关资 料，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估, 具体情况报告如下: 一、山东黄金财务公司基本情况 山东黄金财务公司于 2013 年 7 月 8 日经中国银行业监 督管理委员会（现为国家金融监督管理总局，下同）批准设 立，2013 年 7 月 17 日经山东省工商行政管理局登记注册正 式成立，是隶属于山东黄金集团有限公司（以下简称"山东 黄金集团"）的非银行金融机构，山东省黄金行业第一家获 准设立的财务公司。 注册资本：山东黄金财务公司注册资金 30 亿元人民币 （其中含 500 万美元），其中，山东黄金集团货币 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2024-073 山东黄金矿业股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配方案 暨开展"提质增效重回报"行动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每 10 股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 0.8 元（含税）。 本次现金分红以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分红 总额不变，相应调整每股分配，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 现将相关事宜公告如下： 一、利润分配方案内容 公司 2024 年上半年实现归属于上市公司股东的净利润 1,383,466,282.99 元 （未经审计），其中包含归属于永续债持有人的利润 199,444,231.14 元。扣除永 续债利息后，公司 2024 年上半年实现归属于上市公司普通股股东的净利润为 1,184,022,051.85 元。母公司实现净利润为 54 ...

山东黄金矿业股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号--规范运作》等相关规定，现将山东黄金矿业股份有限公司（以下简 称"公司"）2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】2540号文《关于核准山东 黄金矿业股份有限公司向山东黄金集团有限公司等发行股份购买资产并募集配 套资金的批复》的核准，在发行股份购买资产的同时，向山东省国有资产投资控 股有限公司（以下简称"山东省国投"）、前海开源基金管理有限公司（以下简 称"前海开源")、山金金控资本管理有限公司（以下简称"山金金控"）、烟 台市金茂矿业有限公司（以下简称"金茂矿业")及山东黄金第一期员工持股计 划共五名特定投资者以锁价方 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2024-070 山东黄金矿业股份有限公司 关于控股子公司山金国际为其子公司 提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：海南盛蔚贸易有限公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：山东黄金矿业股份有限公 司（以下简称"公司"或"山东黄金"）控股子公司山金国际黄金股份有限公司（以 下简称"山金国际"）于2024年度为其合并报表范围内的全资及控股子公司提供担 保，预计担保总额度为350,000.00万元。近日，山金国际为海南盛蔚贸易有限公 司（以下简称"海南盛蔚"）提供担保金额为36,000万元。截至本公告日，山金国 际对其子公司担保总余额为79,079.00万元，占山金国际最近一期经审计归属于上 市公司股东净资产的比例为6.84%，占山东黄金最近一期经审计归属于上市公司 股东净资产的比例为2.39%。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：被担保人海南盛蔚资产负债率大于70%，敬请投 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2024-069 山东黄金矿业股份有限公司 关于控股子公司山金国际为其子公司 提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：上海盛鸿融信国际贸易有限公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：山东黄金矿业股份有限公 司（以下简称"公司"或"山东黄金"）控股子公司山金国际黄金股份有限公司 （以下简称"山金国际"）于2024年度为其合并报表范围内的全资及控股子公司 提供担保，预计担保总额度为350,000.00万元。近日，山金国际为上海盛鸿融信 国际贸易有限公司（以下简称"上海盛鸿"）提供担保金额为8000.00万元。截 至本公告日，山金国际对其子公司担保总余额为43,079.00万元，占山金国际最近 一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为3.73%，占山东黄金最近一期经 审计归属于上市公司股东净资产的比例为1.30%。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：被担保人上海盛鸿资产负债率 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2024-068 山东黄金矿业股份有限公司 关于控股股东向其全资子公司协议转让部分公司 股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"山东黄金"）的控股 股东山东黄金集团有限公司（以下简称"黄金集团"）与其全资子公司山东黄金 资源开发有限公司（以下简称"黄金资源"）签订《股份转让协议》，黄金集团拟 通过协议转让的方式向黄金资源转让其持有的山东黄金无限售流通股 73,500,000 股，占截至《股份转让协议》签署之日黄金集团所持有的股份总数 的 4.34%，占公司总股本的 1.64%。 本次股份转让为公司控股股东与其全资子公司之间的转让，不触及要约 收购。本次协议转让完成后，黄金集团仍为公司控股股东，山东省人民政府国有 资产监督管理委员会（以下简称"山东省国资委"）仍为公司实际控制人，公司 控股股东与实际控制人未发生变化。 本次协议转让事项尚需履行上海证券交易所合规性审核、并在中国证券 登记 ...