FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年1月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 山東黃金礦業股份有限公司 呈交日期: 2025年2月5日 第 2 頁 共 11 頁 v 1.1.1 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01787 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 858,986,178 | RMB | | | 1 RMB | | 858,986,178 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 858,986,17 ...

校对：杨舒欣 个股方面，微盟集团跌超12%，猫眼娱乐跌超11%，微创机器人跌近10%，东方甄选跌超8%，农夫山 泉、携程集团跌超6%；黄金股强势，山东黄金涨超10%。 证券时报网讯，2月5日，恒生指数收跌0.93%，恒生科技指数跌0.95%。 ...

Financial Projections - The estimated net profit attributable to the parent company for 2024 is projected to be between 2.7 billion yuan and 3.2 billion yuan, representing an increase of 372 million to 872 million yuan compared to the previous year, which is a year-on-year increase of 15.98% to 37.46%[2]. - The estimated net profit attributable to the parent company after deducting non-recurring gains and losses for 2024 is projected to be between 2.725 billion yuan and 3.225 billion yuan, reflecting an increase of 512 million to 1.012 billion yuan compared to the previous year, which is a year-on-year increase of 23.14% to 45.73%[2]. - The net profit attributable to the parent company for the current period was 2.328 billion yuan, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses was 2.213 billion yuan[4]. - The earnings per share for the current period is reported at 0.42 yuan[5]. - The forecast data is preliminary, and the specific financial data will be disclosed in the official 2024 annual report[8]. Performance Drivers - The main reasons for the performance increase in 2024 include enhanced strategic leadership, optimized production organization, improved technological management, and increased operational efficiency due to rising gold prices[6]. - The company has no significant uncertainties affecting the accuracy of this performance forecast[7].

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,493 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 1,492 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,347,128,160 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 2,128,260,396 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 218,867,764 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 52.4682 | (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省济南市历城区经十路 2503 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 其中：A | 股股东持股占股份总数的比例（%） | 47.5756 | | --- | --- | --- | | | 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 4.8926 | 证券代码：600547 证券简称：山东 ...

華 聯 律 師 事 務 所 H u a L i a n L a w F i r m 中國北京市朝陽區亮马桥路32號高斓大厦10层 郵編: 100125 電話: 8610-84417811 傳真: 8610-84417306 電郵: hualian@hllf.cn 網址: www.hualian.cn 关于山东黄金矿业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 致：山东黄金矿业股份有限公司： 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）及《山东黄金矿业股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）的规定，北京市华联律师事务所（以下简称"本所"）接 受山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席了公司 2025 年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"），对公司本次股东大会的召 开的合法性进行见证，并出具本法律意见。 本法律意见书仅就本次股东大会的 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临 2024-103 山东黄金矿业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 14 日 10:00 召开地点：山东省济南市历城区经十路 2503 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (七) 涉及公开征集股东投票权 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年1月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 14 日 至 2025 年 1 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

山东黄金矿业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二○二五年一月十四日 有下列情形之一时，主持人可以拒绝回答质询，但应向质询者说明理由： 1、质询与议题无关； | | | | 1.股东大会须知 | 3 | | --- | --- | | 2.股东大会议程 | 5 | | 3.关于修订《董事会议事规则》的议案 | 6 | | 4.关于修订《监事会议事规则》的议案 | 7 | | 5.关于公司控股子公司山金国际为其子公司提供担保额度预计的议案 | 8 | 山东黄金矿业股份有限公司股东大会会议资料 股东大会须知 一、根据公司《股东大会议事规则》第二十九条规定，个人股东亲自出席会 议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡； 委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股 东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议 的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东股 票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的 法定代表人依法出具的书面授权委托书、委托单位股票账户卡。 二、根 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2024-097 会议以记名投票表决方式，形成如下决议： （一）审议通过了《关于公司控股子公司山金国际的子公司开展衍生品交 易业务的议案》 具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于控股子公司山金国际的子公 司开展衍生品交易业务的公告》（临2024-099号） 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 山东黄金矿业股份有限公司 第六届董事会第六十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六十九次 会议于2024年12月19日以通讯会议的方式召开。本次会议应参会董事8人，实际 参会董事8人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票 上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监 管规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过了《关于公司控股子公司山金国际为其子公司提供担保额 度预计的议案》 表决结果：同意8票，反 ...

中信证券股份有限公司 关于山东黄金矿业股份有限公司使用闲置募集资金暂时 补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为山东黄金矿业股份有 限公司（以下简称"公司"、"山东黄金"）发行股份购买资产并募集配套资金 项目（以下简称"前次重组"）持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作及《上海证券交 易所股票上市规则》等有关规定，对山东黄金拟使用闲置募集资金暂时补充流动 资金的情况进行了核查，情况如下： 一、前次重组的募集资金情况 前次重组已获中国证券监督管理委员会《关于核准山东黄金矿业股份有限公 司向山东黄金集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监 许可[2015]2540号）文核准。 前次重组已于2016年9月20日完成资产交割。2016年9月29日，前次重组配套 发行对象山东省国有资产投资控股有限公司、前海开源基金管理有限公司、山金 金控资本管理有限公司、烟台市金茂矿业有限公司、山东黄金第一期员工持股计 划均已缴纳了股票认购款。2016年 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2024-099 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为充分利用金融衍生品市场，有效减少贵金属及有色金属现货市场价格 波动对山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"山东黄金"）控股子公司 山金国际黄金股份有限公司（以下简称"山金国际"）及其子公司生产经营和贸易 的影响，保证经营业绩的相对稳定，山金国际全资子公司上海盛蔚矿业投资有限 公司、海南盛蔚贸易有限公司、宁波永盛融信国际贸易有限公司和控股子公司上 海盛鸿融信国际贸易有限公司及其子公司 YTSH SINGAPORE PTE.LTD.拟开展 衍生品交易业务。衍生品交易业务预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 90 亿元人民币或等值其他货币，且动用的交易保证金金额在任意时点均不超过 7 亿元人民币或等值其他货币，上述额度在有效期内可循环使用。资金来源为山金 国际自有资金或自筹资金。 审议程序：2024年12月19日，公司第六届董事会第六十九次会议审议通 过了《关于公司控股子公司山金国际 ...