证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2024-014 号 光明乳业股份有限公司 关于修改公司《章程》《股东大会议事规则》《独立董事工作 制度》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，结 合上海市国资委相关文件的要求，及光明乳业股份有限公司（以下简称"公司"） 实际情况，公司拟对公司《章程》《股东大会议事规则》《独立董事工作制度》进 行相应修改。具体内容如下： 一、董事会会议审议情况 2024 年 4 月 26 日，公司第七届董事会第十九次会议以现场会议方式召开， 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于修改章程的议案》《关于修改 股东大会议事规则的议案》《关于修改独立董事工作制度的议案》。上述议案须提 交公司股东大会审议。 二、章程修改情况 1、 原章程 第八十九 ...

公司代码：600597 公司简称：光明乳业 光明乳业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 光明乳业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

光明乳业股份有限公司 关于参加 2024 年上海辖区上市公司集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（周五）15:00 至 16:00 ●网络互动地址：登录"上证路演中心"网站（http://roadshow.sseinfo.com） 或关注微信公众号上证路演中心 ●会议召开方式：网络文字交流 ●预征集投资者提问：投资者可在业绩说明会召开前，通过公司邮箱 600597@brightdairy.com 进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 一、活动类型 证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2024-018 号 三、参加人员 公司党委书记、董事长：黄黎明先生，党委副书记、董事、总经理：贲敏女 士，独立董事：毛惠刚先生，财务总监：赵健福先生，董事会秘书：沈小燕女士。 四、投资者参加方式 为便于广大投资者更深入全面地了解光明乳业股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年度及 2024 年第一季度 ...

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2024-010 号 光明乳业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 光明乳业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十一次会议，会议审议通过 《关于计提资产减值准备的议案》。具体情况如下： 一、计提资产减值准备事项概述 为夯实公司资产管理基础，依据谨慎性原则真实、准确反映公司 2023 年 12 月 31 日的资产状况和经营成果，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策， 公司对 2023 年末应收款项、存货、固定资产、生物资产、在建工程、使用权资 产、无形资产、商誉等资产进行了全面减值测试，对可能发生减值损失的部分资 产计提减值准备 339,625,011 元（以下未标明币种的均为人民币）。 二、计提减值的依据、数额和原因说明 （一）坏账准备计提依据及金额 公司根据以往坏账损失发生额及其比例、债务单位的实际财务状况和现金流 量情况等相关信 ...

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2024-015 号 光明乳业股份有限公司 关于 2023 年度经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——食品制造》 的相关规定，现将光明乳业股份有限公司 2023 年度主要经营数据公告如下： 一、主营业务按产品类别分类情况 单位：元 币种：人民币 | 产品 | 2023 年 | 1-12 | 月 | 2022 年 | 1-12 | 月 | 同比变动（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 液态奶 | | | 15,648,028,744 | 16,091,187,442 | | | | -2.75 | | 其他乳制品 | | | 7,358,569,516 | 7,999,837,277 | | | | -8.02 | | 牧业产品 | | | 1,756,730,105 | 2,640,585,610 ...

光明乳业股份有限公司 独立董事专门会议实施细则 第一条 为了进一步规范光明乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）独立董事专门会议的议事方式和决策程序，充分发挥独立董事在公司治 理中的作用，促使并保障独立董事有效履行职责，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《光明乳业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司实际情况，制定本实 施细则。 第二条 独立董事对公司及公司全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应 当按照相关法律、法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，维护 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。 第四条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第五条 下列事项应当经独立董事专门会议审议，全体独立 ...

光明乳业股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，光明乳业 股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）对公司 2023 年度的财务报告审计 机构普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"） 及内部控制审计机构毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕 马威华振"）的履职情况作出如下评估： 一、会计师事务所基本情况 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批 准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天 会计师事务所(特殊普通合伙)。注册地址为中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环 路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。 普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至 2023 年 12 月 31 日，普华永道中 天合伙人数为 291 人，注册会计师人数为 1,710 余人。 毕马威华振会计师事务所于 1992 ...

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2024-011 号 一、利润分配方案内容 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31 日，光明乳业股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）母公司报表中期末 未分配利润为人民币2,699,154,126元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施 权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 光明乳业股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.22 元（含税）。 拟以实施 2023 年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股 东每股派现金红利，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，拟维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本利润分配预案尚需股东大会审议通过。 2024 年 4 月 26 日，本公司召开第七届监事会第十一次会议。经审议 ...

光明乳业股份有限公司 股东大会议事规则修正案 （尚须股东大会审议） 一、原议事规则 第十五条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过： （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10％的担保； （二）公司及其控股子公司对外提供的担保总额，超过公司最近一期经审计 总资产 30％以后提供的任何担保； （三）按照担保金额连续 12 个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审 计总资产 30％的担保； （四）为资产负债率超过 70％的担保对象提供的担保。 公司股东大会审议前款第（三）项担保时，应当经出席会议的股东所持表决 权的三分之二以上通过。 公司对外单笔担保的最高限额不超过最近一期经审计净资产的 15％，公司 为单一对象担保的累计最高限额不超过最近一期经审计净资产的 15％，公司及 其控股子公司的累计对外担保总额最高限额不超过公司最近一期经审计净资产 的 50％。 除为公司下属的控股企业或以其他约定方式而取得经营权的企业提供担保 （包括保证、抵押、质押）外，公司不为股东和实际控制人及其关联方、以及任 何第三方提供担保。 现修改为： 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过： （一）单笔担保额超过公司最近一 ...

光明乳业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 公司《章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细 则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内部审计，内外部审计的沟通、监督和核查，以及关联交易控 制和日常管理工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事应占多数，独 立董事中至少有一名为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中专业会 计人士担任，负责主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准 产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上 ...