证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2025-007 号 光明乳业股份有限公司 关于 2024 年度经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——食品制造》 的相关规定，现将光明乳业股份有限公司 2024 年度主要经营数据公告如下： 一、主营业务按产品类别分类情况 单位：元 币种：人民币 | 产品 | 2024 | 年 1-12 | 月 | 2023 年 | 1-12 | 月 | 同比变动（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 液态奶 | | 14,165,789,486 | | | 15,648,028,744 | | -9.47 | | 其他乳制品 | | 7,790,749,398 | | | 7,358,569,516 | | 5.87 | | 牧业产品 | | 1,023,457,726 | | | 1,756,730,105 | | -41.74 ...

（二）募集资金使用情况及结余情况 截至2024年12月31日，公司募集资金实际使用情况为： 证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2025-006 号 光明乳业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准光明乳业股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2021]2844号）核准，光明乳业股份有限公司（以下简称 "公司"、"光明乳业"）非公开发行股票154,153,354股，每股面值人民币1元，每 股发行价格人民币12.52元，募集资金总额为人民币1,929,999,992.08元，扣除发 行费用后，实际募集资金净额为人民币1,919,472,488.95元。上述募集资金到位情 况已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于2021年12 月10日出具了"普华永道中天验字(2021)第0920号"《验资报告》。公司依照规定 对募 ...

光明乳业股份有限公司 关于董事会审计委员会对 2024 年度年审会计师事务 所履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，光明乳业 股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）董事会审计委员会对本公司 2024 年度的审计机构毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威 华振"）履行监督职责情况的报告如下： 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人为邹俊。截至 2024 年 12 月 31 日，毕马威华振有 合伙人 241 人，注册会计师 1,309 人。 (二)聘任会计师事务所履行的程序 2024 年 10 月 17 日，公司召开 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于光明乳业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 光明乳业股份有限公司（以下简称"光明乳业"或"公司"）的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对光明乳业 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准光明乳业股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2021]2844号）核准，公司非公开发行股票154,153,354股， 每股面值人民币1元，每股发行价格人民币12.52元，募集资金总额为人民币 1,929,999,992.08 元 ， 扣 除 发 行 费 用 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 1,919,472,488.95元。上述募集资金到位情况已经普华永道 ...

光明乳业股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的 专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于光明乳业股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明 毕马威华振专字第 2503224 号 光明乳业股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了光明乳业股份有限公司 (以下简称 "光明乳业") 2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资 ...

光明乳业股份有限公司 在 2024 年度审计过程中，毕马威华振依据公司的服务需求及实际情况，制 定了全面、可行性强、且先进、高效的审计工作方案。并针对审计人员的独立性、 人员构成、审计计划、审计范围、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年 1 度审计重点、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。 毕马威华振全面配合公司的审计工作，充分满足了公司报告披露的时间要求。 毕马威华振制定了详细的审计计划与时间安排，并且能够根据计划安排按时提交 各项工作。 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，光明乳业 股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）对公司 2024 年度的审计机构毕马 威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）的履职情况作 出如下评估： 一、会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 ...

公司代码：600597 公司简称：光明乳业 光明乳业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 光明乳业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

光明乳业股份有限公司 关于对光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 等相关工作要求，光明乳业股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验光明 食品集团财务有限公司（以下简称"光明财务公司"）《金融许可证》《企业法人 营业执照》等证件资料，并审阅了光明财务公司截至 2024 年第四季度的财务报 表（未经审计），对光明财务公司的经营资质、业务开展和内部控制等风险管理 体系的制定及实施情况进行了评估。具体情况如下： 一、光明财务公司基本情况 光明财务公司成立于 2014 年 12 月 29 日，是经中国银行保险监督管理委员 会批准成立的非银行金融机构。 注册地址：上海市静安区南京西路 1539 号办公楼二座 33 层 法定代表人：沈军 企业法人营业执照注册号：91310106324270568D 税务登记证号码：91310106324270568D （一）股东情况 光明财务公司注册资本金 20 亿元（人民币，下同），其中：光明食品（集团） 有限公司为 51%，上海轻工业对外经济技术合作有限公司为 39%，上海大都市资 产经营管理有限公司为 1 ...

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 编号：临 2025-002 号 光明乳业股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 光明乳业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第七届监事会第 十五次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 28 日在上海市宜山路 829 号 1 号楼本公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知和会议材料于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事三人，亲自出席会议监事 三人。本次会议由监事会主席张宇桢女士主持。本次会议的召开符合相关法律、 法规以及公司《章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》。 同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案需提交 2024 年度股东大会审议。 2、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。 同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法 ...

光明乳业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第七届董事会第二 十七次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 28 日在上海市宜山路 829 号 1 号楼本公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知和会议材料于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事七人，亲自或委托 出席会议董事七人，董事陆琦锴先生因公未能亲自出席本次会议，委托董事长黄 黎明先生出席并行使表决权；独立董事毛惠刚先生因公未能亲自出席本次会议， 委托独立董事高丽女士出席并行使表决权。本次会议出席人数符合《公司法》以 及本公司《章程》有关召开董事会会议法定人数的规定。本次会议由董事长黄黎 明先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合相关 法律、法规以及公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2025-001 号 光明乳业股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ...