（经公司 2023 年年度股东大会审议通过） 老凤祥股份有限公司 独立董事工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立 董事应当按照相关法律、法规和《公司章程》的要求，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公 司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事， 并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事职责。 第五条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，且至 少包括一名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰 富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师资格； 第一章 总则 第一条 为进一步完善老凤祥股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的 作用，根据《 ...

老凤祥 B 900905 老凤祥股份有限公司 第十一届监事会第十一次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 老凤祥股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）第十一届监事会于 2024 年 6 月 17 日公司 2023 年年度股东大会结束后，召开了第十一次 临时）会议。出席会议 的监事应到 4 名，实到 4 名。会议由尹晔监事主持，本次会议符合（ 公司法》及 公司章程》的规定。与会监事审议并一致通过以下议案： 股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临 2024-021 一、 关于选举公司监事会副主席的议案》 表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。 经公司 2023 年年度股东大会审议批准，选举陈漪女士为公司第十一届监事 会监事。因工作变动，尹晔先生不再担任公司第十一届监事会副主席，继续担任 公司工会主席和职工代表监事。根据 公司法》 公司章程》的有关规定，公司 监事会选举陈漪女士为公司第十一届监事会副主席，任期自 2024 年 6 月 17 日至 2026 年 6 月 15 ...

老凤祥股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 6 月 17 日 股东大会须知 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见》的规定，为 维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，特制定会议须知 如下，望出席股东大会全体人员遵守： 1.本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 2.会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保会议正常秩序 和议事效率为原则，认真履行法定职责。 3.出席会议的股东及股东代表享有提问、咨询、表决等各项权利。 4.公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。 5.会议对每一个议案进行表决，股东表决时应参考《表决说明》进行表 决。 6.参加股东大会，应当认真履行法律义务，不得侵犯其他股东的权益，不 得扰乱会议的正常秩序。对扰乱会议秩序的行为，由公安机关依照《上海市公 共场所治安管理办法》有关规定给予相应的处罚。 7、本次股东大会禁止录音、录像、直播。 表决说明 一、公司2023年年度股东大会议案一至十一为普通表决方式，股东对议案 一至十一的表决投票，请在"同意、反对、弃权"三项中选择一项划 √； 二、股东大会选举 ...

证券代码：600612 证券简称：老凤祥 公告编号：2024-019 900905 老凤祥 B 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 老凤祥股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 6 月 17 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | 最后交易日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600612 | 老凤祥 | 2024/6/5 | － | | Ｂ股 | 900905 | 老凤祥 B | 2024/6/11 | 2024/6/5 | 2. 提案程序说明 老凤祥股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 5 月 25 日公告了股 东大会召开通知，单独持有 42.09%股份的股东上海市黄浦区国有资产监督管理 ...

股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临 2024- 018 老凤祥 B 900905 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《关于修改<上市公司章程 指引>的决定》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（2023 年修 订）等法律法规相关规定，老凤祥股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届 董事会第十次（临时）会议、第十一届监事会第十次（临时）会议审议同意，对 《公司章程》部分条款进行修订，并在提请公司股东大会批准后施行。详情如下： | 原文内容 | 修改后的内容 | | --- | --- | | 第二十五条 公司因本章程第二十三 | | | 条第（一）项、第（二）项规定的情形收购 | 第二十五条 公司因本章程第二十三条 | | | 第（一）项、第（二）项规定的情形收购本 | | 本公司股份的，应当经股东大会决议；公司 | | | | 公司股份的，应当经股东大会决议；公司因 | | 因本章程第二十三条第（三）项、第（五） | | | 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份 | 本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、 | | | 第（六）项规定的情形收购本公司股份的， | | 的 ...

老凤祥股份有限公司 股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临 2024-017 老凤祥 B 900905 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《关于修改<上市公司章程 指引>的决定》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（2023年修订） 等法律法规相关规定，公司第十一届监事会第十次（临时）会议审议同意，对 《公司章程》部分条款进行修订，具体修改内容见本公司于上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《老凤祥股份有限公司关于修订<公司章程>部分 条款的公告》（公告编号：临 2024-018） 本议案尚需公司股东大会审议批准。 特此公告。 老凤祥股份有限公司 2024 年 6 月 5 日 第十一届监事会第十次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 老凤祥股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会于 2024 年 6 月 4 日召开了第十次（临时）会议。出席会议的监事应到 3 名，实到 3 名。会议由 监事会副主席尹晔主持，本次会议符合《公司法》及《公 ...

股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临 2024-016 老凤祥 B 900905 老凤祥股份有限公司 第十一届董事会第十次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 老凤祥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 30 日向全体董事发出会 议通知，并在 2024 年 6 月 4 日如期召开了第十一届董事会第十次（临时）会议。出席 会议的董事应到 9 名，实到 9 名（其中独立董事应到 3 名，实到 3 名）。会议由杨奕董 事长主持，公司监事及高管列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司 章程》的规定。会议审议以下议案： 一、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《关于修改<上市公司章程指引>的 决定》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（2023 年修订）等法律法规 相关规定，公司第十一届董事会第十次（临时）会议审议同意，对《公司章程》部 ...

老凤祥股份有限公司 章程 (2024 年修订) (尚需公司股东大会审议) | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 1 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 2 | | 第三节 | 股份转让 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 3 | | 第一节 | 股东 3 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 4 | | 第三节 | 股东大会的召集 5 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 6 | | 第五节 | 股东大会的召开 7 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 8 | | 第五章 | 董事会 10 | | 第一节 | 董事 10 | | 第二节 | 董事会 11 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 14 | | 第七章 | 监事会 15 | | 第一节 | 监事 15 | | 第二节 | 监事会 15 | | 第八章 | 党的建设工作 16 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 16 | | 第一节 | 财务会计制度 16 | | 第二节 | 内部审计 18 | | ...

证券代码：600612 证券简称：老凤祥 公告编号：2024-015 900905 老凤祥 B 老凤祥股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 17 日 13 点 30 分 召开地点：上海青松城大酒店四楼劲松厅（地址：上海市徐汇区东安路 8 号） 至 2024 年 6 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年6月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投 ...

%% research.95579.com %% 丨证券研究报告丨 公司研究丨点评报告丨老凤祥（ ） 600612.SH [老Ta凤b祥le_2T0it2le3]年报及 2024Q1 季报点评：盈利能 力持续优化，改革推进赋能增长 报告要点 [2T0a2b3le年_S公u司mm实a现ry营] 业收入714亿元，同比增长13.4%，归母净利润22.1亿元，同比增长30.2%。 2024Q1实现营业收入256亿元，同比增长4.4%，归母净利润8.0亿元，同比增长12.0%。 ...