宁波均胜电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（包 括新聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护公司及股东利 益，提高财务信息和审计工作质量，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海 证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及 《宁波均胜电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发 表审计意见、出具审计报告的，应当遵照本制度，履行选聘程序。公司聘任会 计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可视重要性 程度参照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不 得在董事会、股东大会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，应当在董事会决议后及时 ...

证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临 2024-019 宁波均胜电子股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 全权办理以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"公司"或"均胜电子"）于2024年 3月27日召开了第十一届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于提请股东大 会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。该议 案尚需提交公司股东大会审议通过。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等相关规定，公司董事会提请2023年年度股东大会授权董事会决定公司向特定对 象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票（以下 简称"本次发行"），授权期限为2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度 股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发 ...

宁波均胜电子股份有限公司 关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、 募集资金基本情况 (二) 募集资金使用及结余情况 1. 2020 年非公开发行 2020 年非公开发行募集资金使用情况表参见"2020 年非公开发行募集资金使用情况对照 表" (附表 1) 。截至 2023 年 12 月 31 日，本年度本公司使用募集资金人民币 156,020,059.15 元，已累计使用募集资金为人民币 2,145,990,143.20 元，尚未使用募集资金余额人民币 327,575,174.28 元，其中存放于募集资金专户的余额为人民币 207,052,275.00 元，明细见下 表： | 项目 | | | | | | | 金额 | | (人民币元) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | | | | | | 2,473,565,317.48 | | | | 减：截至 2023 12 月 | | 年 | | | 31 | 日募集资金累计使用金额 | 2,145,990,143.20 ...

宁波均胜电子股份有限公司 自 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日止年度财务报表 . and a i KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax kpmg.com/cn Internet 追求哪里去外柴井徽可站 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2403589 号 宁波均胜电子股份有限公司全体股东 : 一、审计意见 我们审计了后附的宁波均胜电子股份有限公司 (以下简称"均胜电子") 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股 ...

宁波均胜电子股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 经宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十三 次会议、第十届监事会第二十四次会议审议通过以及 2022 年年度股东大会表决 通过，公司聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威 华振"）作为公司 2023 年度的财务报告和内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对毕马威华振 2023 年度的履职情况进行了综合评估。经评估，公司认为，近一年毕马威华振 资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体 情况如下： 一、资质条件 （一）机构信息 1、基本信息： 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取 得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 （二）项目 ...

作为宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"公司"或"均胜电子"）独 立董事，本人严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《均 胜电子独立董事工作制度》等有关规定，勤勉尽责，积极承担独立董事的各项 职责，充分发挥专业独立作用，努力维护公司整体利益及全体股东特别是中小 股东的合法权益，促进公司规范运作。现将本人2023年度相关履职情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人担任公司第十一届董事会独立董事，拥有相关专业资质及 能力，在从事的专业领域积累了比较丰富的经验。 注：经公司2022年年度股东大会投票表决通过，本人被选举为公司第十一 届董事会独立董事。本人在报告期内担任独立董事的任职时间为2023年4月20日 至2023年12月31日。 宁波均胜电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 余方：1975年出生，汉族，上海交通大学国际金融本科，杜兰大学金融学 硕士，芝加哥大学金融学博士。现任宁波均胜电子股份有限公司独立董事、中 欧国际工商学院金融学教授，曾任明尼苏达大学商学院 ...

证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临 2024-013 宁波均胜电子股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 份回购尚在进行中，后续有权享受本次现金红利分配的股份数以公司权益分派股 权登记日数据为准。 3、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发 生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体 调整情况。 重要内容提示： 宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度拟以每 10 股 派发现金红利人民币 2.60 元（含税）；不送红股，也不以资本公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本若发生变动，公司拟维持每 股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年 ...

宁波均胜电子股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请毕马威华振会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）作为公司 2023 年度的财务报 告和内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》、《公司章程》以及《均胜电子董事会审计委员会工作细 则》等有关规定，公司董事会审计委员会充分履行监督职责，对毕马威华振执 行公司 2023 年度财务报告和内部控制审计工作的独立性、专业性、勤勉尽责、 讨论与沟通审计事项、续聘建议方面进行了监督与评估。具体情况如下： 四、向董事会提出续聘会计师事务所的建议 为确保公司财务报告和内部控制审计工作的顺利推进，结合候选会计师事 务所在审计费用报价、资质条件、执业记录、质量管理水平、人力及其他资源 配备等方面的综合评价，经公司董事会审计委员会审议与表决通过后，向公司 董事会提名聘请财务报告和内部控制审计机构。 2024 年，公司董事会审计委员会将继续充分发挥对会计师事 ...

宁波均胜电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"公司"或"均胜电子"）独 立董事，本人严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《均 胜电子独立董事工作制度》等有关规定，勤勉尽责，积极承担独立董事的各项 职责，充分发挥专业独立作用，努力维护公司整体利益及全体股东特别是中小 股东的合法权益，促进公司规范运作。现将本人2023年度相关履职情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人担任公司第十届、第十一届董事会独立董事，拥有相关专 业资质及能力，在从事的专业领域积累了比较丰富的经验。 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人严格依照有关规定出席会议，在对议案充分了解的基础上，审慎、独 立地行使表决权，报告期内本人对公司董事会各项议案及其它事项均投出赞成 票，无提出异议的事项，未出现弃权票、反对票和无法发表意见的情况。 2、出席董事会专门委员会情况 魏学哲：1970年出生，汉族，同济大学电信学院自动化专业本科、硕士， 同济大学汽车学院车辆工程博士。现任宁波均胜电子股份有限 ...

证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临 2024-015 宁波均胜电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更，为宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"公司"） 执行中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）新颁布或修订的企业会计准 则的相关规定，对公司会计政策和相关会计科目核算进行相应的变更和调整，不 会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。 一、会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更的原因及时间 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号，以下简称"解释 17 号"），规定了"关于流动负债与非流动负债 的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理",内 容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计 ...